El dinero ilícito no trae riqueza; al contrario, produce violencia, corrupción, desempleo, muerte, inflación, competencia desleal, desplazamiento y miseria.

El verdadero éxito en esta lucha no es contra el delito sino contra la "riqueza" ilegal que produce.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Argentina actualiza controles antilavado para la compra de vehículos

El Gobierno Argentino modificó los controles para luchar contra el lavado de activos en las operaciones de compra y venta de vehículos mediante la expedición de la Disposición 446 de la Subdirección de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DRNPA), publicada en el boletín oficial el 8 de noviembre de 2013.

Esta Disposición modificó la No. 293 del 31 de julio de 2012, la 104 del 14 de marzo de 2013 y 132 del 4 de abril de 2013.

Según la nueva Disposición, los sujetos obligados deberán acreditar el origen de fondos para aquellas operaciones de compra y venta de vehículos cuyo monto sea igual o superior a los TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($350.000), mediante información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. Cuando los propietarios/beneficiarios sean personas físicas, éstas deberán suscribir la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, según la Resolución de la UIF correspondiente.

Son sujetos obligados de esta Disposición, todas aquellas personas físicas o jurídicas que realizan trámites en nombre propio o en cuyo beneficio o nombre se realizan trámites, ante los Registros Seccionales de inscripción inicial, transferencia, constitución y cancelación anticipada de prenda, ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual, relacionados con motovehículos de 2, 3, ó 4 ruedas de 300 c.c. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, y en el caso de prendas tanto de los vehículos detallados como de bienes muebles registrables.

La Disposición 446 de 2013 se puede consultar en: 



martes, 29 de octubre de 2013

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de personas y empresas de España y Perú vinculadas a la red colombiana de lavado de dinero “Guberek”

Hoy, 29 de octubre de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de capos narcotraficantes [SDNTK] con la inclusión de 2 personas y 5 empresas de España y Perú, vinculadas a la red de lavado de dinero “Guberek”. Esta designación actualiza la realizada el pasado 9 de julio de 2013 sobre la red colombiana de lavado de dinero proveniente de narcotráfico “Guberek”.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 2 personas:

1.   CALLE QUIROS, Luis Santiago, Madrid, Spain; Lima, Peru; DOB 22 Jul 1965; POB Madrid, Spain; citizen Spain; alt. citizen Peru; D.N.I. 01927713-Z (Spain); alt. D.N.I. 10831176-8 (Peru) (individual) [SDNTK] (Linked To: TEXTIMAX SPAIN S.L.; Linked To: CASTIZAL MADRILENA S.L.; Linked To: INMOBILIARIA CASTIZAL S.A.C.; Linked To: UCALSA PERU S.A.; Linked To: CARTRONIC GROUP PERU S.A.C.).

2.   RODRIGUEZ BADILLO, Maria Paloma, Madrid, Spain; DOB 26 Jan 1968; POB Madrid, Spain; citizen Spain; D.N.I. 33503596-W (Spain) (individual) [SDNTK].

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 5 empresas:


1.   CARTRONIC GROUP PERU S.A.C., Lima, Peru; RUC # 20544359160 (Peru) [SDNTK].

2.   CASTIZAL MADRILENA S.L., Calle Julian Camarillo 47, B 103, Madrid 28037, Spain; C.I.F. B97800221 (Spain) [SDNTK].

3.   INMOBILIARIA CASTIZAL S.A.C., Avenida 28 de Julio, No. 562 Int. A, Miraflores, Lima, Peru; RUC # 20492694631 (Peru) [SDNTK].

4.   TEXTIMAX SPAIN S.L., Calle Julian Camarillo 47, Madrid 28037, Spain; C.I.F. B84639962 (Spain) [SDNTK].


5.   UCALSA PERU S.A., Lima, Peru; RUC # 20451702760 (Peru) [SDNTK].


Actualización de la Red de Lavado de Dinero “Guberek”, según OFAC:


martes, 20 de agosto de 2013

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de personas y empresas como terroristas y narcotraficantes

Hoy, 20 de agosto de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados terroristas [SDGT] y la lista de capos narcotraficantes [SDNTK] con la inclusión de 2 personas y 1 empresa. Una persona y una empresa de Pakistán fueron incluidos como designados terroristas; así mismo, una persona de Guatemala fue designada como capo narcotraficante, aliado a los Zetas y vinculado con Martha Julia Lorenzana Cordon, miembro de la familia Lorenzana ya designada.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 2 personas:

1.   AZMARAI, Umar Siddique Kathio (a.k.a. AL-SINDHI, Abdallah; a.k.a. AL-SINDHI, Abdullah; a.k.a. AL-SINDI, Abdullah; a.k.a. CHANDIO, Umar Kathio; a.k.a. CHANDUO, Umar; a.k.a. CHANDYO, Omar; a.k.a. KATHIO, Muhammad Umar; a.k.a. KATIO, Muhammad Umar Sidduque; a.k.a. OMER, Muhammad; a.k.a. SINDHI, 'Abdallah; a.k.a. UMAR, Muhammad), Karachi, Pakistan; Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1977; POB Saudi Arabia; nationality Pakistan; National ID No. 466-77-221879 (Pakistan); alt. National ID No. 42201-015024707-7 (individual) [SDGT].

