Resultados de la plenaria del GAFI

Los miembros del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (GAFI ó FATF por sus siglas en inglés, Financial Action Task Force) se reunieron en París, entre el 20 y 22 de febrero, y celebraron su XXIV reunión plenaria bajo la presidencia de Noruega.

Los resultados y principales decisiones, para proteger el sistema financiero internacional, de esta reunión plenaria del GAFI fueron las siguientes:

1.   La divulgación de dos (2) documentos públicos con los que se identifican aquellas jurisdicciones que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional (el color rojo identifica las jurisdicciones de Latinoamérica):

1. Declaración pública de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT): Irán y la República Democrática de Corea son jurisdicciones que el GAFI hace un llamado para aplicar contra-medidas para proteger el sistema financiero internacional (conocida como lista negra); Ecuador, Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, San Tomé y Príncipe, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen son jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD/CFT y no han tenido suficiente progreso o no se han comprometido con un plan de acción desarrollado con el GAFI (conocida como lista gris). Bolivia, Cuba, Sri Lanka y Tailandia pasaron a la siguiente categoría de “en proceso de mejoramiento”, "Mejora Global ALD / CFT Cumplimiento: proceso continuo", debido a sus avances o el compromiso político con sus planes de acción acordados con el GAFI [puede consultar todo el documento aquí].

2. Documento público de mejoramiento del cumplimiento mundial ALD/CFT, en el que se divulgan las jurisdicciones con deficiencias estratégicas que han desarrollado un plan de acción con el GAFI y/o hay un proceso en curso: Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brunei Darussalam, Cuba, Camboya, Kuwait, Kirguistán, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Filipinas, Sri Lanka, Sudán, Tailandia y Zimbabue son jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD/CFT y han desarrollado un plan de acción con el GAFI; Marruecos y Tayikistán son jurisdicciones que los elementos más importantes del plan de acción y/o la mayoría de ellos no se han desarrollado y el GAFI no está convencido; Ghana y Venezuela son jurisdicciones que no están sujetas al proceso de mejoramiento global de cumplimiento por sus significativos progresos [puede consultar todo el documento aquí].

2.   La adopción de una nueva metodología para evaluar el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI (nueva versión de 2012) y la efectividad de los sistemas ALD/CFT. El documento “Methodology for assessing technicalcompliance with the FATF Recommenations and the Effectiveness of AML/CFTsystems” establece la nueva metodología para la evaluación técnica de las recomendaciones del GAFI 2012 con el fin de determinar si una jurisdicción (país) cuenta con un sistema ALD/CFT eficiente y eficaz. La evaluación interrelaciona dos componentes: a) la evaluación técnica de cumplimiento de cada una de las recomendaciones, principalmente en lo que respecta al marco jurídico (el cumplimiento se calificará como: cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida o no cumplida), y b) la eficacia a través de los resultados que logra cada jurisdicción en su sistema AML/CFT (el cumplimiento se calificará como: alto nivel de efectividad, nivel básico de efectividad, nivel moderado de efectividad y nivel bajo de efectividad).

3.   Declaración sobre Turquía. Después de pasar una nueva ley sobre la prevención de la financiación del terrorismo, Turquía no fue suspendida.

4.   Actualización de la “Guía sobre medidas e inclusión financiera de la lucha contra el Lavado de Dinero y contra la financiación del terrorismo”: Este documento “Guidance on Anti-Money Laundering andTerrorist Financing Measures and Financial Inclusion”, refleja los cambios de las recomendaciones del GAFI 2012 y se centra en el enfoque basado en riesgos (RBA–Risk Based Approach) como principio general y fundamental para todos los sistemas ALD/CFT.

