Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de “Diego Rastrojo” y “Los Rastrojos” como narcotraficantes colombianos y la exclusión de 42 personas y empresas colombianas y mexicanas

Ayer, 30 de enero de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Se incluyó a “Diego Rastrojo” y “Los Rastrojos” como narcotraficantes y se excluyó a 42 personas y empresas colombianas y mexicanas designadas.

Fue incluido en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) la siguiente persona colombiana designada como capo narcotraficante:

PEREZ HENAO, Diego (a.k.a. VILLEGAS GOMEZ, Diego; a.k.a. "DIEGO RASTROJO"); DOB 07 Apr 1971; POB Bolivar, Valle de Cauca, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 94369359 (Colombia); Passport AI729787 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: LOS RASTROJOS).

Fue incluida en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) la siguiente organización designada como capo narcotraficante:

LOS RASTROJOS, Colombia; Ecuador; Venezuela [SDNTK].

PEREZ HENAO, Diego (a.k.a. VILLEGAS GOMEZ, Diego; a.k.a. "DIEGO RASTROJO"); DOB 07 Apr 1971; POB Bolivar, Valle de Cauca, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 94369359 (Colombia); Passport AI729787 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: LOS RASTROJOS).

Las siguientes 42 personas y empresas fueron excluidas de la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):

1.   VARGAS RUEDA, Nelson (a.k.a. "ALFREDO"; a.k.a. "HUGO"); DOB 27 Apr 1970; Cedula No. 77130763 (Colombia) (individual) [SDNTK].

2.   "ALFREDO" (a.k.a. VARGAS RUEDA, Nelson; a.k.a. "HUGO"); DOB 27 Apr 1970; Cedula No. 77130763 (Colombia) (individual) [SDNTK].

3.   "HUGO" (a.k.a. VARGAS RUEDA, Nelson; a.k.a. "ALFREDO"); DOB 27 Apr 1970; Cedula No. 77130763 (Colombia) (individual) [SDNTK].

4.   CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE C.V., Paseo de los Heroes, No. 98 Loc. 14 D C, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California  CP 22010, Mexico [SDNTK].

5.   CENTRO CAMBIARIO KINO, S.A. DE C.V. (a.k.a. GAMAL-MULTISERVICIOS), Av. Independencia 1 Plaza Padre Kino, Local 11, Zona Rio, Tijuana, Baja California  CP 22320, Mexico; Carretera Aeropuerto 1900, Local G-16, Tijuana, Baja California  CP 22510, Mexico; R.F.C. CCK-010928-5C0 (Mexico) [SDNTK].

6.   GAMAL-MULTISERVICIOS (a.k.a. CENTRO CAMBIARIO KINO, S.A. DE C.V.), Av. Independencia 1 Plaza Padre Kino, Local 11, Zona Rio, Tijuana, Baja California  CP 22320, Mexico; Carretera Aeropuerto 1900, Local G-16, Tijuana, Baja California  CP 22510, Mexico; R.F.C. CCK-010928-5C0 (Mexico) [SDNTK].

7.   CONSULTORIA DE INTERDIVISAS, S.A. DE C.V., Carretera Aeropuerto 1900, Centro Comercial Otay, Local G-16, Tijuana, Baja California  CP 22500, Mexico; R.F.C. CIN-010123-MX9 (Mexico) [SDNTK].

8.   CONSULTORIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Paseo de Ensenada 170, Tijuana, Baja California  CP 22200, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico [SDNTK].

9.   GLOBAL FILMS, S.A. DE C.V., Blvd. Fundadores 104-11A, Colonia Valle del Rubi, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. GFI-961219-9J4 (Mexico) [SDNTK].

10.       GRUPO GAMAL, S.A. DE C.V., Av. La Paz 1951, Guadalajara, Jalisco  CP 44160, Mexico [SDNTK].

11.       GS PLUS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. GPC-011226-4A5 (Mexico) [SDNTK].

12.       HACIENDA DE DON JOSE RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Av. del Rocio 1193, Tijuana, Baja California  CP 22200, Mexico [SDNTK].

13.       M Q CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. MQC-020611-6Y9 (Mexico) [SDNTK].

14.       MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V., Paseo Playas 24-2, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; Av. Allende 1197, Colonia Independencia, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. MAL-960401-I35 (Mexico) [SDNTK].