2.   ORELLANA MORALES, Jairo Estuardo (a.k.a. "EL PELON"), Aldea Dona Maria, Zacapa, Guatemala; DOB 28 Sep 1973; POB Zacapa, Guatemala; nationality Guatemala; citizen Guatemala; Cedula No. R-19 42080 (Guatemala); Passport 111904000420805 (Guatemala) issued 28 Aug 2008 expires 28 Aug 2013 (individual) [SDNTK].

Fue incluida en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) la siguiente empresa:


·    JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH MADRASSA (a.k.a. GANJ MADRASSA; a.k.a. GANJOO MADRASSA; a.k.a. JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA; a.k.a. MADRASA TALEEMUL QURAN WAL HADITH; a.k.a. MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH; a.k.a. MAWIYA MADRASSA; a.k.a. MOW-YA MADRASSA; a.k.a. TALALIM QURAN MADRASSA; a.k.a. TALEEM UL-QURAN MADRASSA; a.k.a. TASIN AL-QURAN ABU HAMZA), Gunj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan; Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan; Lahori and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan [SDGT].


Diagrama de la Organización “Los Zetas en Guatemala”, según OFAC:


viernes, 26 de julio de 2013

La Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF) recibe reconocimientos internacionales

En las últimas semanas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia ha recibido un reconocimiento internacional y ha sido designada, en representación de Colombia, para presidir a GAFISUD en el 2014.

En la pasada XXI reunión plenaria del Grupo Egmont, realizada entre el 1 y 5 de julio en Sun City, Sudáfrica, la UIAF  recibió el premio BECA por el mejor caso de inteligencia financiera del mundo. Esta es la tercera versión del premio BECA (Best Egmont Case Award) que entrega el Grupo Egmont para reconocer el trabajo que realizan las unidades de inteligencia financiera del mundo en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El caso presentado por la UIAF de Colombia estaba relacionado con una organización de crimen organizado transnacional, vinculada con grupos armados al margen de la ley, que lavaba activos derivados del narcotráfico. En este caso, la Fiscalía General de la Nación ha proferido medidas cautelares a bienes asociados con la organización, valorados en cerca de $1 billón de pesos.

El Grupo Egmont, creado desde 1995, es el organismo multilateral global que reúne a las unidades de inteligencia financiera de más de 130 países para fomentar el intercambio de información y la cooperación entre homólogas sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Así mismo, durante la XXVII reunión plenaria del GAFISUD (Grupo de Acción Financiera para Sudamérica), realizada entre el 15 y 19 de julio en Buenos Aries, Argentina, la UIAF fue elegida, en representación de Colombia, para asumir la presidencia pro tempore del Grupo en el año 2014. En 2015 Bolivia asumirá la presidencia.

Entre otros aspectos de la plenaria, se destaca la aceptación de Guatemala y Honduras como miembros de GAFISUD para llegar a 15 miembros. Se inicia en 2014 la cuarta ronda de evaluaciones con Cuba.

GAFISUD, creado en 2000 en Cartagena, Colombia, con sede en Argentina, es el grupo regional estilo GAFI que promueve la adopción de las recomendaciones y fomenta la cooperación entre los 15 países que lo conforman en la lucha regional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

miércoles, 24 de julio de 2013

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de miembros y empresas de la organización de lavado de activos GUBEREK

El pasado 9 de julio de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK] con la inclusión de 9 personas y 22 empresas vinculadas a la Organización de Lavado de Activos “Guberek”, a través de cuentas en Colombia, Panamá, España, Hong Kong, Estados Unidos, México, China, Israel, Islas Caimán y Venezuela.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 9 personas:


1.   CEBALLOS BUENO, Johanna Patricia; DOB 08 May 1985; POB Bogotá, Colombia; Cedula No. 53176500 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S.; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S.; Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: SBT S.A.; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.).

2.   GARZON ACOSTA, Miguel Arcángel; DOB 08 Jan 1949; POB Bogotá, Colombia; Cedula No. 19081777 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S.; Linked To: SBT S.A.; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S.; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.).

3.   GRIMBERG DE GUBEREK, Sara; DOB 14 Sep 1938; POB Cartagena, Colombia; Cédula No. 20222497 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: ISSA EMPRESA UNIPERSONAL; Linked To: INVERSIONES GILFE S.A.; Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: SBT S.A.; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S.; Linked To: FUNDACION ISSARA; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA; Linked To: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.; Linked To: BRACRO S.A.).

4.   GUBEREK GRIMBERG, Arieh, Bogotá, Colombia; DOB 17 Sep 1959; POB Bogotá, Colombia; Cedula No. 79149680 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: SBT S.A.; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA; Linked To: COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A.; Linked To: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.; Linked To: GUBEREK GRIMBERG E HIJOS Y CIA. S. EN C.).