5.   Aprobación y publicación de una “Guía sobre la evaluación nacional de riesgos”.

6.   Recibir y actualizar información sobre las mejores ALD/CFT en Ghana y Venezuela.

7.   Bienvenida a la OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) como observador. Más información ver: www.osce.org

8.   Decisión sobre el proceso de expansión limitada de la membresía del GAFI.

9.   Discusión sobre los desafíos globales en materia de supervisión y cumplimiento.

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de “Don Evaristo” como capo narcotraficante colombiano

Hoy 20 de febrero de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Se incluyó a “Don Evaristo” como capo narcotraficante, arrestado en Colombia el pasado 25 de mayo de 2012 y con vínculos con las FARC.

Fue incluido en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) la siguiente persona colombiana designada como capo narcotraficante:

LINARES CASTILLO, José Evaristo (a.k.a. "DON EVARISTO"); DOB 27 Jul 1965; POB Restrepo, Meta, Colombia; Cedula No. 3273595 (Colombia) (individual) [SDNTK].​

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Kingpin Act Designations; Specially Designated Nationals List Update; 2/20/2013

Cuba ingresó a GAFISUD y se presentó el plan de acción para 2013

En el marco del XXVI Pleno de Representantes de GAFISUD fue presentado el plan de acción para el año 2013 por el uruguayo Carlos Díaz Fraga, elegido como presidente pro tempore de GAFISUD.

Así mismo, en esta reunión plenaria los delegados de los países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) decidieron la incorporación de Cuba como miembro pleno de GAFISUD.

También se dio a conocer el cronograma para la cuarta ronda de evaluaciones de los sistemas anti lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de los países miembros de GAFISUD.

En cuanto al plan de acción para el año 2013 se presentaron los siguientes ocho (8) objetivos:

1.   Adaptación a los nuevos estándares: Desarrollar un diagnóstico de necesidades de capacitación y asistencia técnica para que los países den cumplimiento a los nuevos estándares internacionales del GAFI, con el apoyo y asistencia de GAFISUD.

2.   Capacitación de Evaluadores: Capacitar en las últimas metodologías de evaluación y estándares internacionales del GAFI a los evaluadores que realizarán la cuarta ronda de evaluaciones a los países miembros.

3.   Capacitación a países a ser evaluados: Prestar todo el apoyo, acompañamiento y conocimiento del proceso de evaluación a los países que van a ser evaluados.

4.   Continuación de los procesos de seguimiento: Realizar el seguimiento a los avances que realizan los países miembros en los sistemas ALA/CFT y cumplimiento de los estándares del GAFI.

5.   Rol de GAFISUD ante el Grupo de Cooperación Internacional de GAFI (ICRG) y el Global Network Cooperation Group (GNCG): Asumir un rol activo de apoyo a los países de la región bajo el proceso de revisión del ICRG. Lograr una participación constante y hacer seguimiento al grupo de trabajo GNCG, recientemente creado por el GAFI.

6.   Continuidad de esfuerzos regionales: Mantener los esfuerzos realizados en el Grupo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera con los análisis nacionales de riesgo, el análisis de riesgo para la supervisión y las evaluaciones de riesgo para las operaciones sospechosas. Mantener y fomentar la cooperación operativa de los países miembros a través de las actividades del Grupo de Apoyo Operativo, en especial aquellas relativas a la Red de Recuperación de Activos de GAFISUD y a los ejercicios y monitoreo del transporte transfronterizo de valores y títulos.

7.   Fortalecimiento del rol de agencia ejecutora de proyectos de cooperación y asistencia técnica: Finalizar los dos proyectos que actualmente ejecuta GAFISUD (APNFDs en diciembre/2012 y Sector Financiero No Bancario en marzo/2013) y definir la estrategia para los próximos años. Desarrollar la fase II del proyecto con la Unión Europea a desarrollarse hasta 2014 para fortalecer otras áreas en las que tanto las últimas evaluaciones como los nuevos estándares muestran la necesidad de un avance continuo.