15.       MULTISERVICIOS GAMAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. CASA DE CAMBIO RUBI), Av. Federico Benitez 6400-52, Colonia Yamille, Tijuana, Baja California, Mexico; Blvd. Fundadores 5343-22, Colonia El Rubi, Tijuana, Baja California  CP 22180, Mexico; Paseo Ensenada S/N D11, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; Paseo Estrella Del Mar 359, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California  CP 22200, Mexico; Paseo Playas 24-2, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Mexico, Mexico; R.F.C. MGA-940615-SC3 (Mexico) [SDNTK].

16.       CASA DE CAMBIO RUBI (a.k.a. MULTISERVICIOS GAMAL, S.A. DE C.V.), Av. Federico Benitez 6400-52, Colonia Yamille, Tijuana, Baja California, Mexico; Blvd. Fundadores 5343-22, Colonia El Rubi, Tijuana, Baja California  CP 22180, Mexico; Paseo Ensenada S/N D11, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; Paseo Estrella Del Mar 359, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California  CP 22200, Mexico; Paseo Playas 24-2, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Mexico, Mexico; R.F.C. MGA-940615-SC3 (Mexico) [SDNTK].

17.       MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Carretera Aeropuerto 1900-16G, Colonia Otay, Tijuana, Baja California, Mexico; Paseo Tijuana 10126-A, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. MSI-960220-Q84 (Mexico) [SDNTK].

18.       AGUILAR TORRES, Evangelina, c/o CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 02 May 1956; POB Tijuana, Baja California, Mexico (individual) [SDNTK].

19.       ALVAREZ HERNANDEZ, Maria Teresa, c/o CONSULTORIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o GS PLUS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 25 Jul 1960; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. AAHT-600725-4L7 (Mexico) (individual) [SDNTK].

20.       ARMENTA ZAVALA, Arnoldo Humberto, Av. Pte. A. de Sta. Na. 21741, Colonia Infonavit Presidentes, Tijuana, Baja California  CP 22576, Mexico; c/o CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 12 Nov 1971; R.F.C. AEZA-711112-AA5 (Mexico) (individual) [SDNTK].

21.       BECERRA RODRIGUEZ, Mario Alberto, Calle del Creston 334, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California  CP 22300, Mexico; c/o CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS DEL NOROESTE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 17 Sep 1954; POB Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. BERM-540917-181 (Mexico) (individual) [SDNTK].

22.       CARRILLO CUEVAS, Mario Alberto, Calle Lago Chaira 323, Colonia Vista Dorada, Ensenada, Baja California  CP 22800, Mexico; c/o CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 11 Sep 1980; POB Navojoa, Sonora, Mexico (individual) [SDNTK].

23.       DELGADO GUTIERREZ, Elias, Calle Ramon Lopez Velarde 36, Colonia Reforma, Tijuana, Baja California  CP 22620, Mexico; c/o CENTRO CAMBIARIO KINO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o CONSULTORIA DE INTERDIVISAS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GS PLUS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o M Q CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 26 Feb 1964; R.F.C. DEGE-640226-3W9 (Mexico) (individual) [SDNTK].

24.       DONO MORALES, Edman Manuel, Privada Niza 3617 Int. 2, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GRUPO GAMAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o GS PLUS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 20 Jul 1966; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico (individual) [SDNTK].

25.       ESCOBEDO MORALES, Sandra Angelica, c/o CENTRO CAMBIARIO KINO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o CONSULTORIA DE INTERDIVISAS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 25 Dec 1966; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico (individual) [SDNTK].

26.       MARTINEZ PLAZA, Omar Axel, c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 04 Aug 1972; POB Irapuato, Guanajuato, Mexico (individual) [SDNTK].

27.       PEREIRA BERUMEN, Luis Miguel, Calle Relampago 1136 Secc. Dorado, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS GAMAL, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 10 Sep 1975 (individual) [SDNTK].

28.       PEREZ ELIAS, Sofia, Calle Oslo 3692, Colonia Playas Costa Azul, Tijuana, Baja California  CP 22250, Mexico; c/o HACIENDA DE DON JOSE RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 10 Oct 1973; POB Tijuana, Baja California, Mexico (individual) [SDNTK].

29.       QUINTERO HERNANDEZ, Miguel Angel, Calle Ventisca 2359 Secc. Dorado, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o M Q CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 22 Oct 1970; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. QUHM-701022-TL3 (Mexico) (individual) [SDNTK].