5.   GUBEREK GRIMBERG, Felipe, Panamá; Safed, Israel; DOB 26 Jun 1968; POB Bogotá, Colombia; Cedula No. 80414317 (Colombia); alt. Cedula No. E-8-83638 (Panamá); National ID No. 326930153 (Israel) (individual) [SDNTK] (Linked To: I&S HOLDING COMPANY, S.A.; Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: INVERSIONES GILFE S.A.; Linked To: ORBITAL HORIZONS CORP.; Linked To: FUNDACION ISSARA; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA; Linked To: GUBEREK GRIMBERG E HIJOS Y CIA. S. EN C.; Linked To: CONSTRUCTORA NACIONAL DE PANAMA S.A.; Linked To: AVANTI JOYEROS E.U.; Linked To: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.; Linked To: COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A.).

6.   GUBEREK GRIMBERG, Henry (a.k.a. GUBEREX GRIMBERG, Henry), Bogotá, Colombia; Rosh HaAyin, Israel; DOB 06 Apr 1958; POB Bogotá, Colombia; citizen Colombia; alt. citizen Israel; Cedula No. 79150656 (Colombia); Passport AG578034 (Colombia); alt. Passport 11328034 (Israel); National ID No. 313850281 (Israel) (individual) [SDNTK] (Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S.; Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: I&S HOLDING COMPANY, S.A.; Linked To: ORBITAL HORIZONS CORP.; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA; Linked To: IMPAN-COL, S.A.; Linked To: T.F.M.C. THE FOOD MANAGEMENT CORPORATION LTD; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.).

7.   GUBEREK RAVINOVICZ, Isaac Perez (a.k.a. GUBEREK RABINOVICH, Isaac); DOB 21 Mar 1936; POB Bogota, Colombia; citizen Colombia; Cedilla No. 2918329 (Colombia); Passport AM354606 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S.; Linked To: I&S HOLDING COMPANY, S.A.; Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: CHAPS INVESTMENT INC.; Linked To: SBT S.A.; Linked To: ISSA EMPRESA UNIPERSONAL; Linked To: INVERSIONES GILFE S.A.; Linked To: INVERSORA PANACOL S.A.; Linked To: ORBITAL HORIZONS CORP.; Linked To: FUNDACION ISSARA; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S.; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA; Linked To: IMPAN-COL, S.A.; Linked To: COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A.; Linked To: C.I. CAFFEE VALORES S.A.; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.).

8.   GUBEREK REYES, David Felipe; DOB 01 Oct 1983; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 80196313 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: INVERSIONES GILFE S.A.; Linked To: SBT S.A.; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S.; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.).

9.   TOVAR ZULETA, Jorge Eduardo; DOB 09 Oct 1964; POB Cali, Colombia; Cedula No. 79324921 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: SBT S.A.).


Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 22 empresas:


1.   AVANTI JOYEROS E.U. (f.k.a. "ORLY OVADIA DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL"), Calle 17 No. 68D-52, Bogotá, Colombia; Matricula Mercantil No 745957 (Colombia) [SDNTK].

2.   BRACRO S.A., Panamá City, Panamá; RUC # 990805-1-534158 (Panamá) [SDNTK].

3.   C.I. CAFFEE VALORES S.A., Vía España y Calle Elvira Méndez, Edificio Bank Boston, Piso 2, Panamá City, Panamá; Public Registration Number 467323, Doc. 694710 (Panamá) [SDNTK].

4.   C.I. DEL ISTMO S.A.S. (f.k.a. C.I. DEL ISTMO S.A.; f.k.a. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL ITSMO S.A.), Calle 100 No. 17A-36, Ofc. 705, Bogotá, Colombia; NIT # 9000144704 (Colombia); Matricula Mercantil No 1461858 (Colombia) [SDNTK].

5.   CHAPS INVESTMENT INC., Panamá City, Panamá; RUC # 63315-21-354702 (Panamá) [SDNTK].

6.   COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A. (a.k.a. COPETE S.A.), Calle 23A No. 69B-19, Bogotá, Colombia; NIT # 8001711408 (Colombia); Matricula Mercantil No 513540 (Colombia) [SDNTK].

7.   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA (a.k.a. COINTERANDINA), Calle 14 No. 64-56, Bogotá, Colombia; NIT # 8605112278 (Colombia); Matricula Mercantil No 183816 (Colombia) [SDNTK].

8.   COMPANIA REAL DE PANAMA S.A., Panamá City, Panamá; RUC # 347674-1-417135 (Panamá) [SDNTK].

9.   CONSTRUCTORA NACIONAL DE PANAMA S.A., Panamá City, Panamá; RUC # 107196-1-379500 (Panamá) [SDNTK].

10.       FUNDACION ISSARA, Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita, Edificio Plaza Obarrio, Piso 3, Oficina 308, Panamá City, Panamá; RUC # 1333398-1-28957 (Panamá) [SDNTK].

11.       G&G INTERNACIONAL S.A.S. (a.k.a. G Y G INTERNACIONAL S.A.S.; a.k.a. SEBASTIANO), Calle 100 No. 17A-36, Ofc. 705, Bogotá, Colombia; NIT # 9002981691 (Colombia); Matricula Mercantil No 1910782 (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 1237153 (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 1730043 (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 1816081 (Colombia) [SDNTK].