8.   Fortalecimiento Institucional: a) Integración Global y Regional. Fortalecer a GAFISUD con la incorporación de nuevos países miembros, que implica la necesidad de mayores recursos económicos y técnicos. También mantener y fortalecer la coordinación regional a través de la Mesa de Coordinación que conjuntamente con CICTE, CICAD, el CTED y UNODC, GAFISUD desarrolla la obtención y aplicación de recursos disponibles a nivel regional.  b) Secretaría Ejecutiva. Fortalecer la estructura de la secretaría ejecutiva. c) Creación del Consejo Consultivo de Ex Presidentes de GAFISUD. Crear el Consejo Consultivo de Ex Presidentes de GAFISUD para evitar la fuga de expertos regionales por la legítima tentación del mercado y la pérdida del conocimiento y experiencia acumulada.

Fuente: http://www.gafisud.info/noticia.php?n=7

Bolsa Mercantil de Colombia (commodities) suscribió convenio con la UIAF para detectar y prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), anteriormente conocida como Bolsa Nacional Agropecuaria, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribieron un convenio interinstitucional para detectar y prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en el mercado bursátil de bienes, productos y commodities que administra la BMC.

Con este convenio la BMC (como proveedor de infraestructura bursátil) y las sociedades comisionistas miembros adoptan de manera voluntaria el SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT) y reiteran su papel preventivo para monitorear las operaciones de sus clientes y reportarlos a la UIAF. A su vez, la UIAF proporcionará toda la asistencia, asesoría y capacitación en temas relacionados con sus funciones propias y aquellos que guarden concordancia con la prevención del riesgo de LA/FT.

La BMC tiene como misión ser el escenario público de negociación de títulos, valores, commodities, servicios y derivados, en un mercado de libre competencia. Fue creada en agosto de 1979, como una sociedad de economía mixta, regida por las reglas del derecho privado y bajo los parámetros establecidos en el Decreto 789 de 1979, el cual establecía en ese momento las reglas aplicables a las bolsas de productos, el cual fue modificado posteriormente con el Decreto 2000 de 1991. Luego el Decreto 573 de 2002 devolvió a las bolsas de productos agropecuarios y agroindustriales su carácter de actor en el mercado bursátil, sometiéndolas a la vigilancia de la entonces Superintendencia de Valores y de igual manera se amplió su objeto; con la expedición del Decreto 4327 de 2005, a través del cual se fusionó la Superintendencia Bancaria de Colombia con la Superintendencia de Valores, la supervisión y vigilancia de la Bolsa quedó a cargo de la hoy Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y, posteriormente, con la expedición de la Ley 964 de 2005, se definió a las Bolsas de productos como un foro de negociación de commodities y autorizó al Gobierno Nacional para regular el funcionamiento de estas Bolsas, de sus operaciones y de sus intermediarios.

Actualmente, el Decreto 2555 de 2010 (que recogió el Decreto 1511 de 2006), estableció como objeto social de las bolsas de bienes y productos el de organizar y mantener en funcionamiento un mercado público de productos, bienes, servicios agropecuarios agroindustriales o de otros commodities, sin la presencia física de los mismos, así como de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y contratos que puedan transarse en esta entidad, sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En desarrollo de lo anterior, la BMC a través de sus sociedades comisionistas miembros, ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocación de sus recursos, y a los productores agrícolas, agroindustriales o de otros commodities, instrumentos alternos para obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas. La BMC ofrece un portafolio de servicios con dos modalidades de negociación: Operaciones de Mercado abierto - OMAS - y Registro de Facturas.

Fuente: www.bna.com.co

El lavado de dinero, el fraude y la corrupción segunda mayor amenaza del mundo para los contadores públicos

Según el último documento de percepción para los contadores públicos, encuesta elaborada por IFAC al cierre del 2012, el lavado de dinero, el fraude y la corrupción es la segunda mayor amenaza (19%) para la profesión contable después de la inestabilidad económica (35%), desde ahora y hasta el 2025.

Para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, el lavado de dinero y la corrupción ocupan el quinto mayor desafío de la práctica contable.

El documento “IFAC SMP QUICK POLL: 2012 ROUND-UP” fue publicado el pasado 30 de enero de 2013 por la Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants - IFAC), como resultado de la encuesta realizada a más de 3.700 pequeñas y medianas empresas (PYMES) al cierre del ejercicio del 2012, en 17 idiomas. Este informe refleja la preocupación mundial que expresaron las PYMES sobre la economía, la regulación, los grandes problemas de la profesión contable y su futuro.