30.       RUELAS MARTINEZ, Felipe, Calle Saino 5, Colonia Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco  CP 45053, Mexico; Calle Ventisca 2359 Secc. Dorado, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 06 Jun 1962 (individual) [SDNTK].

31.       RUELAS MARTINEZ, Jose de la Cruz, Calle de la Ventisca 640, Colonia Playas Seccion Dorado, Tijuana, Baja California  CP 22205, Mexico; Calle Ventisca 2359 Secc. Dorado, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o CONSULTORIA DE INTERDIVISAS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 30 Mar 1965; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; Passport 01020023629 (Mexico) (individual) [SDNTK].

32.       RUELAS MARTINEZ, Jose Manuel, 402 Milagrosa Circle, Chula Vista, CA  91910; Av. Pque. Mexico Nte. 824, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California  CP 22200, Mexico; Esmeralda 3091, Colonia Residencial Victoria CR 45051, Zapopan, Jalisco  CP 44550, Mexico; c/o GLOBAL FILMS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o HACIENDA DE DON JOSE RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS GAMAL, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 16 Jun 1960; POB Talpa de Allende, Jalisco, Mexico; alt. POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; Passport 036182282 (United States); SSN 622-18-0486 (United States); R.F.C. RUMM-600616-G69 (Mexico) (individual) [SDNTK].

33.       RUELAS TOPETE, Carlos Antonio, Calle de la Bahia 3178, Colonia Playas Costa Hermosa, Tijuana, Baja California  CP 22240, Mexico; Calle Ventisca 2359 Secc. Dorado, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o HACIENDA DE DON JOSE RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 12 Aug 1968; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. RUTC-680812-PS6 (Mexico) (individual) [SDNTK].

34.       RUELAS TOPETE, Eduardo, Ave. Pque. Mexico Sur 910, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California  CP 22200, Mexico; Calle del Volcan 682, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California  CP 22200, Mexico; c/o CONSULTORIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o HACIENDA DE DON JOSE RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 20 Feb 1967; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. RUTE-670220-DVO (Mexico) (individual) [SDNTK].

35.       RUELAS TOPETE, Jose Luis, c/o CONSULTORIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 13 Aug 1970; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. RUTL-700813-L31 (Mexico) (individual) [SDNTK].

36.       SANCHEZ CURIEL, Silvia Patricia, c/o M Q CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 28 Sep 1976; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico (individual) [SDNTK].

37.       VELAZQUEZ HERNANDEZ, Juan Gabriel, Callejon Revolucion 1050, Colonia Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GS PLUS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 20 Mar 1975; POB Tijuana, Baja California, Mexico (individual) [SDNTK].

38.       VILLASENOR COVARRUBIAS, Jorge Miguel, Av. de las Rocas 1548, Fracc. Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; Av. Via Rapida S/N, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico; Prv. Montecarlo 12106, Colonia Res. Agua Caliente, Tijuana, Baja California  CP 22480, Mexico; c/o MULTISERVICIOS BRAVIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 31 May 1948; POB Distrito Federal, Mexico; R.F.C. VICJ-480531-RJ7 (Mexico) (individual) [SDNTK].

39.       COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Calle Deza y Ulloa Numero 2102A, Colonia San Felipe, Chihuahua, Chihuahua  31240, Mexico; Avenida Paseo Triunfo de la Republica 6610 2, Colonia Alamos de San Lorenzo, Juarez, Chihuahua, Mexico; Fresno No. 1116, Col Granjas, Chihuahua, Chihuahua  31000, Mexico; R.F.C. CIT030305FQ3 (Mexico) [SDNTK].

40.       ESQUIVEL PENA, William, c/o UNIPAPEL S.A., Cali, Colombia; c/o BANANERA AGRICOLA S.A., Santa Marta, Colombia; c/o J. FREDDY MAFLA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; Cedula No. 16641631 (Colombia); Passport 16641631 (Colombia) (individual) [SDNT].

41.       LOZANO ESCOBAR, Enrique Alejandro, c/o GRANJA LA SIERRA LTDA., Cali, Colombia; DOB 05 Aug 1961; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 16657902 (Colombia); Passport 16657902 (Colombia) (individual) [SDNT].