12.       GUBEREK GRIMBERG E HIJOS Y CIA. S. EN C., Bogotá, Colombia; NIT # 8000609604 (Colombia) [SDNTK].

13.       I&S HOLDING COMPANY, S.A. (a.k.a. I AND S HOLDING COMPANY, S.A.), Panama; RUC # 1199542-1-581763 (Panama) [SDNTK].

14.       IMPAN-COL, S.A., Panamá; RUC # 3058-123-47645 (Panamá) [SDNTK].

15.       INDUITEX LTDA., Avenida Libertadores, Bodega E-2, Zona Franca, Cúcuta, Colombia; NIT # 9001451701 (Colombia) [SDNTK].

16.       INVERSIONES GILFE S.A., AK 15 No. 93-60, LC 121, Bogotá, Colombia; NIT # 8301317025 (Colombia); Matricula Mercantil No 1326707 (Colombia) [SDNTK].

17.       INVERSORA PANACOL S.A., Panamá City, Panamá; RUC # 720126-1-472906 (Panamá) [SDNTK].

18.       ISSA EMPRESA UNIPERSONAL (a.k.a. ISSA E.U.; f.k.a. SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL), Calle 17 No. 68D-52, Bogotá, Colombia; NIT # 8300486885 (Colombia); Matricula Mercantil No 745969 (Colombia) [SDNTK].

19.       ORBITAL HORIZONS CORP., Panamá; RUC # 1196790-1-581234 (Panamá) [SDNTK].

20.       PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A. (a.k.a. PROFUTCOL S.A.), Calle 83 No. 108-15, Bogotá, Colombia; Celta Trade Park, Lote 41 Bodega 10, Km. 7 Autopista Bogotá-Medellín, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 9002835705 (Colombia); Matricula Mercantil No 1886854 (Colombia) [SDNTK].

21.       SBT S.A., Calle 100 No. 17A-36 Oficina 803, Bogotá, Colombia; Celta Trade Park, Lote 41 Bodega 10, Km. 7 Autopista Bogotá-Medellín, Funza, Cundinamarca, Colombia; Website www.sebastianomoda.com; NIT # 8300350034 (Colombia); Matricula Mercantil No 816477 (Colombia) [SDNTK].


22.       T.F.M.C. THE FOOD MANAGEMENT CORPORATION LTD, 3 Ha'avoda Street, Rosh HaAyin  48017, Israel; Commercial Registry Number 513174466 (Israel) [SDNTK].


Diagrama de la Organización de Lavado de Activos “GUBEREK”, según OFAC:


martes, 23 de julio de 2013

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de dos capos vinculados a la organización narcotraficante mexicana “Los Zetas”

Hoy, 23 de julio de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK] con la inclusión de 2 personas vinculadas a la Organización de Los Zetas.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 2 personas:

1.   LOPEZ GUERRERO, Ismael (a.k.a. GODINA GUERRERO, Gilberto), Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico; DOB 01 Jun 1978; POB Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport A085434793 (Mexico); C.U.R.P. LOGI780601HTSPRS05 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LOS ZETAS).

2.   RAMIREZ PERALES, Jose Odilon, Tamaulipas, Mexico; Piedras Negras, Coahuila, Mexico; DOB 20 Jul 1972; POB Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 84059255 (Mexico); C.U.R.P. RAPO720720HTMSRD03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LOS ZETAS).




Diagrama financiero de la Organización “Los Zetas”, según OFAC:


lunes, 22 de julio de 2013

Nueva norma antilavado en México

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que entró en vigencia el pasado 17 de julio, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, obliga a establecer mecanismos preventivos y de reporte a diferentes entidades del sector financiero y de otros sectores de riesgo de México. Por ejemplo, los casinos deberán contar con un sistema de identificación de sus clientes para prevenir el lavado de dinero y la comercialización de vehículos terrestres, aéreos y marítimos nuevos y usados se convierte en una actividad regulada.

El objetivo de la LFPIORPI es proteger el sistema financiero y la economía nacional, a través de medidas y procedimientos para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley son: a) Entidades financieras; y, b) Personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables.

La mencionada Ley considera como actividades vulnerables los actos, operaciones y servicios financieros o no financieros asociados a:  

·         La práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos, así como la entrega y pago de premios derivados de los mismos.
·         La emisión o comercialización de tarjetas de servicios prepagadas o de crédito no bancarias, así como la comercialización de cheques de viajero por entidades no financieras.
·         Operaciones de mutuo, de garantía, de crédito o de préstamo que realicen entidades no financieras.
·         Servicios de construcción o para el desarrollo inmobiliario e intermediación en operaciones de compraventa de inmuebles y derechos reales sobre los mismos.
·         La comercialización e intermediación de metales o piedras preciosas, joyas o relojes y de obras de arte.
·         Comercialización y distribución de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, usados y nuevos.
·         Prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres y de bienes inmuebles.
·         Servicios de traslado de valores y dinero.
·         Servicios profesionales independientes tendientes a la preparación o representación de los clientes en operaciones de: compra-venta o cesión de derechos de bienes inmuebles; administración y manejo de recursos, valores o activos; manejo de cuentas bancarias, ahorros y de valores; organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles; constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso, y la compra o venta de entidades mercantiles.
·         Servicios de fe pública a cargo de notarios y corredores públicos, particularmente para transacciones con inmuebles y derechos reales sobre los mismos, operaciones con sociedades mercantiles, así como operaciones de mutuo, crédito o préstamos con entidades no financieras, recepción de donativos.
·         Servicios de comercio exterior como agentes o apoderados aduanales para despacho de vehículos terrestres, marítimos o aéreos, máquinas de juego y apuesta, joyas relojes, obras de arte, metales y piedras preciosas, así como materiales para servicios de blindaje.
·         Operaciones de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles.

