El
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) tomó varias decisiones y
publicó algunos documentos como resultado de su XXV Reunión Plenaria, realizada
entre los días 17 y 21 de junio de 2013, en la Ciudad de Oslo, Noruega.
En
dicha reunión plenaria se divulgaron los siguientes documentos y novedades:
· Dos
documentos públicos sobre algunas jurisdicciones que han avanzado en sus
estrategias contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Uno
es la declaración pública del GAFI sobre jurisdicciones con deficiencias estratégicas
y el otro es sobre las jurisdicciones que están en un proceso continuo para superar las deficiencias estratégicas a través de un plan de acción con el
GAFI.
· Aprobación
y publicación de los informes de seguimiento de las evaluaciones mutuas de
Finlandia, India e Irlanda.
· Aprobación
y publicación de los documentos guía sobre: a) Enfoque basado en riesgo sobre
las tarjetas prepagadas, pagos móviles y servicios de pago basados en Internet; b) Aplicación de las disposiciones financieras de las Recomendaciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCRs, por su sigla en inglés) para contrarrestar la proliferación
de armas de destrucción masiva (Recomendación 7 del GAFI); y, c) Personas
Expuestas Políticamente (recomendaciones 12 y 22 del GAFI).
· Aprobación
y publicación del Documento sobre las Mejores Prácticas de las Sanciones Financieras
Específicas relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo
(Recomendación 6 del GAFI) y Mejores Prácticas Internacionales: La lucha contra
el abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
· Aprobación
y publicación de estudios sobre: a) Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo en materia de falsificación de moneda; b) Vulnerabilidades frente al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de los profesionales del derecho.
· Recepción
de la información actualizada sobre las mejoras y avances del plan de acción antilavado
de Bolivia, Brunei Darussalam, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia.
· Revisión
de los programas voluntarios de cumplimiento tributario en Argentina y Turquía.
Durante
los últimos años, cuatro (4) países se retiraron del proceso de seguimiento
regular que hace el GAFI para fortalecer sus medidas antilavado: en Octubre de 2012,
Hong Kong y China; en Junio de 2013 Finlandia, India e Irlanda.
Así
mismo, ocho (8) países que han sido identificados con deficiencias estratégicas,
fueron sacados de la declaración pública del GAFI, así: en Octubre 2012, Trinidad
y Tobago; en febrero de 2013, Ghana y Venezuela; en junio de 2013, Bolivia,
Brunei Darussalam, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia.
De
acuerdo con los resultados de la visita in situ a Bolivia y el reconocimiento
de los significativos avances realizados en el régimen antilavado mediante la
promulgación de una reforma a la legislación, medidas de congelamiento,
incautación y decomiso de fondos relacionados con la financiación del
terrorismo, y el mejoramiento de la eficacia de la Unidad de Inteligencia
Financiera, este país fue retirado de la lista de monitoreo continuo del GAFI.
Ecuador
sigue en la lista de países con deficiencias estratégicas que vienen
desarrollando un plan de acción con el GAFI (en este caso con el organismo
regional GAFISUD). Si no se toman medidas antes de octubre de 2013 el GAFI
tomará medidas proporcionales al riesgo asociado para proteger al sistema
financiero internacional.
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