Argentina: Hasta 150 días para reportar operaciones sospechosas a la UIF de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

De acuerdo con la Disposición 3 del 17 de enero de 2012, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios modificó la Disposición 197 de 2011, relacionada con el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, guía de transacciones inusuales o sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Con la nueva norma, los sujetos obligados deberán enviar vía web a la Unidad de Información Financiera (UIF) los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que se detecten en los registros de propiedad del automotor y de créditos prendarios en un periodo no superior a 150 días desde la fecha en que la operación fue realizada o tentada.

Así mismo, la documentación que respalda el ROS se debe conservar en la sede registral y de ser solicitada por la UIF se deberá remitir dentro de las 48 horas de practicado el requerimiento.

El texto de la nueva norma es el siguiente:

“ARTICULO 18.— LAVADO DE ACTIVOS: Una vez detectados los hechos u operaciones que el Registro Seccional considere susceptibles de ser reportados de acuerdo con el análisis realizado, el Encargado deberá realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) con opinión fundada sobre la sospecha, en un período que no deberá superar los CIENTO CINCUENTA (150) días desde la fecha en que la operación fue realizada o tentada. Este reporte se efectuará en forma electrónica conforme con la modalidad dispuesta por la Unidad de Información Financiera por conducto de la Resolución UIF Nº 51/11. La documentación respaldatoria del reporte deberá conservarse en la sede registral y será remitida, de ser solicitada por el organismo antes mencionado, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de practicado el requerimiento. A tales efectos, se reputan válidos los requerimientos efectuados por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en la dirección de correo electrónico declarada al momento de la registración prevista en la Resolución UIF Nº 50/11 por el Sujeto Obligado.”

Boletín Oficial de la República Argentina – Disposición No. 3 de 2012

Asamblea Nacional de Venezuela aplaza aprobación para revisar el concepto de terrorista y financiación del terrorismo

Según el diario El Universal, la mayoría de parlamentarios de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional decidió, ayer, aplazar la aprobación y someter a revisión el artículo 4 del proyecto de reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, luego de que la oposición lo objetara por considerarlo inconstitucional.

La mencionada norma, sobre las definiciones, se refiere en estos términos al acto terrorista: "concerniente a una conducta individual o asociativa, de acción u omisión, destinado a subvertir el orden constitucional o institucional de un país, alterar gravemente la paz pública o intimidar a una población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de modificación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo el pasado 27 de octubre. Técnicos y diputados de la Mesa de la Unidad advirtieron en ese momento que la norma se prestaba para calificar de terrorista a cualquier venezolano por el solo hecho de protestar.

El diputado Ismael García (Podemos-Aragua) denunció que esa redacción "está limitando los derechos de los ciudadanos a protestar".

García recordó los casos del productor agropecuario Franklin Brito, quien murió tras una prolongada huelga de hambre, y de los enfermeros que protestaron ante sedes diplomáticas para demandar reivindicaciones laborales. "Si les aplicas ese artículo, puedes acusarlos de terroristas", advirtió el legislador.

Después de escuchar la crítica, Elvis Amoroso (PSUV-Aragua), proponente de la norma, respondió: "eso lo podemos revisar, se mejora". Esta apertura al diálogo no satisfizo a todos los chavistas presentes.

Henry Hernández (UPV-Delta Amacuro) le recordó a Amoroso que "hay que ser bien rígido" y añadió: "tiene que ser un concepto duro". Hernández señaló que a la oposición le preocupa que se penalice el financiamiento del terrorismo y apuntó que "maquillar" el texto "es abrir el camino para que puedan emprender cualquier tipo de aventura".

Amoroso destacó que la reforma pretende adecuar el marco legal venezolano a los requerimientos internacionales, y enfatizó que "esta ley no tiene que ver con cuestiones políticas".

Diario El Universal, Caracas, Venezuela 

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de 4 personas y 4 empresas de Guatemala y Honduras

Ayer, 19 de enero de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK] para incluir a 4 personas (3 de Guatemala y 1 de Honduras) y 4 empresas establecidas en Guatemala y Honduras.