La misma Ley establece algunas autoridades responsables de su cumplimiento. En el ámbito administrativo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibirá los “avisos” de los sujetos obligados y tendrá facultades de supervisión e imposición de sanciones. Por su parte, la Procuraduría General de la República tendrá un papel importante, mediante una cooperación interinstitucional, a través de la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero que será el órgano encargado del análisis financiero y contable relacionado con las operaciones efectuadas con recursos de procedencia ilícita.

Se establecen las actividades vulnerables con el fin de cumplir unas reglas específicas de conocimiento de clientes, documentación, conservación, visitas y reportes (avisos a la SHCP). Estas actividades vulnerables se clasifican en quince categorías: juegos con apuesta (645 salarios); emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito (1.285 salarios), de tarjetas prepagadas (645 salarios) y monederos electrónicos; emisión y comercialización de cheques de viajero distintos de entidades financieras (645 salarios); ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos diferentes de entidades financieras (1.605 salarios); servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles (8.025 salarios); comercialización o intermediación de metales, piedras, joyas o relojes preciosos (1.605 salarios); subasta o comercialización de obras de arte (4.815 salarios); comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres (6.420 salarios); prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles (4.815 salarios); prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción del Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores (3.210 salarios); prestación de servicios profesionales independientes para la realización de operaciones de compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, organización de aportes de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, la constitución, escisión, fusión, operación y administración de empresas o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles; prestación de servicios de fe pública por notarios y corredores públicos (8.025 salarios); recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro (3.210 salarios); servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal de las siguientes mercancías: a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados; b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas; c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago; d) Joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos; y, constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior a 1.605 veces el salario mínimo.

La Ley establece que en el caso de la presentación de los avisos correspondientes, por parte de quienes realicen las actividades vulnerables, no implicará para estos transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean la leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato, o acto jurídico alguno.

Se prohíbe el uso de efectivo (monedas y billetes) en moneda nacional o divisas y metales preciosos como medio de pago en ciertas transacciones dentro de lo que se entiende como actividades vulnerables –y siempre que el valor de las mismas rebase los límites monetarios que la propia Ley establece– como son: la compraventa y constitución de otros derechos reales sobre inmuebles; comercialización, uso o goce de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, ya sean nuevos o usados; comercialización de relojes, joyas, metales y piedras preciosas, así como obras de arte; participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos y para la obtención de premios; para servicios de blindaje de vehículos e inmuebles; operaciones con acciones u otros valores de participación social en empresas; así como en el arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles y de vehículos.


La SHCP será la encargada de sancionar administrativamente a quienes no cumplan con las disposiciones de la LFPIORPI, con multas que oscilan de 200 a 65 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir actualmente, un mínimo de $12,466 y hasta $4‘051,500.

martes, 25 de junio de 2013

Bolivia salió de la lista de países con deficiencias del GAFI

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) tomó varias decisiones y publicó algunos documentos como resultado de su XXV Reunión Plenaria, realizada entre los días 17 y 21 de junio de 2013, en la Ciudad de Oslo, Noruega.

En dicha reunión plenaria se divulgaron los siguientes documentos y novedades:

·     Dos documentos públicos sobre algunas jurisdicciones que han avanzado en sus estrategias contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Uno es la declaración pública del GAFI sobre jurisdicciones con deficiencias estratégicas y el otro es sobre las jurisdicciones que están en un proceso continuo para superar las deficiencias estratégicas a través de un plan de acción con el GAFI.

·       Aprobación y publicación de los informes de seguimiento de las evaluaciones mutuas de Finlandia, India e Irlanda.

·     Aprobación y publicación de los documentos guía sobre: a) Enfoque basado en riesgo sobre las tarjetas prepagadas, pagos móviles y servicios de pago basados ​​en Internet; b) Aplicación de las disposiciones financieras de las Recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCRs, por su sigla en inglés) para contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva (Recomendación 7 del GAFI); y, c) Personas Expuestas Políticamente (recomendaciones 12 y 22 del GAFI).

·    Aprobación y publicación del Documento sobre las Mejores Prácticas de las Sanciones Financieras Específicas relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo (Recomendación 6 del GAFI) y Mejores Prácticas Internacionales: La lucha contra el abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

·  Aprobación y publicación de estudios sobre: a) Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en materia de falsificación de moneda; b) Vulnerabilidades frente al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de los profesionales del derecho.

·        Recepción de la información actualizada sobre las mejoras y avances del plan de acción antilavado de Bolivia, Brunei Darussalam, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia.

