Hoy,
24 de julio de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados narcotraficantes
[SDNT] y capos narcotraficantes [SDNTK]. Se incluyeron 10 personas, 9 empresas vinculadas
a la organización ESPARRAGOZA MORENO, con relaciones con el Cartel de Sinaloa
en México. También fueron excluidas 39 personas y empresas, principalmente
colombianas.
Fueron
incluidas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) las siguientes personas designadas como capos
narcotraficantes:
1. ARAUJO MONZON,
Elvira, Avenida Ramón López Velarde No. 3240, Colonia Presidentes de México, Culiacán,
Sinaloa, México; DOB 25 Jan 1961; POB Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, México;
R.F.C. AAME610125-QP6 (México); C.U.R.P. AAME610125MSLRNL05 (México) (individual)
[SDNTK] Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To:
GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS
VILLABONITA, S.A. DE C.V..
2. ESPARRAGOZA
GASTELUM, Brenda Guadalupe, Calle Calkini Manzana 11 Lote 1, Colonia Residencia
Sol del Mayab, Benito Juarez, Quintana Roo
C.P. 77533, México; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta,
Guadalajara, Jalisco C.P. 44130, México;
Circuito Fuentes de Pedregal No. 478 Interior 1103, Colonia Fuentes de Pedregal,
Delegacion Tlalpan, México City, Distrito Federal C.P. 14140, México; Avenida de la Patria No.
685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, México;
DOB 27 Mar 1978; POB Guadalajara, Jalisco, México; R.F.C. EAGB780327UB5 (México);
C.U.R.P. EAGB780327MJCSSR11 (México) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO
IMPERGOZA, S.A. DE C.V..
3. ESPARRAGOZA
GASTELUM, Cristian Iván, Avenida de la Patria No. 685 Interior 1,
Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, México; Calle Bulgaria
No. 139 Interior 4, Colonia Portales, Delegacion Benito Juarez, México City,
Distrito Federal C.P. 03300, México;
Calle Rumania No. 10, Colonia Portales, Delegacion Benito Juarez, México City,
Distrito Federal C.P. 03300, México;
Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion
Miguel Hidalgo, México City, Distrito Federal
C.P. 11000, México; DOB 17 Jan 1981; POB Guadalajara, Jalisco, México;
R.F.C. EAGC810117AY8 (México); C.U.R.P. EAGC810117HJCSSR07 (México) (individual)
[SDNTK] Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A.
DE C.V..
4. ESPARRAGOZA
GASTELUM, Juan Ignacio, Avenida de la Patria No. 685 Interior 1,
Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, México; Calle Gutiérrez
Zamora No. 223, Fraccionamiento Las Águilas, Delegacion Álvaro Obregón, México
City, Distrito Federal C.P. 01020, México;
DOB 12 Nov 1972; POB San Luis Rio Colorado, Sinaloa, México; R.F.C.
EAGJ721112CI2 (México) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE
C.V..
5. ESPARRAGOZA
GASTELUM, Nadia Patricia, Anillo de Periférico Sur No. 4863 Interior 902,
Colonia Tepepan, Delegacion Tlalpan, México City, Distrito Federal C.P. 14610, México; Calle Chichen Itza No.
4644, Colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco
C.P. 45054, México; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta,
Guadalajara, Jalisco C.P. 44130, México;
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad,
Zapopan, Jalisco, México; DOB 19 Apr 1976; POB Guadalajara, Jalisco, México;
R.F.C. EAGN760419LC8 (México); C.U.R.P. EAGN760419MJCSSD05 (México)
(individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO
IMPERGOZA, S.A. DE C.V..
6. GASTELUM PAYAN, María
Guadalupe, Avenida Camino a la Tijera No. 806, Fraccionamiento La Tijera,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México; Calle Chichen Itza No. 4644, Colonia
Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco C.P.
45054, México; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara,
Jalisco C.P. 44130, México; DOB 30 Aug
1949; POB Pericos, Sinaloa, México; R.F.C. GAPG4908307H1 (México); C.U.R.P.
GAPG490830MSLSYD06 (México) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO IMPERGOZA,
S.A. DE C.V..