42.       VALENCIA OBANDO, William, c/o GRAN MUELLE S.A., Buenaventura, Colombia; DOB 28 Oct 1969; Cedula No. 79245681 (Colombia); Passport 79245681 (Colombia) (individual) [SDNT]

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Kingpin Act Designations; Kingpin Act Designations Removals; Counter Narcotics Designation Removals; Specially Designated Nationals List Update; 1/30/2013

Esta es la estructura de la organización “Los Rastrojos”:

UNODC publicó informe mundial sobre las drogas 2012 en español

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 16 de enero de 2013 el Informe Mundial sobre las Drogas 2012, en español, que tiene como objetivo mejorar la comprensión del problema de las drogas ilícitas y contribuir a una mayor cooperación internacional para la lucha contra ellas.

El informe de este año 2012 es considerablemente más corto (consta de dos capítulos) que sus ediciones anteriores y el anexo estadístico se publica ahora en formato electrónico. Comienza con una visión general de las tendencias recientes y la situación actual en términos de producción, tráfico y consumo y las consecuencias del uso de drogas ilícitas en términos de tratamiento, así como  las enfermedades y muertes relacionadas con las mismas. El segundo capítulo presenta una perspectiva a largo plazo: revisa las principales características del problema contemporáneo de las drogas, la manera en que ha cambiado en las últimas décadas, los principales factores que dieron forma a esta evolución, y las probables direcciones que tome en el futuro.

Según  el informe, el volumen de consumo mundial de drogas ilícitas se mantuvo estable durante cinco años hasta finales de 2010 entre el 3,4% y el 6,6% de la población adulta (personas de 15 a 64 años). Sin embargo, entre un 10% y un 13% de los usuarios de drogas siguen siendo consumidores problemáticos con drogodependencia y/o trastornos relacionados con el consumo de drogas; la prevalencia del VIH (estimada en aproximadamente un 20%), la hepatitis C (46,7%) y la hepatitis B (14,6%) entre los usuarios que se inyectan la droga continúa sumándose a la carga mundial de morbilidad; y, por último, pero no por ello menos importante, aproximadamente una de cada 100 muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas.

Los opioides siguen siendo el tipo de droga predominante en la demanda de tratamiento en Asia y Europa y también contribuyen notablemente a la demanda de tratamiento en África, América del Norte y Oceanía. El tratamiento relacionado con el consumo de cocaína está en demanda principalmente en las Américas, mientras que el cannabis es la droga que da lugar a la mayor demanda de tratamiento en África. La demanda de tratamiento relacionada con el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico es más común en Asia.

A nivel mundial, las dos drogas ilícitas de mayor consumo siguen siendo el cannabis (prevalencia anual mundial entre el 2,6% y el 5,0%) y los estimulantes de tipo anfetamínico, excluido el “éxtasis” (0,3% a 1,2%), aunque los datos relativos a su producción son escasos. Se ha observado que la producción y el cultivo totales de coca se mantienen estables, mientras que la producción de opio ha vuelto a alcanzar niveles comparables a los de 2009. La prevalencia anual mundial correspondiente a la cocaína y a los opiáceos (opio y heroína) se ha mantenido estable, respectivamente entre el 0,3% y el 0,4% y entre el 0,3% y el 0,5% de la población adulta de 15 a 64 años de edad.

Según los datos disponibles sobre cultivo, producto y tráfico, la fabricación mundial de cocaína ha registrado una disminución general a raíz de un notable descenso de la fabricación de esa droga en Colombia durante el quinquenio 2006-2010. Ha ocurrido un considerable desplazamiento a medida que, durante ese mismo período, el cultivo del arbusto de coca y la producción de coca aumentaban en los otros dos países productores de coca, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Perú, que se perfilan como productores cada vez más importantes. Los principales mercados de cocaína siguen estando en América del Norte, Europa y Oceanía (especialmente Australia y Nueva Zelandia). En América del Norte se ha registrado una clara disminución del consumo de cocaína, atribuible sobre todo a un descenso de las tasas de los Estados Unidos, del 3,0% (2006) al 2,2% (2010) de los adultos de 15 a 64 años; sin embargo, no se ha observado una disminución similar en Europa, donde el consumo de cocaína se estabilizó durante ese período. Los datos más recientes procedentes de Australia muestran un aumento del consumo de cocaína.