En cuanto a la percepción de los negocios, el 44% de los encuestados mencionó que su empresa realizó en 2012 casi lo mismo que hizo en 2011 y apenas un poco más de un tercio señaló que el 2012 fue mejor que el año anterior. La percepción de la profesión contable está en un promedio de 5,6 sobre 10, con variaciones regionales como la Europea de 5,0 y en Norteamérica de 7,4.

En lo referente a la práctica contable, casi el 40% de los encuestados identificó como la fuente de ingresos de más rápido crecimiento la contabilidad y otros servicios diferentes de aseguramiento, mientras que el 23% corresponde a servicios de asesoría y consultoría.

Según los encuestados, los dos principales desafíos que enfrentan las PYMES son la carga de regulación y la incertidumbre económica. La comprensión de los requisitos del Código de Ética para los contadores es el mayor obstáculo para la adhesión a él.

Los cinco mayores problemas que enfrenta la profesión contable son: la reputación de la profesión, el aumento de regulación (estándares internacionales), el difícil clima financiero global, las necesidades de las PYMES y la competencia de los preparadores de estados financieros (este último con algunas fluctuaciones regionales). Los sistemas antilavado y anticorrupción ocupan el octavo lugar en esta categoría de problemas.

Consulte el documento completo (versión en inglés):

IFAC SMP QUICK POLL: 2012 ROUND-UP

Ciberdelito por teléfono (Vishing)

El vishing es un delito informático que se deriva del phising, pero a diferencia de éste, no ofrece un vínculo (link) para que la víctima se dirija a él, sino que le ofrece un número de teléfono al cual comunicarse. Su nombre proviene de la unión de dos palabras en inglés: voice (voz) y phising.

Para llevar a cabo el vishing, los delincuentes hacen uso de una Voz IP o voz automatizada, muy similar a las utilizadas por los bancos. Tras llamar aleatoriamente a algunos números, a la persona que contesta se le informa que su tarjeta de crédito o cuenta bancaria está siendo utilizada fraudulentamente por lo cual debe comunicarse con un número específico de su entidad bancaria; o, simplemente se  le solicita verificar algunos datos personales llamando a un número telefónico específico. Es muy común que las personas accedan y decidan llamar al número de teléfono dado; más aún cuando a la mayoría le es más fácil recordar el sitio web de su banco, y no su número telefónico.

Cuando la víctima llama al número solicitado, le contesta una grabación pidiéndole la verificación de algunos datos personales o financieros, como los números de la cuenta bancaria o tarjeta de crédito, fecha de expiración de las tarjetas, nombre de usuario, claves, dirección de residencia, entre otros. Con esta  información el delincuente puede llevar a cabo compras y operaciones fraudulentas por vía telefónica o internet.

Así como otros delitos informáticos, la mejor forma de prevenir el vishing es por medio del sentido común y el cuidado de nuestra información personal. Por lo tanto, al recibir correos o llamadas de su entidad bancaria, cerciórese de la legitimidad de la misma antes de suministrar información personal. Y cuando quiera comunicarse con su entidad financiera, hágalo directamente a los números oficiales ofrecidos por ellos, y no a otros que alguien le diga o que le indiquen a través de mensajes de texto.

El phising es una técnica de engaño utilizada para obtener información confidencial de un usuario y se trata de duplicar algo haciéndolo creer que está usando algo original[1]. Es un delito cibernético con el que por medio del envío de correos se engaña a las personas invitándolas a que visiten páginas web falsas de entidades bancarias o comerciales. Allí se solicita que verifique o actualice sus datos con el fin de robarle sus nombres de usuarios, claves personales y demás información confidencial.

Fuente: www.enticconfio.gov.co

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[1] PALOMÁ, Luis Orlando. DELITOS INFORMÁTICOS EN EL CIBERESPACIO. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 2012. 

