La Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay (www.aduana.gob.py) desarrolló el Sistema de Declaración Electrónica de Transporte Transfronterizo de Valores, con el cual todos los viajeros que ingresen o salgan del país que lleven consigo más de USD 10.000, o su equivalente en otras monedas, podrán realizar la declaración desde el sitio web, antes de ingresar o salir del país para evitar inconvenientes innecesarios con el sistema tradicional.
De esta forma, las personas que tengan que salir o ingresar al país, ya sea por medio de transporte aéreo, terrestre (buses y particulares) o marítimos, deberán completar la declaración en la que detallarán aspectos básicos, como su identidad, nacionalidad, instrumento monetario que transporta (cantidad, tipo de divisa y origen), ruta de destino, entre otros datos.
Esta nueva herramienta sirve para el análisis de las actividades financieras con miras a prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y facilita el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 1015 de 1997 por parte de los viajeros.
Con esta decisión de la Dirección Nacional de Aduanas se da cumplimiento a la disposición emanada de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convirtiéndose en el segundo país de la región en utilizar el sistema de Declaración Electrónica, y el país supera una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para este aspecto.
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