Finalmente, las tendencias demográficas indican un probable aumento sustancial del número total de consumidores de drogas en los países en desarrollo, no sólo debido al mayor crecimiento demográfico proyectado en esas zonas, sino también a su población más joven y a su rápida tasa de urbanización. Además, es posible que la brecha de consumo entre hombres y mujeres comience a cerrarse a medida que aumente el consumo de drogas por mujeres en los países en desarrollo como consecuencia de la desaparición de las barreras socioculturales y de una mayor igualdad de género.

Consulte el documento en:

UNODC Informe Mundial de Drogas 2012, español

UNODC Informe Mundial de Drogas 2012, español, resumen ejecutivo

FMI incluyó temas ALD-CFT para la evaluación de la estabilidad financiera global y nacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el pasado 14 de diciembre de 2012 el documento “ANTI -MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM INCLUSION IN SURVEILLANCE AND FINANCIAL STABILITY ASSESSMENTS—GUIDANCE NOTE”, con el cual se incluyen temas antilavado y contra la financiación del terrorismo en la vigilancia y evaluación de la estabilidad financiera de los países.

Esta guía establece un marco para el tratamiento de casos en que el lavado de activos o la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes (delitos fuente) son tan graves como para amenazar la estabilidad interna, la estabilidad de la balanza de pagos, el efectivo funcionamiento del Sistema Monetario Internacional (IMS por su sigla en inglés) o la estabilidad del sistema financiero nacional.

El documento considera tres temas: 1) Relevancia del lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos fuente para la estabilidad interna, estabilidad de pagos o la estabilidad global; 2) Casos para la inclusión de temas LA/FT en el artículo IV de vigilancia; 3) Inclusión de temas relacionados con LA/FT en las evaluaciones de estabilidad financiera.

Consulte el documento en:

FMI: AML-CFT INCLUSION IN SURVEILLANCE AND FINANCIAL STABILITY ASSESSMENTS—GUIDANCE NOTE

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de personas y empresas narcotraficantes mexicanas

El pasado 17 de enero de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Se incluyeron 8 personas y 4 empresas mexicanas vinculadas a la organización “Meza Flores”.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 8 personas mexicanas designadas como capos narcotraficantes:

1.   CHAN INZUNA, Araceli; DOB 08 Feb 1985; nationality Mexico; Passport 03040074084 (Mexico) (individual) [SDNTK].

2.   FLORES APODACA, Angelina; DOB 21 Jul 1958; Passport 040068785 (Mexico) (individual) [SDNTK].

3.   FLORES APODACA, Augustin (a.k.a. "EL BARBON"; a.k.a. "EL INGENIERO"; a.k.a. "EL NINO"), Calle Sierra Madre Occidental No. 1280, Colonia Canadas, Culiacan, Sinaloa  8000, Mexico; DOB 09 Jun 1964; Passport 040070827 (Mexico) (individual) [SDNTK].

4.   FLORES APODACA, Panfilo; DOB 01 Jun 1969; Passport G00527961 (Mexico) (individual) [SDNTK].

5.   MEZA ANGULO, Fausto Isidro; DOB 27 Mar 1964; citizen Mexico; Passport 040059510 (Mexico) (individual) [SDNTK].

6.   MEZA FLORES, Fausto Isidro (a.k.a. "ISIDRO, Chapito"; a.k.a. "ISIDRO, Chapo"); DOB 19 Jun 1982; POB Navojoa, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; Passport 07040028724 (Mexico); alt. Passport 03040026468 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: AUTOTRANSPORTES TERRESTRES S.A. DE C.V.; Linked To: AUTO SERVICIO JATZIRY S.A. DE C.V.; Linked To: CONSTRUCTORA JATZIRY DE GUASAVE S.A. DE C.V.).

7.   MEZA FLORES, Flor Angely; DOB 20 Sep 1989; POB Guasave, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; Passport 040068790 (Mexico) (individual) [SDNTK].

8.   MEZA FLORES, Salome (a.k.a. "FINO"; a.k.a. "PELON"); DOB 23 Oct 1962; nationality Mexico; Passport 07040059504 (Mexico) (individual) [SDNTK].

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 4 empresas mexicanas designadas como narcotraficantes:

1.   AUTO SERVICIO JATZIRY S.A. DE C.V., Guasave, Sinaloa, Mexico; Registration ID 12577 (Mexico) [SDNTK] (Linked To: MEZA FLORES, Fausto Isidro).