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de Filemón García y 5 empresas mexicanas vinculadas a la organización “Los Zetas” como narcotraficantes y la exclusión de 25 personas designadas como terroristas

El pasado 5 de febrero de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK] y terroristas [SDGT]. Se incluyó a “Filemón García y 5 empresas vinculadas a la organización “Los Zetas” como narcotraficantes y se excluyó a 25 personas designadas como terroristas.

Fue incluida en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) la siguiente persona mexicana designada como capo narcotraficante:

GARCIA AYALA, Filemon, C Constitucion # 32, Col Rio Grande, Rio Grande, Zacatecas  98400, Mexico; Matamoros, Tamaulipas, Mexico; Rio Grande, Zacatecas, Mexico; DOB 28 Oct 1948; alt. DOB 26 Oct 1948; alt. DOB 27 Oct 1948; POB Loreto, Zacatecas, Mexico; Passport 160010455 (Mexico) issued 03 May 2002 expires 03 May 2012; C.U.R.P. GAAF481027HZSRYL07 (Mexico); alt. C.U.R.P. GAAF481026HTSRYL08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 5 empresas designadas como narcotraficantes:

1.   INTERNACIONAL & NACIONAL EXCHANGE SERVICES, INC., Pharr, TX; Business Registration Document # 801199276 (Texas); Tax ID No. 32040757414 [SDNTK].

2.   PRODIRA CASA DE CAMBIO, ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO S.A. DE C.V., Blvd La Florida 3-A, Colonia La Florida, Guadalupe, Zacatecas  98618, Mexico; RFC PCC031010989 (Mexico) issued 18 Dec 2003 [SDNTK].

3.   PRODIRA S.A. DE C.V., CASA DE CAMBIO, ACTIVIDAD DEL CREDITO (a.k.a. PRODIRA CASA DE CAMBIO INCORPORATED), Pharr, TX; Business Registration Document # 801041970 (Texas); Tax ID No. 32038179357 [SDNTK].

4.   PRODIRA, INC., Aurora, CO; Phoenix, AZ; Des Moines, IA; Pharr, TX; Business Registration Document # F-853615-0 (Arizona); alt. Business Registration Document # 20011210699 (Colorado); alt. Business Registration Document # 335187 (Iowa); alt. Business Registration Document # 148693800 (Texas); Tax ID No. 17428803666 [SDNTK].

5.   TRASTREVA S.A. DE C.V., Av. La Florida 3, La Florida, Guadalupe, Zacatecas  98610, Mexico; Cedula No. DLC/P/152/2011 (Mexico); R.F.C. TRA0010109E4 (Mexico) [SDNTK].

Las siguientes 25 personas fueron excluidas de la lista OFAC (conocida como Lista Clinton), designadas como terroristas:

1.   ATWAH, Muhsin Musa Matwalli (a.k.a. ABDEL RAHMAN; a.k.a. ABDUL RAHMAN; a.k.a. AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; a.k.a. AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; DOB 19 Jun 1964; POB Egypt; citizen Egypt (individual) [SDGT].

2.   ABDEL RAHMAN (a.k.a. ABDUL RAHMAN; a.k.a. AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; a.k.a. AL-NAMER, Mohammed K.A.; a.k.a. ATWAH, Muhsin Musa Matwalli), Afghanistan; DOB 19 Jun 1964; POB Egypt; citizen Egypt (individual) [SDGT].

3.   ABDUL RAHMAN (a.k.a. ABDEL RAHMAN; a.k.a. AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; a.k.a. AL-NAMER, Mohammed K.A.; a.k.a. ATWAH, Muhsin Musa Matwalli), Afghanistan; DOB 19 Jun 1964; POB Egypt; citizen Egypt (individual) [SDGT].

4.   AL-MUHAJIR, Abdul Rahman (a.k.a. ABDEL RAHMAN; a.k.a. ABDUL RAHMAN; a.k.a. AL-NAMER, Mohammed K.A.; a.k.a. ATWAH, Muhsin Musa Matwalli), Afghanistan; DOB 19 Jun 1964; POB Egypt; citizen Egypt (individual) [SDGT].

