Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas de la Cámara baja se reunirán este jueves 14 de abril a las 11:30 a.m. en sesión plenaria. La idea es poder consensuar un dictamen sobre el proyecto de lavado de activos financieros que reclamó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su último mensaje al Congreso. Hay diferencias en la oposición.
Ante la inminente sanción del GAFI, el Gobierno apuró al Congreso para que se sancione dicha ley. En ese marco, Alejandro Rossi, diputado del oficialismo, opinó que "están las cosas encaminadas en el Congreso, esperamos que se puedan reunir las comisiones para el debate y luego dictaminar para tratarlo en el recinto”.
Tras el pedido por parte del Gobierno para que el Parlamento sancione con celeridad una ley contra el lavado de activos, la oposición no está dispuesta a aprobar un proyecto de ley oficialista sin discusión ni la posibilidad de cambios.
Para el diputado Gustavo Ferrari del Peronismo Federal, la posición de los sectores contrarios al Gobierno “no es negarse a tratar una ley” sino que “es buscar la mejor norma posible en un marco democrático”.
En cuestiones técnicas, Ferrari, quien es autor de un proyecto sobre el tema, opinó que está de acuerdo con otorgarle a la UIF las facultades necesarias que el Poder Ejecutivo reclama, pero “al mismo tiempo debemos garantizar la independencia e idoneidad técnica del organismo, impedir el uso político de la información y asegurar que las mayores facultades sean utilizadas, no como elementos de presión o persecución, sino para perfeccionar el combate al lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.
Argentina es simultáneamente miembro del GAFI y del GAFISUD. Estos organismos internacional y regional, respectivamente, promueven la implementación de las 40+9 recomendaciones del GAFI, considerados estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El GAFI aprobó el informe de evaluación mutua en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) de Argentina, según el informe del 22 de octubre de 2010. La visita de evaluación se realizó entre el 16 y 27 de noviembre de 2009. Sin embargo, el GAFI expresó su decepción y preocupación sobre el incumplimiento de Argentina para implementar un adecuado y eficaz sistema ALD/CFT frente a las recomendaciones y ofreció toda la colaboración para que rápidamente se corrijan las deficiencias detectadas.
Las principales recomendaciones hechas a Argentina son: subsanar las deficiencias técnicas en los delitos de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de manera más proactiva los procedimientos en en las investigaciones judiciales del lavado de activos; mejorar el marco para la congelación de activos relacionados con la Financiación del Terrorismo; fortalecer la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera para tramitar los casos relacionados con todos los delitos y actividades de lavado de activos; actualizar las leyes o normas del sector financiero para proporcionar supervisión y sanciones específicas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y mejorar la capacidad de cooperación nivel internacional; supervisión más eficaz de las instituciones financieras; armonizar y actualizar los requisitos de Debida Diligencia del Cliente (DDC) para las instituciones financieras; ampliar los requisitos ALD/CFT a las instituciones financieras y a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) que no están cubiertas, y crear un marco de control eficaz para las APNFD; proporcionar los recursos adecuados para todas las agencias y organismos relacionados con ALD/CFT; proporcionar más autoridad a la Oficina Nacional de Coordinación de la Representación Argentina para coordinar más eficazmente las políticas ALD/CFT.
No hay comentarios:
Publicar un comentario