·    Revisión de los programas voluntarios de cumplimiento tributario en Argentina y Turquía.

Durante los últimos años, cuatro (4) países se retiraron del proceso de seguimiento regular que hace el GAFI para fortalecer sus medidas antilavado: en Octubre de 2012, Hong Kong y China; en Junio de 2013 Finlandia, India e Irlanda.

Así mismo, ocho (8) países que han sido identificados con deficiencias estratégicas, fueron sacados de la declaración pública del GAFI, así: en Octubre 2012, Trinidad y Tobago; en febrero de 2013, Ghana y Venezuela; en junio de 2013, Bolivia, Brunei Darussalam, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia.

De acuerdo con los resultados de la visita in situ a Bolivia y el reconocimiento de los significativos avances realizados en el régimen antilavado mediante la promulgación de una reforma a la legislación, medidas de congelamiento, incautación y decomiso de fondos relacionados con la financiación del terrorismo, y el mejoramiento de la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera, este país fue retirado de la lista de monitoreo continuo del GAFI.


Ecuador sigue en la lista de países con deficiencias estratégicas que vienen desarrollando un plan de acción con el GAFI (en este caso con el organismo regional GAFISUD). Si no se toman medidas antes de octubre de 2013 el GAFI tomará medidas proporcionales al riesgo asociado para proteger al sistema financiero internacional.

jueves, 13 de junio de 2013

Argentina reglamentó la “exteriorización de divisas”, para algunos una forma de lavado de dinero

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina expidió el pasado 6 de junio de 2013 la Resolución General 3509 mediante la cual se reglamentó la Ley 26.860 de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior.

Según esta resolución 3509, la exteriorización voluntaria de las divisas no declaradas estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre de 2013.

Los sujetos que se adhieran a este mecanismo no estarán obligados a informar a la administración fiscal la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas.

Igualmente, estos contribuyentes quedan liberados de toda acción civil, comercial, administrativa, penal tributaria y penal cambiaria por no haber declarado hasta ahora esos ahorros y quedarán eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido pagar.

La Ley 26.860 fue sancionada por el Senado y la Cámara el pasado 29 de mayo y promulgada el 31 de mayo, con la mayoría oficialista del Parlamento pero con un fuerte rechazo de la oposición que afirma que esta norma da vía libre a operaciones ilegales de lavado de activos.   

La norma favorece la declaración de ahorros en divisas extranjeras a través de su depósito en una cuenta bancaria, dinero cuyo titular podrá canjear por unos instrumentos financieros denominados en dólares estadounidenses. Estos fondos serán destinados, exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos.

Quien exteriorice sus ahorros no declarados podrá optar por un Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) o un Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN).

El BAADE se constituirá como una opción de inversión, que permitirá al tenedor de dólares incrementar el valor de su ahorro obteniendo un interés del 4 % anual.

El CEDIN, por su parte, busca fomentar la actividad inmobiliaria y de la construcción. Estos títulos podrán ser cancelados en la misma moneda de su emisión por el Banco Central o la institución que la autoridad monetaria indique sólo si el tenedor acredita la compraventa de inmuebles, su remodelación o la construcción de nuevas unidades de vivienda.


Finalmente, el literal d del artículo 15 de la Ley 26.860 establece que quedan excluidos de esta norma, entre otros, los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente.

miércoles, 12 de junio de 2013

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de miembros de la organización narcotraficante mexicana “Caro Quintero”

Hoy, 12 de junio de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Se incluyó a 18 personas y 15 empresas de la organización narcotraficante mexicana “Caro Quintero”; así mismo, se excluyó a 7 personas.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 18 personas:

1.   ADIB MADERO, Michel; DOB 21 Feb 1977; POB Jalisco, México; Cedula No. 3348806 (México); R.F.C. AIMM770221CJ7 (México); C.U.R.P. AIMM770221HJCDDC08 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.).

2.   BUENROSTRO VILLA, Denisse, Circuito Madrigal 4236-05, Zapopan  45510, México; DOB 22 Mar 1980; POB Guadalajara, Jalisco, México; C.U.R.P. BUVD800322MJCNLN06 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.).

3.   CARO ELENES, Héctor Rafael (a.k.a. CARO HELENES, Héctor Rafael), Callejón del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, México; Loreto Méndez #4432, Guadalajara, Jalisco, México; San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, México; DOB 18 Dec 1975; POB Culiacán, Sinaloa, México; R.F.C. CAEH751218JT4 (México); C.U.R.P. CAEH751218HSLRLC01 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.; Linked To: DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.; Linked To: ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ORGANIC SALT, S.A. DE C.V.; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.).

4.   CARO ELENES, Henoch Emilio, Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, México; Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, Jalisco  C.P. 45129, México; Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; Loreto Méndez #4432, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 15 Mar 1980; POB Culiacán, Sinaloa, México; alt. POB Guadalajara, Jalisco, México; R.F.C. CAEH800315V38 (México); C.U.R.P. CAEH800315HSLRLN07 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.; Linked To: DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.; Linked To: ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.; Linked To: EVCOMER, S.A. DE C.V.; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.).