Las siguientes cuatro (4) personas fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) como designados capos narcotraficantes:

1.   BORRAYO LASMIBAT, Hayron Eduardo (a.k.a. BORRAYO LISMIBAT, Eduardo); DOB 3 May 1972; citizen Guatemala; Passport 22222838 (individual) [SDNTK]

2.   CHACON ROSSELL, Marllory Dadiana; DOB 4 Oct 1972; POB Guatemala City, Guatemala; nationality Guatemala (individual) [SDNTK]

3.   FERNANDEZ CARBAJAL, Jorge Andres, c/o ANDREA YARI S.A. ; c/o FER’SEG S.A.; DOB 26 Feb 1958; nationality Honduras; Passport 14098 (individual) [SDNTK]

4.   HERNANDEZ DE BORRAYO, Mirza Silvana, c/o BINGOTON MILLONARIO; c/o REVOLUCIONES POR MINUTO ACELERACION S.A.; DOB 30 Mar 1974; POB Guatemala; nationality Guatemala; Passport 008818499 (individual) [SDNTK]

Las siguientes cuatro (4) empresas fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):

1.   ANDREA YARI S.A. (a.k.a. ANDREAYARI, S.A.), 2 Calle 6AVE, Barrio El Centro San Pedro Sula, Cortes, Honduras; RUC # 45476-12-300189 (Panama) [SDNTK]

2.   BINGOTON MILLONARIO, Sarafi 3 Avenida 13-46 Zona 1, Guatemala, Guatemala [SDNTK]

3.   FER’SEG S.A., 2 Calle 6AVE, Barrio El Centro San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Registration ID 160766 (Panama) [SDNTK]

4.   REVOLUCIONES POR MINUTO ACELERACION S.A. (a.k.a. RPM ACELERACION), 20 Calle 26-30, Zona 10, Guatemala, Guatemala; NIT # 3197607-7 [SDNTK]

Recent OFAC Actions – Specially Designated Nationals Update - Kingpin Act Designations

OFAC Charts on Organizational Structures and Financial Networks

Colombia establece el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el sector de los Profesionales del Cambio autorizados por la DIAN

El pasado 9 de diciembre de 2011, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) expidió la Circular Externa No. 28, mediante la cual se estableció el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para todos los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero autorizados por la DIAN.

Esta norma sustituye la Circular Externa No. 170 del 10 de octubre de 2002, también expedida por la DIAN, en su aplicación frente a los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero.

Según la norma, los profesionales del cambio deben implementar, a partir del 1 de enero de 2012, un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

La Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la DIAN, a través de las Divisiones o Grupos de Control Cambiario de las Direcciones Seccionales, será la dependencia responsable del seguimiento y control al cumplimiento de la implementación del SARLAFT por parte de los profesionales del cambio de divisas en efectivo y cheques de viajero.

La norma define la actividad de los profesionales del cambio; los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo; operación sospechosa; riesgos asociados, factores de riesgo y señales de alerta de LA/FT; SARLAFT; Personas Expuestas Políticamente (PEP); empleado de cumplimiento y código de ética.

No se puede eximir a ningún cliente o usuario de los profesionales del cambio a suministrar información que permita su identificación completa, su actividad económica, el origen de las divisas y la cuantificación del monto del cambio de divisas. Para este fin los profesionales del cambio deben establecer un formato de conocimiento del cliente y usuario, adicional a la declaración de cambio y de obligatorio diligenciamiento.

En cuanto a las transacciones con clientes identificados como PEP se debe exigir especial atención al diligenciamiento total del formato de conocimiento del cliente y deberán ser aprobadas por el mismo profesional del cambio si es persona natural o por un empleado de jerarquía superior al que normalmente aprueba las transacciones si se trata de una persona jurídica.

Se debe conservar la documentación, registro de operaciones, soportes y reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo, así como de los formatos y procedimientos de conocimiento del cliente en forma física o digitalizada por un periodo mínimo de tres (3) años.

El profesional del cambio debe establecer una política de conocimiento del mercado donde presta el servicio de compra y venta de divisas, de tal manera que pueda detectar las transacciones sospechosas que se salen del perfil usual de su cliente o usuario.

La metodología que implemente el profesional del cambio debe identificar factores de riesgo y debe llevar una matriz de riesgo en la que identifique la probabilidad de ocurrencia del riesgo, medir el grado de impacto del riesgo en la empresa e identificar el riesgo asociado. Debe hacer seguimiento, actualización y verificación, por lo menos semestral, de la información aportada por sus clientes actuales o potenciales para establecer situaciones que puedan configurarse como riesgo de LA/FT.

El profesional del cambio debe adecuar su estructura organizacional para que el SARLAFT cumpla con sus objetivos. Se debe contar con un empleado de cumplimiento, quien debe velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del SARLAFT, entre otras funciones.

Los profesionales del cambio deben aprobar y establecer un código de ética empresarial para divulgar la prevención, detección y control al LA/FT, así como procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia.

Se debe realizar una capacitación semestral en temas de administración del riesgo, prevención y control de LA/FT, dejando constancias por escrito.

Finalmente, se establecen los reportes a la UIAF por parte de los profesionales del cambio. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) deben ser inmediatos. La ausencia de ROS así como el reporte de transacciones individuales y múltiples en efectivo y la ausencia de transacciones en efectivo deben ser trimestrales.

Circular Externa No. 028 de diciembre 9 de 2011 – DIAN 

Actualizada la “Lista Clinton” con la inclusión de 3 personas y el retiro de 66 personas y empresas

Ayer, 10 de enero de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK] para incluir a 3 personas (2 colombianas y 1 mexicano). También se retiraron de la lista a 66 personas y empresas.

Las siguientes tres (3) personas fueron incluidas en la lista OFAC como designados capos narcotraficantes:

1.   ALVAREZ ZEPEDA, Oscar, Avenida Francisco Solís No. 30-B, Colonia Vicente Lombardo Toledano, Culiacán, Sinaloa  C.P. 80010, México; Boulevard Universitarios No. 789, Local 4, Colonia Villa Universidad, Culiacán, Sinaloa  C.P. 80010, México; Localidad San José del Barranco S/N, Badiraguato, Sinaloa  C.P. 80500, México; DOB 15 Sep 1979; POB Badiraguato, Sinaloa, México; C.U.R.P. AAZO790915HSLLPS09 (México); R.F.C. AAZO790915AL6 (México) (individual) [SDNTK]

2.   TORRES HOYOS, Carlos Mario, Calle 48D No. 99-35, Medellín, Colombia; DOB 11 Aug 1976; POB Caucasia, Antioquia, Colombia; Cedula No. 71763915 (Colombia) (individual) [SDNTK]

3.   VALDEZ BENITES, Joel, Avenida Mar Báltico No. 944, Colonia Lombardo Toledano, Culiacán, Sinaloa  C.P. 80010, México; DOB 20 Apr 1972; POB Badiraguato, Sinaloa, México; C.U.R.P. VABJ720420HSLLNL00 (México); Passport G04809091 (México) (individual) [SDNTK]

Las siguientes 66 personas y empresas fueron retiradas de la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):

1.   ABADIA BASTIDAS, Carmen Alicia (a.k.a. ABADIA DE RAMIREZ, Carmen Alicia), c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia; c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; Calle 9 No. 39-65, Cali, Colombia; DOB 15 Jul 1934; POB Palmira, Valle, Colombia; Cedula No. 29021074 (Colombia) (individual) [SDNT]

2.   ABADIA DE RAMIREZ, Carmen Alicia (a.k.a. ABADIA BASTIDAS, Carmen Alicia), c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia; c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; Calle 9 No. 39-65, Cali, Colombia; DOB 15 Jul 1934; POB Palmira, Valle, Colombia; Cedula No. 29021074 (Colombia) (individual) [SDNT]

3.   AL-HABOBI, Dr. Safa (a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa Haji J; a.k.a. AL-HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Jawad; a.k.a. JAWAD, Dr. Safa Hadi), Flat 4D Thorney Court, Palace Gate, Kensington, United Kingdom; Iraq; DOB 01 Jul 1946; Former Minister of Oil (individual) [IRAQ2]

4.   AL-HABOBI, Dr. Safa Haji J (a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa; a.k.a. AL-HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Jawad; a.k.a. JAWAD, Dr. Safa Hadi), Flat 4D Thorney Court, Palace Gate, Kensington, United Kingdom; Iraq; DOB 01 Jul 1946; Former Minister of Oil (individual) [IRAQ2]

5.   AL-HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad (a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa; a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa Haji J; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Jawad; a.k.a. JAWAD, Dr. Safa Hadi), Flat 4D Thorney Court, Palace Gate, Kensington, United Kingdom; Iraq; DOB 01 Jul 1946; Former Minister of Oil (individual) [IRAQ2]

6.   HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad (a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa; a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa Haji J; a.k.a. AL-HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Jawad; a.k.a. JAWAD, Dr. Safa Hadi), Flat 4D Thorney Court, Palace Gate, Kensington, United Kingdom; Iraq; DOB 01 Jul 1946; Former Minister of Oil (individual) [IRAQ2]

7.   HABUBI, Dr. Safa Jawad (a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa; a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa Haji J; a.k.a. AL-HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. JAWAD, Dr. Safa Hadi), Flat 4D Thorney Court, Palace Gate, Kensington, United Kingdom; Iraq; DOB 01 Jul 1946; Former Minister of Oil (individual) [IRAQ2]

8.   JAWAD, Dr. Safa Hadi (a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa; a.k.a. AL-HABOBI, Dr. Safa Haji J; a.k.a. AL-HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Hadi Jawad; a.k.a. HABUBI, Dr. Safa Jawad), Flat 4D Thorney Court, Palace Gate, Kensington, United Kingdom; Iraq; DOB 01 Jul 1946; Former Minister of Oil (individual) [IRAQ2]

9.   ALM INVESTMENT FLORIDA, INC., 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW Le Jeune Rd, Suite 516, Miami, FL  33126; 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156; US FEIN 65-0336852 (United States) [SDNT]

10.       ARMANDO JAAR Y CIA. S.C.S., Carrera 74 No. 76-150, Barranquilla, Colombia; NIT # 890114337-6 (Colombia) [SDNT]

11.       BRUNELLO LTD., Grand Cayman, Cayman Islands; Nine Island Avenue, Unit 1411, Miami Beach, FL; C.R. No. 68557 (Cayman Islands) [SDNT]

12.       C.W. SALMAN PARTNERS, 1401 Brickell Avenue, Miami, FL  33131; US FEIN 65-0111089 (United States) [SDNT]

13.       CARLOS SAIEH Y CIA. S.C.S., Carrera 74 No. 76 - 150, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 800180437-8 (Colombia) [SDNT]

14.       CIPE INVESTMENTS CORPORATION, Panama City, Panama; C.R. No. 197910/22096/0051 (Panama); RUC # 2209651197910 (Panama) [SDNT]

15.       CONASA S.A. (a.k.a. CONSTRUCTORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A.), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia; NIT # 802019866-4 (Colombia) [SDNT]

16.       CONSTRUCTORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A. (a.k.a. CONASA S.A.), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia; NIT # 802019866-4 (Colombia) [SDNT]

17.       CONFECCIONES LORD S.A., Carrera 74 No. 76 -150, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 890101890-1 (Colombia) [SDNT]

18.       ELIZABETH OVERSEAS INC., Panama City, Panama; C.R. No. 194798/21722 (Panama); RUC # 2172202194798 (Panama) [SDNT]

19.       ESCALONA, Victor Julio, c/o C A V J CORPORATION LTDA., Bogota, Colombia; c/o C.A. V.J. CORPORATION, Barquisimeto, Lara, Venezuela; c/o VOL PHARMACYA LTDA., Cucuta, Colombia; C.I.N. 7353289 (Venezuela); Passport A0229910 (Venezuela) (individual) [SDNT]

20.       FINANZAS DEL NORTE LTDA. (a.k.a. FINANZAS DEL NORTE LUIS SAIEH Y CIA. S.C.A.), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia; NIT # 890108715-2 (Colombia) [SDNT]

21.       FINANZAS DEL NORTE LUIS SAIEH Y CIA. S.C.A. (f.k.a. FINANZAS DEL NORTE LTDA.), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia; NIT # 890108715-2 (Colombia) [SDNT]

22.       GAVIRIA PRICE, Juan Pablo, Carrera 4 No. 11-33 Ofc. 710, Cali, Colombia; c/o CRIADERO LA LUISA E.U., Cali, Colombia; DOB 09 Jul 1960; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 16639081 (Colombia); Passport 16639081 (Colombia) (individual) [SDNT]

23.       GIL RODRIGUEZ, Ana Maria, c/o AMPARO R. DE GIL Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; c/o DROBLAM S.A., Cali, Colombia; DOB 24 Aug 1978; Cedula No. 67020296 (Colombia); Passport 67020296 (Colombia) (individual) [SDNT]

24.       GIL RODRIGUEZ, Angela Maria, c/o AMPARO R. DE GIL Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; c/o DROBLAM S.A., Cali, Colombia; c/o AQUILEA S.A., Cali, Colombia; DOB 21 Feb 1980; Cedula No. 52721666 (Colombia); Passport 52721666 (Colombia) (individual) [SDNT]

25.       GIMBER INVESTING CORPORATION, Virgin Islands, British [SDNT]

26.       GIRALDO ARBELAEZ, Fernando, c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia; DOB 27 Nov 1952; Cedula No. 16249351 (Colombia) (individual) [SDNT]

27.       GRANADA ASSOCIATES, INC., 780 NW Le Jeune Road, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156; citizen Colombia; US FEIN 65-0336843 (United States) [SDNT]

28.       GRUPO LOMEDIC (a.k.a. LOMEDIC, S.A. DE C.V.; a.k.a. MEDIC EXPRESS, S.A. DE C.V.), Av. del Parque #489, Col. San Andres, Guadalajara, Jalisco  44810, Mexico; Calle Chicle 234, Colonia El Colli Industrial, Zapopan, Jalisco   45069, Mexico; R.F.C. LOM-990211-KQ2 (Mexico) [SDNTK]

29.       LOMEDIC, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO LOMEDIC; a.k.a. MEDIC EXPRESS, S.A. DE C.V.), Av. del Parque #489, Col. San Andres, Guadalajara, Jalisco  44810, Mexico; Calle Chicle 234, Colonia El Colli Industrial, Zapopan, Jalisco   45069, Mexico; R.F.C. LOM-990211-KQ2 (Mexico) [SDNTK]

30.       MEDIC EXPRESS, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO LOMEDIC; a.k.a. LOMEDIC, S.A. DE C.V.), Av. del Parque #489, Col. San Andres, Guadalajara, Jalisco  44810, Mexico; Calle Chicle 234, Colonia El Colli Industrial, Zapopan, Jalisco   45069, Mexico; R.F.C. LOM-990211-KQ2 (Mexico) [SDNTK]

31.       INVERSIONES DEL PRADO ABDALA SAIEH Y CIA. S.C.A., Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 901, Barranquilla, Colombia; NIT # 890108452-0 (Colombia) [SDNT]

32.       JAAR JACIR, Armando Jacobo (a.k.a. JAAR JASSIR, Armando Jacobo), c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia; c/o ARMANDO JAAR Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia; c/o BLACKMORE INVESTMENTS A.V.V., Oranjestad, Aruba; c/o CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia; c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia; c/o JACARIA FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia; Calle 72 No. 65-56, Barranquilla, Colombia; Calle 81 No. 57-56, Barranquilla, Colombia; Calle 118 No. 19-38, Bogota, Colombia; DOB 20 Jan 1947; POB Barranquilla, Colombia; Cedula No. 7432263 (Colombia); Passport P015313 (Colombia) (individual) [SDNT]

33.       JAAR JASSIR, Armando Jacobo (a.k.a. JAAR JACIR, Armando Jacobo), c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia; c/o ARMANDO JAAR Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia; c/o BLACKMORE INVESTMENTS A.V.V., Oranjestad, Aruba; c/o CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia; c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia; c/o JACARIA FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia; Calle 72 No. 65-56, Barranquilla, Colombia; Calle 81 No. 57-56, Barranquilla, Colombia; Calle 118 No. 19-38, Bogota, Colombia; DOB 20 Jan 1947; POB Barranquilla, Colombia; Cedula No. 7432263 (Colombia); Passport P015313 (Colombia) (individual) [SDNT]

34.       JAAR JACIR, Ricardo (a.k.a. JAAR JASSIR, Ricardo), c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia; c/o CONFECCIONES LORD S.A., Barranquilla, Atlantico, Colombia; c/o CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o GIMBER INVESTING CORPORATION, Virgin Islands, British; c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia; c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia; c/o JACARIA FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia; DOB 29 Sep 1940; POB Barranquilla, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 3714973 (Colombia); Passport AF665413 (Colombia) (individual) [SDNT]

35.       JAAR JASSIR, Ricardo (a.k.a. JAAR JACIR, Ricardo), c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia; c/o CONFECCIONES LORD S.A., Barranquilla, Atlantico, Colombia; c/o CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o GIMBER INVESTING CORPORATION, Virgin Islands, British; c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia; c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia; c/o JACARIA FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia; DOB 29 Sep 1940; POB Barranquilla, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 3714973 (Colombia); Passport AF665413 (Colombia) (individual) [SDNT]

36.       JAAR, Carmen E. (a.k.a. S DE JAAR, Carmen Elena; a.k.a. SIMAN DADA DE JAAR, Carmen Elena; a.k.a. SIMAN DE JAAR, Carmen Elena), c/o ARMANDO JAAR Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia; c/o CIPE INVESTMENTS CORPORATION, Panama City, Panama; 325 Poinciana Island Drive, Sunny Island Beach, FL  33160; DOB 01 Nov 1953; Cedula No. 1629942 (El Salvador); Passport B296684 (El Salvador) (individual) [SDNT]

37.       S DE JAAR, Carmen Elena (a.k.a. JAAR, Carmen E.; a.k.a. SIMAN DADA DE JAAR, Carmen Elena; a.k.a. SIMAN DE JAAR, Carmen Elena), c/o ARMANDO JAAR Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia; c/o CIPE INVESTMENTS CORPORATION, Panama City, Panama; 325 Poinciana Island Drive, Sunny Island Beach, FL  33160; DOB 01 Nov 1953; Cedula No. 1629942 (El Salvador); Passport B296684 (El Salvador) (individual) [SDNT]

38.       SIMAN DADA DE JAAR, Carmen Elena (a.k.a. JAAR, Carmen E.; a.k.a. S DE JAAR, Carmen Elena; a.k.a. SIMAN DE JAAR, Carmen Elena), c/o ARMANDO JAAR Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia; c/o CIPE INVESTMENTS CORPORATION, Panama City, Panama; 325 Poinciana Island Drive, Sunny Island Beach, FL  33160; DOB 01 Nov 1953; Cedula No. 1629942 (El Salvador); Passport B296684 (El Salvador) (individual) [SDNT]

39.       SIMAN DE JAAR, Carmen Elena (a.k.a. JAAR, Carmen E.; a.k.a. S DE JAAR, Carmen Elena; a.k.a. SIMAN DADA DE JAAR, Carmen Elena), c/o ARMANDO JAAR Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia; c/o CIPE INVESTMENTS CORPORATION, Panama City, Panama; 325 Poinciana Island Drive, Sunny Island Beach, FL  33160; DOB 01 Nov 1953; Cedula No. 1629942 (El Salvador); Passport B296684 (El Salvador) (individual) [SDNT]

40.       JACARIA FLORIDA, INC., 1149 SW 27th Avenue Suite 203, Miami, FL  33135; 9400 South Dadeland Boulevard Suite 601, Miami, FL  33156; US FEIN 592804133 (United States) [SDNT]

41.       JAMCE INVESTMENTS LTD., Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; C.R. No. 93989 (Cayman Islands) [SDNT]

42.       KAREN OVERSEAS FLORIDA, INC., 780 NW Le Jeune Road, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156; US FEIN 592827636 (United States) [SDNT]

43.       KAREN OVERSEAS, INC., Panama City, Panama; C.R. No. 194799/0011 (Panama); RUC # 2172211194799 (Panama) [SDNT]

44.       KATTUS CORPORATION, Bridgetown, St. Michael, Barbados; Registration ID 67199901 (Barbados) [SDNT]

45.       KATTUS II CORPORATION, Panama City, Panama; C.R. No. 390286/172468 (Panama); RUC # 1724681390286 (Panama) [SDNT]

46.       LOMELI BOLANOS, Carlos, c/o LOMEDIC, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 05 Aug 1959; POB Guadalajara, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOBC590805HJCMLR02 (Mexico) (individual) [SDNTK]

47.       MARC LLC, 780 Le Jeune Road, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156 [SDNT]

48.       MARIN GOMEZ, Mallerly Alejandra, c/o LEMOFAR LTDA., Bogota, Colombia; DOB 2 Jul 1982; Cedula No. 52719053 (Colombia); Passport 52719053 (Colombia) (individual) [SDNT]

49.       MATRIX CHURCHILL CORPORATION, 5903 Harper Road, Cleveland, OH 44139, OH  44139 [IRAQ2]

50.       MLA INVESTMENTS INC., Virgin Islands, British; C.R. No. IBC 525487 (Virgin Islands, British) [SDNT]

51.       MOISES SAIEH Y CIA. S.C.A., Carrera 74 No. 76 - 150, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 890114338-3 (Colombia) [SDNT]

52.       PINZON POVEDA, Marco Antonio, Carrera 65 No. 13B-125 apt. 307, Cali, Colombia; c/o DEPOSITO POPULAR DE DROGAS S.A., Cali, Colombia; c/o DISTRIBUIDORA DE DROGAS CONDOR LTDA., Bogota, Colombia; DOB 21 Dec 1948; Cedula No. 17801803 (Colombia) (individual) [SDNT]

53.       RAMIREZ PONCE, Omar, c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia; c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; Carrera 38 No. 13-138, Cali, Colombia; DOB 01 Jan 1940; POB Cali, Colombia; Cedula No. 6064636 (Colombia); Passport 6064636 (Colombia) (individual) [SDNT]

54.       RENTERIA CAICEDO, Beatriz Eugenia, c/o CANADUZ S.A., Cali, Colombia; Diagonal 130 No. 7-20, Apt. 806, Bogota, Colombia; Avenida 11 No. 7N-166, Cali, Colombia; 85 Brainerd Road, Townhouse 9, Allston, MA  02134; 18801 Collins Avenue, Apt. 322-3, Sunny Isles Beach, FL  33160; Calle 90 No. 10-05, Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL OCCIDENTE LTDA., Bogota, Colombia; c/o COMPANIA AGROPECUARIA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia; DOB 30 Nov 1977; citizen Colombia; nationality Colombia; Cedula No. 52424737 (Colombia); Passport AG034865 (Colombia); alt. Passport AE309750 (Colombia); SSN 594-33-3351 (United States) (individual) [SDNT]

55.       RICARDO JAAR Y CIA. S.C.S., Carrera 74 No. 76 - 150, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 890114336-9 (Colombia) [SDNT]

56.       RIXFORD INVESTMENT CORPORATION, Panama City, Panama; RUC # 1963801394709 (Panama) [SDNT]

57.       SAIEH JAMIS, Carlos Ernesto, c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia; c/o ALM INVESTMENT FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o BLACKMORE INVESTMENTS A.V.V., Oranjestad, Aruba; c/o CARLOS SAIEH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Atlantico, Colombia; c/o CONFECCIONES LORD S.A., Barranquilla, Atlantico, Colombia; c/o CONSTRUCTORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A., Barranquilla, Colombia; c/o CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o ELIZABETH OVERSEAS INC., Panama City, Panama; c/o FINANZAS DEL NORTE LUIS SAIEH Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia; c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia; c/o GRANADA ASSOCIATES, INC., Miami, FL; c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES DEL PRADO ABDALA SAIEH Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia; c/o KAREN OVERSEAS, INC., Panama City, Panama; c/o KAREN OVERSEAS FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o KATTUS II CORPORATION, Panama City, Panama; c/o MARC LLC, Miami, FL; c/o MOISES SAIEH Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia; c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia; c/o RIXFORD INVESTMENT CORPORATION, Panama City, Panama; c/o URBANIZADORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A., Barranquilla, Colombia; c/o VILLAROSA INVESTMENTS FLORIDA, INC., Miami, FL; 780 NW Le Jeune Rd, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; Carrera 56 No. 79-102 Piso-10, Barranquilla, Colombia; Nine Island Avenue, Unit 1411, Miami Beach, FL; 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156; c/o C.W. SALMAN PARTNERS, Miami, FL; c/o SALMAN CORAL WAY PARTNERS, Miami, FL; c/o BRUNELLO LTD., Grand Cayman, Cayman Islands; c/o MLA INVESTMENTS, INC., Virgin Islands, British; DOB 24 Feb 1964; POB Barranquilla, Colombia; citizen Colombia; nationality Colombia; Cedula No. 8739066 (Colombia); Passport AH006864 (Colombia) (individual) [SDNT]

58.       SAIEH MUVDI, Moises Abdal, 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156; c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia; c/o ALM INVESTMENT FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o CARLOS SAIEH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Atlantico, Colombia; c/o CONFECCIONES LORD S.A., Barranquilla, Atlantico, Colombia; c/o CONSTRUCTORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A., Barranquilla, Colombia; c/o CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o ELIZABETH OVERSEAS INC., Panama City, Panama; c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia; c/o C.W. SALMAN PARTNERS, Miami, FL; c/o SALMAN CORAL WAY PARTNERS, Miami, FL; c/o GRANADA ASSOCIATES, INC., Miami, FL; c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES DEL PRADO ABDALA SAIEH Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia; c/o KAREN OVERSEAS, INC., Panama City, Panama; c/o KAREN OVERSEAS FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o KATTUS II CORPORATION, Panama City, Panama; c/o MOISES SAIEH Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia; c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia; c/o RIXFORD INVESTMENT CORPORATION, Panama City, Panama; c/o SUNSET & 97TH HOLDINGS, LLC., Miami, FL; c/o URBANIZADORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A., Barranquilla, Colombia; Carrera 56 No. 79-40, Apt 7, Barranquilla, Colombia; 19667 NE 36 Court A 12-G, North Miami Beach, FL  33180; 780 NW Le Jeune Rd, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; 1405 SW 107th Ave, Ste 301B, Miami, FL; 19667 Turnberry Way, Unit 12G, Miami, FL  33180; 20301 W Country Club Drive, Apt 824, Aventura, FL  33180; c/o VILLAROSA INVESTMENTS FLORIDA, INC., Miami, FL; c/o JAMCE INVESTMENTS LTD., Grand Cayman, Cayman Islands; c/o KATTUS CORPORATION, Barbados; c/o MLA INVESTMENTS, INC., Virgin Islands, British; c/o VILLAROSA INVESTMENTS CORPORATION, Panama City, Panama; DOB 06 Jun 1945; POB Pamplona, Norte de Santander; citizen Colombia; Cedula No. 7427466 (Colombia) (individual) [SDNT]

59.       SALMAN CORAL WAY PARTNERS, 2731 Coral Way, Miami, FL  33145; US FEIN 59-2276524 (United States) [SDNT]

60.       SUNSET & 97TH HOLDINGS, LLC. (a.k.a. SUNSET AND 97TH HOLDINGS, LLC.), 19667 Turnberry Way, Unit 12 G, Miami, FL  33180; 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156; 780 NW Le Jeune Road, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; P.O. Box 51314, Calle 72 No. 6556, Barranquilla, Colombia; US FEIN 260064717 (United States) [SDNT]

61.       SUNSET AND 97TH HOLDINGS, LLC. (a.k.a. SUNSET & 97TH HOLDINGS, LLC.), 19667 Turnberry Way, Unit 12 G, Miami, FL  33180; 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156; 780 NW Le Jeune Road, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; P.O. Box 51314, Calle 72 No. 6556, Barranquilla, Colombia; US FEIN 260064717 (United States) [SDNT]

62.       TELNET S.A. (a.k.a. URBANIZADORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A.; a.k.a. URBAVISTA), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia; NIT # 802014697-3 (Colombia) [SDNT]

63.       URBANIZADORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A. (f.k.a. TELNET S.A.; a.k.a. URBAVISTA), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia; NIT # 802014697-3 (Colombia) [SDNT]

64.       URBAVISTA (f.k.a. TELNET S.A.; a.k.a. URBANIZADORA ALTAVISTA INTERNACIONAL S.A.), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia; NIT # 802014697-3 (Colombia) [SDNT]

65.       VILLAROSA INVESTMENTS CORPORATION, Panama City, Panama; C.R. No. 312563/48824/0058 (Panama) [SDNT]

66.       VILLAROSA INVESTMENTS FLORIDA, INC., 780 NW Le Jeune Road, Suite 516, Miami, FL  33126; 780 NW 42nd Avenue, Suite 516, Miami, FL  33126; 9100 South Dadeland Boulevard, Suite 912, Miami, FL  33156; US FEIN 650439600 (United States) [SDNT]

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