La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó desde el pasado 6 de marzo la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK] para incluir a 1 persona y 2 empresas mexicanas. Así mismo se excluyó a 19 personas colombianas y se modificó la información de una persona colombiana.
Fueron incluidas las siguientes empresas y persona en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) como designados capos narcotraficantes:
1. ZAMBADA GARCIA, Jesús Reynaldo (a.k.a. "EL REY ZAMBADA"); DOB 13 Aug 1961; POB Culiacán, Sinaloa, México; citizen México; nationality México; C.U.R.P. ZAGJ610813HSLMRS05 (México) (individual) [SDNTK]
2. ZARKA DE MÉXICO S.A. DE C.V., Miguel Hidalgo No. 348 Pte., Colonia Centro, Donato Guerra y Carrasco, Culiacán, Sinaloa, México; Folio Mercantil No. 73894-1 (México); R.F.C. ZME-040520-VD7 (México) [SDNTK]
3. ZARKA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Calle José Diego Valadez Ríos No. 1676, Colonia Proyecto Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, México; Folio Mercantil No. 72191-1 (México) [SDNTK]
Las siguientes 19 personas colombianas fueron excluidas de la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):
1. ALVAREZ DE LA TORRE, Mario Andrés, c/o AMERICANA DE COSMETICOS S.A., Bogotá, Colombia; c/o COSMEPOP, Bogotá, Colombia; DOB 6 Mar 1972; Cédula No. 232594 (Colombia) (individual) [SDNT]
2. CARRERO BURBANO, Emma Alexandra, c/o DROMARCA Y CIA. S.C.S., Bogotá, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogotá, Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; Cédula No. 52362326 (Colombia) (individual) [SDNT]
3. CASQUETE VARGAS, Orlando, c/o ALFA PHARMA S.A., Bogotá, Colombia; c/o LABORATORIOS GENERICOS VETERINARIOS, Bogotá, Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR, Bogotá, Colombia; c/o PENTA PHARMA DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; DOB 7 Jan 1957; Cédula No. 19270159 (Colombia) (individual) [SDNT]
4. LEON REYES, Germán, c/o COLPHAR S.A., Bogotá, Colombia; Cédula No. 79273729 (Colombia); Passport 79273729 (Colombia) (individual) [SDNT]
5. LOPEZ SANDOVAL, Fernando Alberto, c/o DISTRIBUIDORA SANAR DE COLOMBIA S.A., Cali, Colombia; c/o DISTRIEXPORT S.A., Bogotá, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogotá, Colombia; c/o INCOMMERCE S.A., Cali, Colombia; DOB 12 Oct 1975; Cédula No. 94450287 (Colombia); Passport 94450287 (Colombia) (individual) [SDNT]
6. MANJARRES FORERO, Baudelino, c/o CAJA SOLIDARIA, Bogotá, Colombia; c/o CREDISOL, Bogotá, Colombia; c/o FOMENTAMOS, Bogotá, Colombia; DOB 24 May 1949; Cédula No. 19073383 (Colombia); Passport 19073383 (Colombia) (individual) [SDNT]
7. MEDINA FAJARDO, Yovani (a.k.a. MEDINA FAJARDO, Yovany), c/o CODISA, Bogotá, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogotá, Colombia; DOB 21 Nov 1969; Cédula No. 11317493 (Colombia); Passport 11317493 (Colombia) (individual) [SDNT]
8. MEDINA FAJARDO, Yovany (a.k.a. MEDINA FAJARDO, Yovani), c/o CODISA, Bogotá, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogotá, Colombia; DOB 21 Nov 1969; Cédula No. 11317493 (Colombia); Passport 11317493 (Colombia) (individual) [SDNT]
9. MOSCOSO MONTES, Nelly Fabiola, c/o ADMACOOP, Bogotá, Colombia; c/o CODISA, Bogotá, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogotá, Colombia; DOB 5 May 1964; Cédula No. 51740771 (Colombia); Passport 51740771 (Colombia) (individual) [SDNT]
10. NINO VALBUENA, Luis Germán, c/o COLPHAR S.A., Bogotá, Colombia; Cédula No. 19423011 (Colombia); Passport 19423011 (Colombia) (individual) [SDNT]
11. OSPINA LIZALDA, Marina, c/o ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VARIOS CALIMA S.A., Cali, Colombia; c/o CHAMARTIN S.A., Cali, Colombia; Cédula No. 31838118 (Colombia); Passport 31838118 (Colombia) (individual) [SDNT]
12. PAREDES GONZALEZ, Nohora, c/o COPSERVIR LTDA., Bogotá, Colombia; DOB 6 Aug 1963; Cédula No. 36376456 (Colombia) (individual) [SDNT]
13. PUERTO, Luis Alfredo, c/o ADMACOOP, Bogotá, Colombia; c/o CODISA, Bogotá, Colombia; DOB 17 Dec 1955; Cédula No. 79113154 (Colombia); Passport 79113154 (Colombia) (individual) [SDNT]
14. RAMOS BONILLA, Blanca Clemencia, c/o LABORATORIOS BLAIMAR DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o COSMEPOP, Bogotá, Colombia; c/o LATINA DE COSMETICOS Y DISTRIBUCIONES S.A., Bogotá, Colombia; DOB 19 Mar 1959; Cédula No. 41767311 (Colombia); Passport 41767311 (Colombia) (individual) [SDNT]