5.   AL-NAMER, Mohammed K.A. (a.k.a. ABDEL RAHMAN; a.k.a. ABDUL RAHMAN; a.k.a. AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; a.k.a. ATWAH, Muhsin Musa Matwalli), Afghanistan; DOB 19 Jun 1964; POB Egypt; citizen Egypt (individual) [SDGT].

6.   MSALAM, Fahid Mohammed Ally (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, Fahid Muhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

7.   ALLY, Fahid Mohammed (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ally; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, Fahid Muhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

8.   MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ally; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. SALEM, Fahid Muhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

9.   MSALAM, Fahid Mohammed Ali (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ally; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, Fahid Muhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

10.       SALEM, Fahid Muhamad Ali (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ally; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

11.       MSALAM, Mohammed Ally (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, Fahid Muhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

12.       AL-KINI, Usama (a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ally; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, Fahid Muhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

13.       MSALAM, Fahad Ally (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ally; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, Fahid Muhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

14.       SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim (a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem; a.k.a. "AHMED THE TALL"; a.k.a. "BAHAMAD"; a.k.a. "BAHAMAD, Sheik"; a.k.a. "BAHAMADI, Sheikh"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

15.       SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem (a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim; a.k.a. "AHMED THE TALL"; a.k.a. "BAHAMAD"; a.k.a. "BAHAMAD, Sheik"; a.k.a. "BAHAMADI, Sheikh"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

16.       SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem (a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim; a.k.a. "AHMED THE TALL"; a.k.a. "BAHAMAD"; a.k.a. "BAHAMAD, Sheik"; a.k.a. "BAHAMADI, Sheikh"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

17.       SWEDAN, Sheikh (a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim; a.k.a. "AHMED THE TALL"; a.k.a. "BAHAMAD"; a.k.a. "BAHAMAD, Sheik"; a.k.a. "BAHAMADI, Sheikh"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

18.       "BAHAMADI, Sheikh" (a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim; a.k.a. "AHMED THE TALL"; a.k.a. "BAHAMAD"; a.k.a. "BAHAMAD, Sheik"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

19.       ALLY, Ahmed (a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim; a.k.a. "AHMED THE TALL"; a.k.a. "BAHAMAD"; a.k.a. "BAHAMAD, Sheik"; a.k.a. "BAHAMADI, Sheikh"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

20.       "BAHAMAD" (a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim; a.k.a. "AHMED THE TALL"; a.k.a. "BAHAMAD, Sheik"; a.k.a. "BAHAMADI, Sheikh"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

21.       "BAHAMAD, Sheik" (a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim; a.k.a. "AHMED THE TALL"; a.k.a. "BAHAMAD"; a.k.a. "BAHAMADI, Sheikh"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

22.       "AHMED THE TALL" (a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim; a.k.a. "BAHAMAD"; a.k.a. "BAHAMAD, Sheik"; a.k.a. "BAHAMADI, Sheikh"); DOB 09 Apr 1969; alt. DOB 09 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya (individual) [SDGT].

23.       ALI, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia (individual) [SDGT].

24.       DARWISH, Sulayman Khalid (a.k.a. "ABU AL-GHADIYA"), Syria; DOB 1976; alt. DOB circa 1974; POB Outside Damascus, Syria; nationality Syria; Passport 3936712 (Syria); alt. Passport 11012 (Syria) (individual) [SDGT].

25.       "ABU AL-GHADIYA" (a.k.a. DARWISH, Sulayman Khalid), Syria; DOB 1976; alt. DOB circa 1974; POB Outside Damascus, Syria; nationality Syria; Passport 3936712 (Syria); alt. Passport 11012 (Syria) (individual) [SDGT].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Kingpin Act Designations; Anti-terrorism Designations; Specially Designated Nationals List Update; 2/5/2013

Según OFAC, esta es la estructura actualizada de la organización “Los Zetas”: