Entre el 16 y 20 de mayo, una misión de GAFISUD visitará a Ecuador para conocer el avance del proceso de evaluación del sistema contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Los delegados de GAFISUD se reunirán con diferentes autoridades del sector público y privado involucrados el tema, para confirmar los resultados del Cuestionario de Evaluación Mutua remitido por Ecuador a la Secretaria del Grupo en marzo pasado.
Dicha evaluación considera las acciones que ha implementado Ecuador para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, frente a las 40+9 Recomendaciones del GAFI.
La misión del GAFISUD, conformada por expertos legales, financieros y operativos de otros países, se entrevistarán con el Procurador General del Estado, autoridades del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), el director general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), autoridades de la Fiscalía General, superintendencias de Bancos y Compañías, ministerios del Interior, Turismo, Relaciones Exteriores, Inclusión Económica y Social, Coordinador de la Política Económica, con la Dirección Nacional Antinarcóticos, el Banco Central, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Servicio de Rentas Internas y sectores privados de la banca y financieros.
El CONCLA contempla en el Plan de Acción Continuo, enviado a GAFISUD, reformas a la “Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”, tipificación como delito autónomo el financiamiento del sabotaje y terrorismo e inclusión de nuevos sujetos obligados a informar sobre sus actividades financieras, como cooperativas, casinos y salas de juegos, sector inmobiliario y de construcción, compañías que realizan actividades de remesas o giros postales, courriers, entre otros.
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