15. RICUARTE FLOREZ, Gilma Leonor, c/o LABORATORIOS GENERICOS VETERINARIOS, Bogotá, Colombia; DOB 20 Apr 1961; Cédula No. 51640309 (Colombia) (individual) [SDNT]
16. SALAZAR, José Leonel, c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia; DOB 14 Mar 1956; Cédula No. 10529253 (Colombia) (individual) [SDNT]
17. SANCHEZ DE VALENCIA, Dora Gladys, c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia; DOB 7 AUG 1955; Cédula No. 31273248 (Colombia) (individual) [SDNT]
18. SOLAQUE SANCHEZ, Alfredo Alfonso, c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o DISTRIBUIDORA DE DROGAS CONDOR LTDA., Bogotá, Colombia; c/o ALFA PHARMA S.A., Bogotá, Colombia; c/o PENTACOOP LTDA., Bogotá, Colombia; c/o PENTA PHARMA DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o LABORATORIOS BLAIMAR DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; DOB 18 Dec 1962; Cédula No. 79261845 (Colombia) (individual) [SDNT]
19. VARGAS VASQUEZ, Jorge Alberto, c/o AMERICANA DE COSMETICOS S.A., Bogotá, Colombia; c/o DISTRIEXPORT S.A., Bogotá, Colombia; DOB 30 Jun 1960; Cédula No. 19401630 (Colombia); Passport 19401630 (Colombia) (individual) [SDNT]
Fue modificada la información de la siguiente persona en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):
CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesús), Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México C.P. 52779, México; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtemoc, México City, Distrito Federal C.P. 06470, México; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. , Bogotá, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de México, México; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MÉXICO, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellín, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o HOTELES Y BIENES S.A. , Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A. , Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogotá, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, México City, Distrito Federal C.P. 11510, México; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México City, Distrito Federal C.P. 01210, México; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México C.P. 52779, México; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogotá, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; c/o GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panamá; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (México); Cédula No. 7548733 (Colombia); alt. Cédula No. 70163752 (Colombia); alt. Cédula No. 172489729-1 (Ecuador); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matrícula Mercantil No 405885 Bogotá (Colombia); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (México) (individual) [SDNTK] -to- CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (|a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesús; a.k.a. OSUNA VILLARREAL, Sergio|), |Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México C.P. 52779, México; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, México City, Distrito Federal C.P. 06470, México; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de México, México; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MÉXICO, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellín, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogotá, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, México City, Distrito Federal C.P. 11510, México; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México City, Distrito Federal C.P. 01210, México; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México C.P. 52779, México; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogotá, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; c/o GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panamá; Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; alt. DOB 7 Jul 1964; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; alt. POB Ciudad Victoria, Tamaulipas, México; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (México); alt. C.U.R.P. OUVS640707HTSSLR07 (México); Cédula No. 7548733 (Colombia); alt. Cédula No. 70163752 (Colombia); alt. Cédula No. 172489729-1 (Ecuador); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogotá (Colombia); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (México); alt. R.F.C. OUSV-640707 (México)| (individual) [SDNTK]
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