7. GONZALEZ PARADA,
Juvencio Ignacio; DOB 09 Jan 1947; POB Tepeaca, Puebla, México; C.U.R.P.
GOPJ470109HPLNRV00 (México) (individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO CINJAB, S.A.
DE C.V.; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V..
8. GUZMAN OCHOA,
Ulises, Calle Golfo de California No. 1585, Colonia Nuevo Culiacán, Culiacán,
Sinaloa, México; DOB 03 Jun 1975; POB Culiacán, Sinaloa, México; C.U.R.P.
GUOU750603HSLZCL08 (México) (individual) [SDNTK] Linked To: GASODIESEL Y
SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE
C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.; Linked To:
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V..
9. MONZON ARAUJO,
Ofelia, Calle Bahía de Topolobampo No. 1628, Colonia Nuevo Culiacán, Culiacán,
Sinaloa, México; Boulevard Pedro Infante No. 3050, Colonia Recursos Hidráulicos,
Culiacán, Sinaloa C.P. 80100, México;
DOB 06 Apr 1952; alt. DOB 06 Apr 1953; POB Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, México;
R.F.C. MOAO520406F27 (México); alt. R.F.C. MOAO-530406 (México); C.U.R.P.
MOAO520406MSLNRF03 (México) (individual) [SDNTK] Linked To: ESTACIONES DE
SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE
C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V..
10. PONCE FELIX, Martin
Humberto, Calle Rodolfo G. Robles No. 40, Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, México;
Calle Jardines No. 2413 Interior 27, Colonia Los Patios, Culiacán, Sinaloa C.P. 80100, México; DOB 04 Sep 1964; POB Culiacán,
Sinaloa, México; R.F.C. POFM640904874 (México); C.U.R.P. POFM640904HSLNLR08 (México)
(individual) [SDNTK] Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.; Linked
To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To: GASODIESEL Y
SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V..
Fueron
incluidas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) las siguientes empresas:
1. BUENOS AIRES
SERVICIOS, S.A. DE C.V., Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100, Col. Buenos
Aires, Culiacán, Sinaloa C.P. 80199, México;
R.F.C. BAS-960417-PY6 (México) [SDNTK].
2. ESTACIONES DE
SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V., Blvd. Enrique Félix Castro No. 1029, Col.
Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa
C.P. 80020, México; R.F.C. ESC-100224-2J9 (México) [SDNTK].
3. GASODIESEL Y
SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V., Manuel J. Clouthier No. 1800, Col. Libertad, Culiacán,
Sinaloa C.P.80180, México; R.F.C.
GSA-100223-M92 (México) [SDNTK].
4. GASOLINERA ALAMOS
COUNTRY, S.A. DE C.V., Blvd. Pedro Infante No. 3050, Col. Recursos Hidráulicos,
Culiacán, Sinaloa C.P. 80100, México;
R.F.C. GAC-100224-GDA (México) [SDNTK].
5. GASOLINERA Y
SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V., Av. Álvaro Obregón No. 6040, Col. Villa
Bonita, Culiacán, Sinaloa C.P. 80000, México;
R.F.C. GSV-100224-773 (México) [SDNTK].
6. GRUPO CINJAB, S.A.
DE C.V. (a.k.a. PROVENZA RESIDENCIAL), Av. Adolfo López Mateos No. 5555, Col.
Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
C.P. 46645, México; R.F.C. GCI-080604-891 (México) [SDNTK].
7. GRUPO IMPERGOZA,
S.A. DE C.V. (a.k.a. LA TIJERA PARQUE INDUSTRIAL; a.k.a. PROVENZA CENTER), Av.
Adolfo López Mateos No. 5565, Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco C.P. 46645, México; Av. Camino A
La Tijera No. 806, Col. La Tijera, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45645, México; R.F.C. GIM-081015-SIA (México)
[SDNTK].
8. PETROBARRANCOS,
S.A. DE C.V., Av. Benjamín Hill No. 5602, Col. Industrial el Palmito, Culiacán,
Sinaloa C.P. 80160, México; R.F.C.
PET-990309-G64 (México) [SDNTK].