5.   CARO ELENES, Mario Yibran (a.k.a. CARO, Gibran), Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; Calle Loreto Méndez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 11 Jun 1983; POB Guadalajara, Jalisco, México; R.F.C. CAEM830611SXD (México); C.U.R.P. CAEM830611HJCRLR05 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.).

6.   CARO ELENES, Roxana Elizabeth, Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; DOB 17 Jan 1978; POB Culiacán, Sinaloa, México; R.F.C. CAER780117MK8 (México); C.U.R.P. CAER780117MSLRLX03 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V.; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.).

7.   CONTRERAS SANCHEZ, Diego; DOB 19 Apr 1985; POB Jalisco, México; R.F.C. COSD850419T13 (México); C.U.R.P. COSD850419HJCNNG02 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.).

8.   CORTES VILLASENOR, Luis, Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 03 Mar 1971; POB México City, México; R.F.C. COVL7103034L4 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO, S.A. DE C.V.).

9.   ELENES LERMA, María Elizabeth (a.k.a. ELENES DE CARO, Elizabeth), San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco  C.P. 45645, México; DOB 12 Dec 1952; POB Badiraguato, Sinaloa, México; alt. POB Culiacán, Sinaloa, México; R.F.C. EELE521212B18 (México); C.U.R.P. EELE521212MSLLRL01 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V.).

10.       GARZA RODRIGUEZ, Beatriz (a.k.a. GARZA RODRIGUEZ DE SANCHEZ, Beatriz), Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; 5151-37 A Av. Acueducto, La Colonia Residencial Pontevedra, Zapopan, Jalisco, México; DOB 14 Nov 1948; POB Los Mochis, Sinaloa, México; R.F.C. GARB481114965 (México); C.U.R.P. GARB481114MSLRDT03 (México) (individual) [SDNTK].

11.       RIEBELING CORDERO, Hilda, 3888 Calle Paseo de los Parques, Colonia Colinas de San Javier, Zapopan, Jalisco, México; DOB 21 Jan 1972; POB Guadalajara, Jalisco, México; Passport 99140083768 (México); R.F.C. RICH7201214J3 (México); C.U.R.P. RICH720121MJCBRL08 (México) (individual) [SDNTK].

12.       SANCHEZ BARBA, José de Jesús, Av. Vallarta No. 3060, Col. Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; 5151-37 A Avenida Acueducto, La Colonia Residencial Pontevedra, Zapopan, Jalisco, México; DOB 02 Jul 1937; POB Tepatitlan de Morelos, Jalisco, México; C.U.R.P. SABJ370702HJCNRS04 (México) (individual) [SDNTK].

13.       SANCHEZ GARZA, Diego, Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 05 Apr 1976; POB Guadalajara, Jalisco, México; R.F.C. SAGD760405A45 (México); C.U.R.P. SAGD760405HJCNRG06 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: DBARDI, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO, S.A. DE C.V.).

14.       SANCHEZ GARZA, José de Jesús, Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 12 Aug 1968; POB Guadalajara, Jalisco, México; Passport 98140159994 (México); R.F.C. SAGJ680812RE1 (México); C.U.R.P. SAGJ680812HJCNRS08 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: DBARDI, S.A. DE C.V.).

15.       SANCHEZ GARZA, Mauricio, Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 07 Dec 1970; POB Guadalajara, Jalisco, México; Passport 99140083769 (México); R.F.C. SAGM7012071B6 (México); C.U.R.P. SAGM701207HJCNRR05 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: DBARDI, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.).

16.       SANCHEZ GONZALEZ, Ernesto, Av. Vallarta 3216, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 03 Feb 1967; POB Tepatitlan de Morelos, Jalisco, México; R.F.C. SAGE670203KH4 (México); C.U.R.P. SAGE670203HJCNNR06 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: DBARDI, S.A. DE C.V.).

17.       SANCHEZ GONZALEZ, Rubén, Av. Arcos 960, Colonia Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 14 Jul 1964; POB Tepatitlan de Morelos, Jalisco, México; R.F.C. SAGR640714-882 (México); C.U.R.P. SAGR640714HJCNNB02 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: DBARDI, S.A. DE C.V.; Linked To: PISCILANEA, S.A. DE C.V.).

18.       VARGAS CORREA, Humberto; DOB 25 Mar 1959; POB Iztacalco, Distrito Federal, México; R.F.C. VACH5903253B0 (México); C.U.R.P. VACH590325HDFRRM07 (México) (individual) [SDNTK].

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 15 empresas:

1.   BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V., A Las Rocas No. 244, Col. Prados Vallarta, Zapopan, Jalisco  C.P. 45020, México; Callejón del Sereno 4361, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; R.F.C. BPS050519NM6 (México) [SDNTK].

2.   DBARDI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco  C.P. 44540, México; Folio Mercantil No. 4867-1 (México) [SDNTK].

3.   DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V., Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, Jalisco  C.P. 44450, México; R.F.C. DBG0805095P7 (México) [SDNTK].

4.   ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V., Calle Adolfo B. Horn No. 1437, Col. Pueblo Toluquilla, Tlaquepaque, Jalisco  C.P. 45610, México; R.F.C. EEN0310271G7 (México) [SDNTK].