2.   AUTOTRANSPORTES TERRESTRES S.A. DE C.V., Guasave, Sinaloa, Mexico [SDNTK] (Linked To: MEZA FLORES, Fausto Isidro).

3.   CONSTRUCTORA JATZIRY DE GUASAVE S.A. DE C.V., Guasave, Sinaloa, Mexico; Registration ID 13554 [SDNTK] (Linked To: MEZA FLORES, Fausto Isidro).

4.   MEZA FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION, Mexico [SDNTK].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Kingpin Act Designations; Specially Designated Nationals List Update; 1/17/2013

Esta es la estructura de la organización “Meza Flores”:

SARLAFT y reportes de las entidades financieras colombianas a la UIAF serán modificados

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó para comentarios el proyecto de circular mediante la cual se modifican e incorporan formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- y se realizan algunas precisiones al SARLAFT, con el fin de incorporar ajustes requeridos por la UIAF en materia de divulgación de información necesaria para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El plazo para comentarios es hasta las 5:00 pm del próximo 30 de enero de 2013.

Las principales modificaciones propuestas son:

En cuanto a la norma SARLAFT: a) se actualiza el ámbito de aplicación en cuanto a las entidades exceptuadas del SARLAFT; b) conservación de la documentación por un período no menor de cinco años (5) años.

En lo que tiene que ver con los reportes a la UIAF por parte de las entidades vigiladas se incluye:

a) Definición actualizada, en el texto de la circular, de las operaciones sospechosas y detalles técnicos del ROS como insumo fundamental para detectar posibles operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo;

b) En el reporte de de Transacciones en Efectivo se adiciona el campo 8 de origen de la operación (pago de cheque en ventanilla y otro) y se eliminan los campos de actividad económica e ingresos mensuales del titular;

c) El reporte de transacciones de operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas (conocido como reporte de transacciones cambiarias) pasa de ser trimestral a mensual, se aclara el campo 2 sobre el código de la sucursal donde se realiza la operación y se aclaran otros campos provenientes de información del mensaje swift y se eliminan los campos de actividad económica e ingresos mensuales de la persona que realiza la transacción;

d) El reporte sobre productos ofrecidos por las entidades vigiladas pasa de ser trimestral a mensual, adiciona el reporte de productos activos tales como créditos comerciales, créditos de consumo, créditos de vivienda, leasing financiero y factoring (hasta ahora sólo se reportan productos pasivos);

e) Se establece el reporte de información de los patrimonios autónomos constituidos para la administración de los recursos de que trata la Ley 1508 de 2012 por parte de las sociedades fiduciarias. Se debe reportar a la UIAF, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su constitución, el nombre del fideicomitente, del beneficiario, el valor de los recursos y otra información relacionada con el contrato de asociación;

f) Se establece el reporte de información básica del cliente con una periodicidad semestral. Las entidades vigiladas deberán reportar a la UIAF la información básica que los clientes actualicen tales como nombre, identificación, ubicación, cónyuge (si existe), actividad económica, manejo de recursos públicos, ingresos y egresos mensuales, activos y pasivos.

El proyecto de la norma y anexos técnicos están publicados en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de 2 narcotraficantes mexicanos

El pasado 9 de enero de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Se incluyeron 2 personas mexicanas vinculadas a la organización de Joaquín “Chapo” Guzmán del Cartel de Sinaloa.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 2 personas mexicanas designadas como capos narcotraficantes:

1.   CORONEL BARRERAS, Ines, La Angostura, Canelas, Durango  34500, Mexico; Avenida Puebla A No. 2209, Colonia Federal, San Luis Rio Colorado, Sonora  83489, Mexico; DOB 21 Jan 1968; POB Durango, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].

2.   LOPEZ NUNEZ, Damaso (a.k.a. "EL LICENCIADO"), Avenida Nicolas Bravo No. 1607, Colonia Guadalupe, Culiacan, Sinaloa  80220, Mexico; Calle Escobedo No. 24, Localidad El Dorado, Culiacan, Sinaloa  80450, Mexico; DOB 22 Feb 1966; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. LOND6602221Y5 (Mexico); alt. R.F.C. LOND660222SE7 (Mexico); C.U.R.P. LOND660222HSLPXM05 (Mexico) (individual) [SDNTK].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Kingpin Act Designations; Specially Designated Nationals List Update; 1/9/2013

Esta es la estructura actualizada de la red de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera: