El pasado 31 de mayo de 2011, el Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Jorge Humberto Galeano Lineros, emitió la Carta Circular 55 de 2011 en la que pide a las entidades vigiladas que informen, denuncien o reporten a las autoridades competentes aquellas situaciones, hechos o eventos que estimen pertinentes, relacionados con las cuentas o productos financieros usados para el manejo de los recursos de las campañas políticas y partidos políticos, así como de la utilización indebida de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia invernal del país.
La carta circular recuerda que las normas vigentes, aplicables a las entidades financieras, establecen claramente la obligación de adoptar mecanismos e instrumentos, en coordinación con los gerentes o responsables de las campañas y partidos políticos mediante documento escrito, que permitan además de identificar y conocer a los funcionarios, donantes y aportantes de las distintas campañas y partidos, efectuar un control y seguimiento estricto a las operaciones que se realicen.
Adicionalmente, las entidades vigiladas deben revisar, adoptar y/o reforzar dentro de su sistema de administración de riesgos, las medidas relacionadas con la gestión de recursos públicos de la contratación, donaciones, ayuda humanitaria y reconstrucción destinados a la atención de la emergencia invernal, con el fin de prevenir que los mismos se destinen para otras actividades.
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