9. SERVICIOS
CHULAVISTA, S.A. DE C.V., Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc. Prados del
Sol, Culiacán, Sinaloa C.P. 80197, México;
Calzada Las Torres S/N, Col. Prados del Sol Etapa 1, Culiacán, Sinaloa, México;
R.F.C. SCU-070904-T25 (México) [SDNTK].
Las
siguientes personas y empresas fueron eliminadas
de la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):
1. BARROSO DEGOLLADO,
Javier, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., México, Distrito Federal, México;
DOB 26 Jul 1950; POB México, D.F., México; nationality México; citizen México
(individual) [SDNTK].
2. BOLANOS VITAL,
Raul, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., México, Distrito Federal, México;
DOB 26 Dec 1962; POB México, D.F., México; nationality México; citizen México
(individual) [SDNTK].
3. LOMELIN MARTINEZ,
Arturo, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., México, Distrito Federal, México;
DOB 30 Jun 1947; POB México, Distrito Federal, México; nationality México;
citizen México; C.U.R.P. LOMA470630HGTMRR08 (México) (individual) [SDNTK].
4. BERNAL BERNAL,
Liliana, c/o COLPRETINAS LTDA., Bogotá, Colombia; c/o CRIADERO EL TAMBO LTDA., Bogotá,
Colombia; c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A.,
Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca,
Colombia; DOB 23 Feb 1973; Cedula No. 52056898 (Colombia) (individual) [SDNTK].
5. BERNAL BERNAL, Luis
Fernando, c/o COLPRETINAS LTDA., Bogotá, Colombia; c/o CULTIVAR S.A., Fuente de
Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o JESBEL Y
CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o TEXTILES MODA NOVA LTDA., Bogotá,
Colombia; DOB 21 Jan 1971; Cedula No. 79187117 (Colombia) (individual) [SDNTK].
6. BERNAL DE BERNAL,
Beatriz Eugenia (a.k.a. BERNAL BOTERO, Beatriz Eugenia), c/o CULTIVAR S.A.,
Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia;
c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o TEXTILES MODA
NOVA LTDA., Bogotá, Colombia; DOB 24 Sep 1948; POB La Ceja, Antioquia,
Colombia; Cedula No. 41420126 (Colombia) (individual) [SDNTK].
7. BERNAL BOTERO,
Beatriz Eugenia (a.k.a. BERNAL DE BERNAL, Beatriz Eugenia), c/o CULTIVAR S.A.,
Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia;
c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; c/o TEXTILES MODA
NOVA LTDA., Bogotá, Colombia; DOB 24 Sep 1948; POB La Ceja, Antioquia,
Colombia; Cedula No. 41420126 (Colombia) (individual) [SDNTK].
8. BERNAL LONDONO, Jesús
Antonio, c/o CRIADERO EL TAMBO LTDA., Bogotá, Colombia; c/o CULTIVAR S.A.,
Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o DISCO S.A., Cota, Cundinamarca, Colombia;
c/o JESBEL Y CIA. S. EN C., Cota, Cundinamarca, Colombia; Calle 56 No. 38-23
Apto. 501, Bogotá, Colombia; DOB 10 Apr 1943; POB La Ceja, Antioquia, Colombia;
Cedula No. 2911166 (Colombia) (individual) [SDNTK].
9. ARANGO MADRIGAL, Hernán
Darío, c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o INVARA S.C.S., Bogotá,
Colombia; c/o PANOS Y SEDAS LTDA., Bogotá, Colombia; Carrera 31 No. 74A-16, Bogotá,
Colombia; DOB 20 Mar 1952; POB Yarumal, Antioquia, Colombia; Cedula No.
19186993 (Colombia) (individual) [SDNTK].
10. VELEZ MURILLO,
Uberney, c/o CULTIVAR S.A., Fuente de Oro, Meta, Colombia; c/o INVERSIONES
AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE LTDA., Granada, Meta, Colombia; Carrera 39B No.
24-21 Casa 9, Villavicencio, Colombia; DOB 05 Sep 1962; POB Fuentedeoro, Meta,
Colombia; Cedula No. 86030095 (Colombia) (individual) [SDNTK].
11. CRIADERO EL TAMBO
LTDA., Carrera 13 No. 17-55, Bogotá, Colombia; NIT # 900016185-9 (Colombia)
[SDNTK].
12. TEXTILES MODA NOVA
LTDA., Carrera 13 No. 17-55 piso 2, Bogotá, Colombia; NIT # 830072066-5
(Colombia) [SDNTK].
13. PANOS Y SEDAS LTDA.
(a.k.a. TELARAMA A Y S), Carrera 9 No. 12-61, Bogotá, Colombia; NIT #
830070893-0 (Colombia) [SDNTK].
14. TELARAMA A Y S
(a.k.a. PANOS Y SEDAS LTDA.), Carrera 9 No. 12-61, Bogotá, Colombia; NIT #
830070893-0 (Colombia) [SDNTK].
15. JESBEL Y CIA. S. EN
C., Km. 3.5 Autop. Medellín Vía Siberia Costado Sur Terminal Terrestre de Carga
Bloque 4 Bod. 32, Cota, Cundinamarca, Colombia; NIT # 860522569-9 (Colombia)
[SDNTK].
16. INVARA S.C.S.,
Carrera 9A No. 12-61 p. 4, Bogotá, Colombia; NIT # 800162357-0 (Colombia)
[SDNTK].
17. DISCO S.A., Km. 3.5
Autop. Medellín Vía Siberia Costado Sur Terminal Terrestre de Carga Bloque 4
Bod. 32, Cota, Cundinamarca, Colombia; NIT # 860517890-9 (Colombia) [SDNTK].
18. CULTIVAR S.A.,
Carrera 14 No. 9-04, Fuente de Oro, Meta, Colombia; NIT # 822007334-9
(Colombia) [SDNTK].
19. COLPRETINAS LTDA.
(a.k.a. CP TEXTILES), Carrera 13 No. 17-55, Bogotá, Colombia; NIT # 830034149-6
(Colombia) [SDNTK].
20. CP TEXTILES (a.k.a.
COLPRETINAS LTDA.), Carrera 13 No. 17-55, Bogotá, Colombia; NIT # 830034149-6
(Colombia) [SDNTK].
21. BERNAL BERNAL, Lina
María, c/o T PLUS S.A.S., Cota, Cundinamarca, Colombia; DOB 01 Jul 1984; Cedula
No. 52818850 (Colombia) (individual) [SDNTK].
22. T PLUS S.A.S., Km. 3.5 Autop. Medellín Vía
Siberia Costado Sur Terminal, Terrestre de Carga Bloque 4 Bod. 32, Cota,
Cundinamarca, Colombia; NIT # 900345355-5 (Colombia) [SDNTK].
23. CLAVIJO GARCIA, Héctor
Augusto, c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; DOB 15 Dec 1958; Cedula
No. 16613930 (Colombia) (individual) [SDNT].
24. ZAMBRANO MADRONERO,
Carmen Alicia, c/o COSMEPOP, Bogotá, Colombia; c/o PATENTES MARCAS Y REGISTROS
S.A., Bogotá, Colombia; c/o COPSERVIR LTDA., Bogotá, Colombia; c/o CREDISOL, Bogotá,
Colombia; c/o DROMARCA Y CIA S.C.S., Bogotá, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogotá,
Colombia; c/o GLAJAN S.A., Bogotá, Colombia; c/o SHARPER S.A., Bogotá,
Colombia; DOB 18 Nov 1967; Cedula No. 30738265 (Colombia); Passport 30738265
(individual) [SDNT].
25. C A V J CORPORATION
LTDA., Calle 166 No. 38-50, Bogotá, Colombia; NIT # 830101426-9 (Colombia)
[SDNT].
26. C.A. V.J.
CORPORATION, Avenida 20 (detrás del Country Club), Edificio Drcenca Barquisimeto,
Lara, Venezuela; Calle 18, Zona Industrial 1, Intercomunal de Cabudare
Barquisimeto, Lara, Venezuela; Calle 14, Zona Industrial 1, Intercomunal de
Cabudare Barquisimeto, Lara, Venezuela; RIF # J-30460672-9 (Venezuela) [SDNT].
