El dinero ilícito no trae riqueza; al contrario, produce violencia, corrupción, desempleo, muerte, inflación, competencia desleal, desplazamiento y miseria.

El verdadero éxito en esta lucha no es contra el delito sino contra la "riqueza" ilegal que produce.

lunes, 26 de diciembre de 2011

GAFISUD destacó el trabajo de Colombia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo


Según el comunicado de prensa del pasado 23 de diciembre de 2011 de la UIAF, el GAFISUD destacó el trabajo realizado por Colombia en el cumplimiento del cronograma establecido para corregir las deficiencias encontradas en relación con la Recomendación No. 5 sobre la Debida Diligencia respecto del Cliente.

Así mismo, el director general de la UIAF, doctor Luis Edmundo Suárez Soto, realizó una presentación ante el pleno de miembros del GAFISUD en la que invitó al organismo, por medio de sus grupos de trabajo, a ocuparse en el análisis del sector real y el sector no financiero, temas que solo han sido abordados mediante el desarrollo de proyectos. Esta propuesta fue aprobada e incluida para ser tratada por el próximo Pleno de Representantes en el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), que tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Chile en julio de 2012.

Además, se concretó para Colombia, el desarrollo de un proyecto financiado por el Fondo Monetario Internacional, relacionado con la elaboración del análisis de los riesgos de lavado de activos asociados a cada uno de los sectores de la economía del país, que se estima comenzará en abril del año 2012. Por último, se acordó la realización de un seminario sobre financiación del terrorismo, que se realizará en la ciudad de Bogotá del 22 al 26 de enero de 2012 y que contará con la participación de expertos internacionales.

Todos estos logros se alcanzaron en la última reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), celebrado en Asunción, Paraguay, del 12 al 16 de diciembre pasados. El GAFISUD es el organismo regional estilo GAFI y cuenta con 12 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.