El dinero ilícito no trae riqueza; al contrario, produce violencia, corrupción, desempleo, muerte, inflación, competencia desleal, desplazamiento y miseria.

El verdadero éxito en esta lucha no es contra el delito sino contra la "riqueza" ilegal que produce.

jueves, 31 de marzo de 2011

Colombia: los 5 mayores peligros de la financiación de las campañas en octubre


El Estado Colombiano destinará $188.000 millones para atender los gastos de las elecciones territoriales (cerca de 75.000 candidatos a Gobernaciones, Alcaldías, Concejos y Asambleas) en octubre próximo.

Según un informe especial de Dinero, denominado “Alerta Roja”, identificó como peligros: 1) la influencia foránea, 2) contratistas, los mejores postores, 3) el “lubricante” de los subsidios? 4) fuente de lavado, y 5) costos excluyentes.

Pese a la estrechez financiera del Estado, alrededor de las elecciones se moverán recursos multimillonarios que generan no pocos peligros para el elector y para la democracia. Carteles de contratistas que aprovechan la ocasión para convertir la financiación de las campañas en una rentable inversión a futuro y multinacionales con intereses en proyectos específicos, son dos los principales factores de riesgo, pero no los únicos. Los $8 billones destinados para atención del desastre invernal son vistos por algunos actores regionales como una oportunidad para aumentar sus caudales electorales. Todo ello, sumado a la falta de oportunidad y transparencia en los reportes de los gastos de campaña, podría conspirar contra los intereses de ciudadanos que aspiran a elegir libremente a sus gobernantes.

En el punto 4, el riesgo es la posible injerencia en los gastos de campañas electorales de organizaciones ligadas al lavado de activos. Por eso, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acordó con el Consejo Electoral el establecimiento de un flujo de información sobre el trasiego de recursos económicos hacia las campañas. Al respecto, el director general de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, ha ordenado a sus servicios de inteligencia que les sigan la pista a recursos movidos por enlaces en Colombia de los carteles de la mafia en México.

miércoles, 30 de marzo de 2011

Colombia: Libre ex director de la UIAF por vencimiento de términos


Un juez de Bogotá, por vencimiento de términos, concedió la libertad al ex director de la UIAF (Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia), Mario Aranguren, investigado por el escándalo de las llamadas 'chuzadas' del DAS. 

Mario Aranguren es investigado porque al parecer recopiló información de transacciones financieras, registros de salud, comercializadoras de vehículos, celulares, entre otras informaciones, de Magistrados y dirigentes de oposición, de carácter reservado para entregársela al DAS.

De acuerdo con la Fiscalía, el ex funcionario, que lleva cerca de 280 días detenido, es el presunto responsable en los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de la función pública y prevaricato por acción.

Colombia: Proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia


El pasado 28 de marzo de 2011 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó, entre otras iniciativas, un proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia que pretende radicar en el Congreso con el objetivo principal de crear un marco jurídico integral que oriente, regule y limite la actividad de inteligencia. Además, para proteger tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de los órganos de seguridad.

El presidente Santos aseguró que a nadie se le podrá hacer seguimientos ilegales por motivos de su afiliación política o su participación en organizaciones no gubernamentales y que la iniciativa incluye reformar el DAS y la creación de una comisión independiente presidida por la Procuraduría General de la Nación, cuya misión será depurar las bases de datos de inteligencia.

Con este proyecto se pretende proteger los derechos fundamentales de todo ciudadano, es decir, protegerlos de toda amenaza, gracias al fortalecimiento de la inteligencia, y protegerlos de eventuales excesos de la inteligencia, delimitando claramente su ámbito de acción. Asimismo, se busca garantizar la seguridad a quienes adelantan labores de inteligencia.

No se trata de una nueva ley, pues en noviembre de 2010 la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1288 de 2009 (Ley de inteligencia y contrainteligencia) al hallar vicios de forma porque fue tramitada como una ley reglamentaria y no como una ley estatutaria, tal como lo ordena la Constitución Nacional.


martes, 29 de marzo de 2011

Arabia Saudita: Fiscal pide agencia para combatir el lavado de dinero


JEDDAH - El fiscal árabe Khalid Alnowaiser señaló recientemente que el lavado de dinero del crimen organizado se ha convertido en un dilema internacional y un verdadero desafío para las instituciones financieras mundiales.

Alnowaiser sugiere las siguientes recomendaciones de aplicación inmediata para combatir el lavado de activos: a) revocación de la autorización de bancos e instituciones financieras involucradas en el lavado de dinero, b) persecución penal de las personas involucradas en actividades de lavado de activos, c) mejorar la formación de los empleados bancarios para que se familiaricen con las modernas innovaciones tecnológicas para descubrir las actividades de lavado de dinero, y d) que es muy importante, la creación de una agencia central de gran alcance para supervisar las transacciones financieras internacionales, identificar las operaciones financieras vinculadas a actividades ilegales o sospechosas, divulgar las actividades de las personas implicadas en el blanqueo de capitales, y dar a conocer estas medidas preventivas a los ciudadanos a través de los medios de comunicación.

Arabia Saudita y otros países árabes han emitido leyes especiales que buscan combatir el lavado de dinero.

En 1999, el Consejo de Ministros No. 15 ratificó la aplicación de las 40 recomendaciones para combatir el lavado de activos emitido por el Grupo de Acción Financiera GAFI (FATF).

En 2003, con el Real Decreto No. M/39 se emitió una ley de Arabia Saudita para combatir el lavado de dinero.

Sin embargo, aún existen muchos obstáculos en la lucha contra el lavado de activos, incluidas las normas de secreto bancario para impedir la divulgación de las cuentas bancarias y depósitos, la falta general de normas modernas con información relevante, las diferentes regulaciones en cada país, y las actividades de piratería informática.

Estados Unidos: ACAMS Décima Conferencia Anual Internacional Antilavado de Dinero


Entre el 19 y 21 de septiembre de 2011 se realizará en Las Vegas, Estados Unidos, la décima conferencia anual internacional contra el lavado de activos, organizada por ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Entre sus temas destacados estarán los esquemas Ponzi y fraude corporativo, técnicas ó prácticas para detectar el financiamiento de la trata de personas dentro de su institución, últimas tendencias y tipologías en la lucha contra la financiación del terrorismo, mejores prácticas globales para optimizar los ROS, sistema de validación y vigilancia antilavado, estrategias para crear un Sistema Integrado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), riesgos LA/FT en el Medio Oriente, entre otros.

República Dominicana: Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo


Entre el 5 y 6 de mayo de 2011  se realizará en el Hotel Paradisus Punta Cana, en República Dominicana, la Conferencia Internacional Antilavado de dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, titulada "La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero". Esta conferencia la organiza IPS y antilavadodedinero.com y está dirigida, entre otros, a profesionales de cumplimiento ALD/CFT del sector financiero y no financiero, además de representantes de diversas industrias tales como cooperativas, profesionales legales y agentes de bienes raíces.

lunes, 28 de marzo de 2011

India: Caso de evasión tributaria y lavado de dinero


Mumbai - Rheema Khan, la esposa del mayor evasor de impuestos de la India Hasan Ali Khan, se presentará mañana ante la Corte Suprema.

Hasan Ali, se encuentra detenido en la cárcel de alta seguridad Arthur Road en Bombay, quien fue detenido por detectives del Directorio Judicial (ED) por esconder enormes cantidades de dinero sucio en bancos extranjeros. Además, Hasan enfrenta una demanda tributaria por 70.000 millones de rupias en el departamento de impuestos.

Trabajo y enfoque del GAFI sobre la corrupción


El pasado 27 de febrero de 2011 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) organizó y auspició una reunión de expertos sobre la corrupción. A este evento asistieron 103 delegados de 26 jurisdicciones (países), 18 organismos internacionales y fue presidida por el Presidente del GAFI, el Sr. Luis Urrutia de México.

Fue la primera iniciativa internacional del GAFI para el intercambio de opiniones sobre la relación entre la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra la corrupción, por parte de expertos operacionales, responsables políticos, emisores de estándares y miembros de órganos de vigilancia de diferentes países (Ver nota informativa sobre GAFI y la corrupción http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/59/44/46252454.pdf).

El G-20 pidió al GAFI abordar el problema de la corrupción en el marco de su labor en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Delitos de corrupción, como el soborno o el robo de fondos públicos, son generalmente cometidos con el fin de obtener ganancias ilícitas privadas y, a su vez, el lavado de activos es el proceso de ocultar las ganancias ilícitas que se han generado de una actividad delictiva. Las Recomendaciones del GAFI pueden ayudar a combatir la corrupción porque salvaguardan la integridad del sector público, protege el abuso de las instituciones del sector privado,   aumenta la transparencia del sistema financiero y facilita la detección, investigación y persecución de la corrupción y el lavado de activos, así como la recuperación de los activos y dineros robados.

México avanza para combatir el lavado de dinero en ciertas actividades y profesiones vulnerables


El titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, José Alberto Balbuena, destacó que hay actividades que por el ámbito de su función pueden ser vulnerables a ser utilizadas en sistemas de lavado de dinero como el caso de los contadores, abogados, joyeros y empresas de blindaje.   Así mismo, destacó la importancia de la iniciativa en esa materia que analiza el Senado, la cual permitirá regular actividades y profesiones no financieras designadas. 
Balbuena manifestó que para frenar esa práctica tanto autoridades como sociedad civil deben trabajar de manera coordinada para que el sistema financiero nacional no se vea contaminado por este tipo de operaciones.  También dijo que si se compara el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera con las acciones de otros países, “estamos al mismo nivel de cumplimiento” como la India, Brasil, China, Estados Unidos, Reino Unido, España y “ha sido reconocido por la comunidad internacional”. 
“No obstante que cumplimos con estos estándares, seguimos trabajando en materia de calidad del análisis de la información y en la calidad de los productos que ofrecemos a nuestros clientes”, expuso el funcionario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  Mencionó que debe haber una coordinación con todas las demás dependencias, como las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores (CNBV); de Ahorro para el Retiro (Consar), de Seguros y Fianzas (CNSF), así como con la Policía Judicial y la PGR.  Subrayó que se trabaja coordinadamente con la Procuraduría General de la República (PGR) para “entregarle el producto que ellos necesitan y poder judicializar exitosamente esos casos”.http://www.informador.com.mx/economia/2011/273177/6/ingresan-a-mexico-hasta-40-mmdd-por-lavado-de-dinero.htm

sábado, 26 de marzo de 2011

Inteligencia financiera en las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales en Colombia


El ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Germán Vargas Lleras, denunció la presencia de "campañas fachada" con miras a las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales en octubre de este año.
Por su parte, la UIAF participará en las tareas de inteligencia financiera para examinar el origen de los recursos y el manejo de actividades ilícitas.

GAFI revisa sus 40 + 9 recomendaciones

Desde octubre de 2010 hasta enero de 2011 el GAFI realizó una consulta pública de revisión de las 40 + 9 recomendaciones, como primera fase. Los comentarios y propuestas fueron publicadas y serán consideradas (segunda fase hasta junio de 2011) para una segunda ronda pública de consultas. A partir de julio de 2011 se recibirán dichas respuestas. Como resultado de la amplia consulta, el GAFI considerará para su aprobación, en la reunión plenaria en febrero de 2012, las propuestas resultantes de cambios a sus recomendaciones.