El director de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de Perú, Sergio Espinoza, dice que notarías y construcción son áreas donde más se lava dinero sucio, y sobre las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera tiene trabas aún para monitorearlas.
Advierte que, por ley los bancos están impedidos a dar información, por lo tanto no puede acusar a los bancos de falta de colaboración, ante la divulgación de un cable de Wikileaks, según el cual sus predecesores en la UIF habrían dado cuenta a la embajada estadounidense que los bancos se niegan a cooperar. Tampoco la UIF puede pedir información tributaria a la SUNAT sobre una persona reportada porque la reserva tributaria está consignada en el código tributario y en la Constitución. La UIF tiene serias limitaciones. “Hasta el 2007 teníamos una UIF manca… Ahora se ha mejorado en sueldos y equipos.”
Espinoza dice que no hay un solo sector, hay varios donde se lava dinero: construcción, es donde pueden aparecer empresas de fachada para justificar una supuesta actividad que no existe. Los notarios son un sector obligado a reportar porque es un sector vital para ocultar bienes. Afirma que, el trabajo de la UIF sería mejor si se tuviera acceso al secreto bancario y la reserva tributaria.
La UIF de Perú fue creada mediante Ley Nº 27693 de abril del año 2002, modificada por las Leyes Nº 28009 y Nº 28306 y reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 163-2002-EF de octubre del 2002, modificado por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS de julio del 2006. La UIF fue incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Ley Nº 29038 del 12 de junio del 2007.
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