El pasado 25 de marzo fue detenido por la policía española, en Valencia, el español Germán Cardona Soler, responsable de la firma Finanzas Forex, dedicada a la inversión en el mercado de divisas, por idear una estafa piramidal de más de 300 millones de euros (USD 440 millones).
Cardona, un hombre de 49 años y sin educación universitaria, fue trasladado a un juzgado de Madrid que ordenó su ingreso a la prisión de Soto del Real.
Después de tres años de investigación, se descubrió que Cardona engañó a más de 100.000 personas de 110 países, desde Estonia hasta Ecuador, ofreciendo una rentabilidad de entre 10% y 20% a través de internet por la sociedad panameña Evolution Market Group (EMG). El dinero se manejaba en Estados Unidos. Sus “clientes” se convertían en promotores que captaban a nuevos inversores y recibían una comisión que no solo era económica, podían adquirir vehículos de lujo o ayudas hasta de 60.000 euros para la compra de vivienda. Buena parte del dinero captado no retornaba a los inversionistas sino que se empleaba en operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros. La policía lo apodaba el “mini Madoff” al compararlo con el famoso estafador estadounidense Bernard Madoff a través un sistema piramidal.
Cardona ofrecía a través de Finanzas Forex un floreciente negocio de inversión en el mercado de divisas, sobre el que afirmaba, en sus reuniones de captación, que sólo tenía contratados a siete brokers en todo el mundo, que comenzaban a operar en Japón y terminaban el día en Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos. Aseguraba que sólo arriesgaba el 5% de lo recaudado en inversiones agresivas pero el resto estaba dedicado a comprar inmuebles, oro, café y trigo (commodities que Cardona denominaba como materias primas).
Desde el 7 de abril del 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. Hoy, se comprobó que las víctimas no podían retirar el capital que habían invertido desde el 2007. España y Colombia encabezan la lista de los afectados.
En abril, en su página web, aparecía que sus activos eran de 400 millones de euros, mientras que la CNMV, para la misma fecha, menciona que registraba 18720 clientes con unos activos contables de USD 121 millones y alertaba que esta empresa no había iniciado ningún proceso de regularización en la CNMV tal como ellos anunciaban.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional realizó la captura de 3 personas y realizó imputación contra otras 7. Además, se bloquearon saldos de 12 entidades bancarias y se embargaron más de 20 inmuebles en España valorados en 14 millones de euros.
Ya la Fiscalía de la Florida le había incautado hace dos años bienes en lingotes de oro por un valor aproximado de 160 millones de euros y, al parecer, Cardona tendría causas penales y civiles pendientes en Estados Unidos y Colombia.
La Corte del Distrito de Florida, División Orlando, mediante una acción civil de enero de 2010, bajo el caso No. 6:09-cv-1852-Orl-28GJK, incautó 294 lingotes de oro, 9 vehículos y dinero de 59 cuentas bancarias por cometer delitos de fraude electrónico a través de un esquema de pirámide Ponzi operado por Evolution Market Group (EMG), Finanzas Forex, DWB Holding Company (DWB), Superior International Investments Corporation (SIIC), Germán Cardona, Daniel Fernández Rojo Filho, Pedro Benevides y otros, en los que inversionistas fueron defraudados por millones de dólares.
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