27. VOL PHARMACYA LTDA.
(a.k.a. VOL PHARMACIA LTDA.), Calle 12 No. 8-34/36, Cúcuta, Colombia; NIT #
807005617-4 (Colombia) [SDNT].
28. VOL PHARMACIA LTDA.
(a.k.a. VOL PHARMACYA LTDA.), Calle 12 No. 8-34/36, Cúcuta, Colombia; NIT #
807005617-4 (Colombia) [SDNT].
29. TORRES MORENO,
Marisol, c/o PROVIDA E.U., Cali, Colombia; DOB 10 May 1969; Cedula No. 31992583
(Colombia); Passport 31992583 (Colombia) (individual) [SDNT].
30. GALLEGO RAMOS, Luis
Alfredo, Calle 83 No. 14-130, Cali, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION
S.A., Bogotá, Colombia; c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA., Bogotá, Colombia; c/o
AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA., Bogotá, Colombia; c/o GREEN ISLAND S.A., Bogotá,
Colombia; DOB 07 Aug 1954; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16585721 (Colombia);
Passport AF783512 (Colombia); alt. Passport AE187469 (Colombia); alt. Passport
16585721 (Colombia) (individual) [SDNT].
31. RESTREPO CLAVIJO,
Carlos Umberto (a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Huberto; a.k.a. RESTREPO
CLAVIJO, Carlos Humberto), Calle 8 No. 4-47, Cartago, Valle, Colombia; Cedula
No. 16205322 (Colombia) (individual) [SDNT].
32. RESTREPO CLAVIJO,
Carlos Huberto (a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Humberto; a.k.a. RESTREPO
CLAVIJO, Carlos Umberto), Calle 8 No. 4-47, Cartago, Valle, Colombia; Cedula
No. 16205322 (Colombia) (individual) [SDNT].
33. RESTREPO CLAVIJO,
Carlos Humberto (a.k.a. RESTREPO CLAVIJO, Carlos Huberto; a.k.a. RESTREPO
CLAVIJO, Carlos Umberto), Calle 8 No. 4-47, Cartago, Valle, Colombia; Cedula
No. 16205322 (Colombia) (individual) [SDNT].
34. SANDOVAL SALAZAR,
Ricardo, c/o AGROPECUARIA LINDARAJA S.A., Cali, Colombia; c/o TARRITOS S.A.,
Cali, Colombia; Cedula No. 16683550 (Colombia) (individual) [SDNT].
35. RAMIREZ RIVERA,
Sergio Alberto, Cali, Colombia; DOB 14 Jan 1964; POB Cali, Colombia; Cedula No.
16694220 (Colombia); Passport AF771317 (Colombia) (individual) [SDNT].
36. OSPINA PRADA, María
del Carmen, c/o INVERSIONES INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. Y CIA S.C.A., Cali,
Colombia; c/o MIRACANA INMOBILIARIA QUILCHAO S.A. & CIA S.C.A., Cali,
Colombia; Calle 98 No. 9-41, Apt. 1102, Bogotá, Colombia; DOB 04 Jul 1953; POB
San Luis, Tolima, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No.
41700627 (Colombia); Passport AH715906 (Colombia); alt. Passport AH456850
(Colombia) (individual) [SDNT].
37. DOMINGUEZ VELEZ,
Jorge Enrique (a.k.a. "EL ONLI"), c/o ERA DE LUZ LTDA. LIBRERIA CAFE,
Cali, Colombia; DOB 09 Aug 1968; Cedula No. 16767305 (Colombia) (individual)
[SDNT].
38. "EL ONLI"
(a.k.a. DOMINGUEZ VELEZ, Jorge Enrique), c/o ERA DE LUZ LTDA. LIBRERIA CAFE,
Cali, Colombia; DOB 09 Aug 1968; Cedula No. 16767305 (Colombia) (individual)
[SDNT].
39. ERA DE LUZ LTDA.
LIBRERIA CAFE, Calle 16 No. 100-98, Cali, Colombia; NIT # 805015908-8
(Colombia) [SDNT].
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