5.   EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V., Periférico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara, Jalisco  C.P. 45010, México; Santa Clara No. 88, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco  C.P. 45236, México; Av. Pablo Neruda casi esq. con Rubén Darío, Guadalajara, Jalisco, México; Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza México, Guadalajara, Jalisco, México; Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, México; Puerto Vallarta, Jalisco, México; Mazatlán, Sinaloa, México; Monterrey, Nuevo León, México; Celaya, Guanajuato, México; Tijuana, Baja California, México; Los Cabos, Baja California Sur, México; R.F.C. BMA040923MZ9 (México) [SDNTK].

6.   EVCOMER, S.A. DE C.V., Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, Jalisco  C.P. 44450, México; R.F.C. EVC080410DE6 (México) [SDNTK].

7.   GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO, S.A. DE C.V., Av. Acueducto, s/n Col. Fraccionamiento Jardines del Country, Guadalajara, Jalisco  C.P. 44210, México; Folio Mercantil No. 5269-1 (México) [SDNTK].

8.   GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V. (a.k.a. PONTEVEDRA; a.k.a. ZOTOGRANDE), Av. Vallarta No. 3060, Col. Vallarta Norte, Guadalajara, Jalisco, México; Acueducto 5300, Zapopan, Jalisco, México; Acueducto 5151, Zapopan, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 19730-1 (México) [SDNTK].

9.   HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V., Carretera a Ciudad Guzmán Km. 49, entre de crucero de Atoyac y crucero de Amacueca, Acatlan, Jalisco, México; Callejón del Sereno #4361, Colonia Villa Universitaria, Zapopan, Jalisco, México; R.F.C. HLI040211HK3 (México) [SDNTK].

10.       ORGANIC SALT, S.A. DE C.V., Callejón del Sereno No. 4361, Col. Jacarandas Zapopan 4, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; R.F.C. OSA030512AL3 (México) [SDNTK].

11.       PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V., Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, Jalisco  C.P. 44450, México; R.F.C. PBI080509Q47 (México) [SDNTK].

12.       PISCILANEA, S.A. DE C.V. (a.k.a. ALBERCAS E HIDROMASAJE PISCILANEA; a.k.a. ALBERCAS Y TINAS BARCELONA), Provenza Center, Av. López Mateos No. 5565, Loc 23, Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco  45645, México; R.F.C. PIS090915KS1 (México) [SDNTK].

13.       PRONTO SHOES, S.A. DE C.V. (a.k.a. CX INSPIRA; a.k.a. CX MILAN GUADALAJARA; a.k.a. CX MODA; a.k.a. CX-SHOES), 16 de Septiembre 635, Casi Esq. la Paz, Guadalajara, Jalisco, México; Av. Lafragua 2729, Esq. Paseo Jardín, Fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz, México; Comercio No. 172, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco  C.P. 44180, México; Padre Mier 185, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León  C.P. 64000, México; San Lorenzo 31 Entre Calzada la Ermita y Rueda Pastor, Col. 8va. Amplicacion Iztapalapa, México, Distrito Federal, México; Tecnológico 210, Esq. Cortador, Fracc. Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato  C.P. 37290, México; R.F.C. PSH081211I53 (México) [SDNTK].

14.       REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L., Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco  C.P. 45110, México; R.F.C. RCA050316ET5 (México) [SDNTK].

15.       RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V. (a.k.a. BARBARESCO RESTAURANT), Buenos Aires No. 3090, esq. Montevideo, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco  44630, México; R.F.C. RBA0504194T6 (México) [SDNTK].

Fueron excluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 7 personas:

1.   ZERMENO BELTRAN, Patricia, c/o FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Los Mochis, Sinaloa, México; DOB 25 May 1975; POB Los Mochis, Sinaloa, México; nationality México; citizen México (individual) [SDNTK].

2.   BELTRAN SANCHEZ, Rosario, c/o FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Los Mochis, Sinaloa, México; DOB 05 Oct 1952; POB Los Mochis, Sinaloa, México; nationality México; citizen México (individual) [SDNTK].

3.   ZERMENO BELTRAN, Guillermo, c/o FABRIDIESEL, Los Mochis, Sinaloa, México; DOB 20 Dec 1977; POB México; nationality México; citizen México; R.F.C. ZEBG771220-PE6 (México) (individual) [SDNTK].

4.   FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Blvd Juan De Dios Batiz 712 OTE, Los Mochis, Sinaloa, México [SDNTK].

5.   FABRIDIESEL, Juan De Dios Batiz 690 OTE, Colonia El Parque, Los Mochis, Sinaloa  81250, México; R.F.C. ZEBG-771220-PE6 (México) [SDNTK].

6.   PUENTE GONZALEZ, Carlos Alberto; DOB 28 Nov 1937; Cedula No. 2449885 (Colombia); Passport 2449885 (Colombia) (individual) [SDNT].


7.   VASQUEZ DIAZ, Augusto de Jesús, c/o FLORIDA SOCCER CLUB S.A., Medellín, Colombia; POB Colombia; Cedula No. 3333064 (Colombia) (individual) [SDNT]


Diagrama de la Organización “Caro Quintero”, según OFAC: