Hoy,
12 de junio de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados
capos narcotraficantes [SDNTK]. Se incluyó a 18 personas y 15 empresas de la
organización narcotraficante mexicana “Caro Quintero”; así mismo, se excluyó a
7 personas.
Fueron
incluidas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) las siguientes 18 personas:
1. ADIB MADERO,
Michel; DOB 21 Feb 1977; POB Jalisco, México; Cedula No. 3348806 (México);
R.F.C. AIMM770221CJ7 (México); C.U.R.P. AIMM770221HJCDDC08 (México)
(individual) [SDNTK] (Linked To: RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.).
2. BUENROSTRO VILLA,
Denisse, Circuito Madrigal 4236-05, Zapopan
45510, México; DOB 22 Mar 1980; POB Guadalajara, Jalisco, México;
C.U.R.P. BUVD800322MJCNLN06 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: EL BANO
DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.).
3. CARO ELENES, Héctor
Rafael (a.k.a. CARO HELENES, Héctor Rafael), Callejón del Serrano 4361,
Guadalajara, Jalisco, México; Loreto Méndez #4432, Guadalajara, Jalisco, México;
San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco C.P. 45110, México; Calle Circuito Madrigal
No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco C.P. 45110, México; Avenida Acueducto No.
5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, México; DOB 18 Dec 1975;
POB Culiacán, Sinaloa, México; R.F.C. CAEH751218JT4 (México); C.U.R.P.
CAEH751218HSLRLC01 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: BLUE POINT SALT,
S.A. DE C.V.; Linked To: DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.; Linked To: ECA
ENERGETICOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ORGANIC SALT, S.A. DE C.V.; Linked To:
PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.).
4. CARO ELENES, Henoch
Emilio, Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad,
Zapopan, Jalisco C.P. 45110, México;
Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, México; Av.
Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, Jalisco C.P. 45129, México; Paseo de los Parques No.
3995, Interior 7, Zapopan, Jalisco C.P.
45110, México; Loreto Méndez #4432, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 15 Mar
1980; POB Culiacán, Sinaloa, México; alt. POB Guadalajara, Jalisco, México;
R.F.C. CAEH800315V38 (México); C.U.R.P. CAEH800315HSLRLN07 (México)
(individual) [SDNTK] (Linked To: BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.; Linked To:
DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.; Linked To: ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.;
Linked To: EVCOMER, S.A. DE C.V.; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.;
Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S.
DE P.R. DE R.L.).
5. CARO ELENES, Mario
Yibran (a.k.a. CARO, Gibran), Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc.
Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco
C.P. 45110, México; Calle Loreto Méndez 4432, Sector Hidalgo,
Guadalajara, Jalisco, México; DOB 11 Jun 1983; POB Guadalajara, Jalisco, México;
R.F.C. CAEM830611SXD (México); C.U.R.P. CAEM830611HJCRLR05 (México)
(individual) [SDNTK] (Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To:
PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE
R.L.).
6. CARO ELENES, Roxana
Elizabeth, Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad,
Zapopan, Jalisco C.P. 45110, México; San
Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco C.P. 45110, México; DOB 17 Jan 1978; POB Culiacán,
Sinaloa, México; R.F.C. CAER780117MK8 (México); C.U.R.P. CAER780117MSLRLX03 (México)
(individual) [SDNTK] (Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V.; Linked To:
PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R.
DE R.L.).
7. CONTRERAS SANCHEZ,
Diego; DOB 19 Apr 1985; POB Jalisco, México; R.F.C. COSD850419T13 (México);
C.U.R.P. COSD850419HJCNNG02 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To:
RESTAURANT BAR LOS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.).
8. CORTES VILLASENOR,
Luis, Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México;
DOB 03 Mar 1971; POB México City, México; R.F.C. COVL7103034L4 (México)
(individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO CONSTRUCTOR
SEGUNDO MILENIO, S.A. DE C.V.).
9. ELENES LERMA, María
Elizabeth (a.k.a. ELENES DE CARO, Elizabeth), San Gonzalo No. 1715, Colonia
Santa Isabel, Zapopan, Jalisco C.P.
45110, México; Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustín, Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco C.P. 45645, México;
DOB 12 Dec 1952; POB Badiraguato, Sinaloa, México; alt. POB Culiacán, Sinaloa, México;
R.F.C. EELE521212B18 (México); C.U.R.P. EELE521212MSLLRL01 (México)
(individual) [SDNTK] (Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V.).
10. GARZA RODRIGUEZ,
Beatriz (a.k.a. GARZA RODRIGUEZ DE SANCHEZ, Beatriz), Av. Vallarta No. 3060,
Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; 5151-37 A Av.
Acueducto, La Colonia Residencial Pontevedra, Zapopan, Jalisco, México; DOB 14
Nov 1948; POB Los Mochis, Sinaloa, México; R.F.C. GARB481114965 (México);
C.U.R.P. GARB481114MSLRDT03 (México) (individual) [SDNTK].
11. RIEBELING CORDERO,
Hilda, 3888 Calle Paseo de los Parques, Colonia Colinas de San Javier, Zapopan,
Jalisco, México; DOB 21 Jan 1972; POB Guadalajara, Jalisco, México; Passport
99140083768 (México); R.F.C. RICH7201214J3 (México); C.U.R.P.
RICH720121MJCBRL08 (México) (individual) [SDNTK].
12. SANCHEZ BARBA, José
de Jesús, Av. Vallarta No. 3060, Col. Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco,
México; 5151-37 A Avenida Acueducto, La Colonia Residencial Pontevedra,
Zapopan, Jalisco, México; DOB 02 Jul 1937; POB Tepatitlan de Morelos, Jalisco, México;
C.U.R.P. SABJ370702HJCNRS04 (México) (individual) [SDNTK].
13. SANCHEZ GARZA,
Diego, Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco,
México; DOB 05 Apr 1976; POB Guadalajara, Jalisco, México; R.F.C. SAGD760405A45
(México); C.U.R.P. SAGD760405HJCNRG06 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To:
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: DBARDI, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO
CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO, S.A. DE C.V.).
14. SANCHEZ GARZA, José
de Jesús, Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara,
Jalisco, México; DOB 12 Aug 1968; POB Guadalajara, Jalisco, México; Passport
98140159994 (México); R.F.C. SAGJ680812RE1 (México); C.U.R.P.
SAGJ680812HJCNRS08 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO FRACSA, S.A.
DE C.V.; Linked To: DBARDI, S.A. DE C.V.).
15. SANCHEZ GARZA,
Mauricio, Av. Vallarta No. 3060, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara,
Jalisco, México; DOB 07 Dec 1970; POB Guadalajara, Jalisco, México; Passport
99140083769 (México); R.F.C. SAGM7012071B6 (México); C.U.R.P.
SAGM701207HJCNRR05 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: DBARDI, S.A. DE
C.V.; Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.).
16. SANCHEZ GONZALEZ,
Ernesto, Av. Vallarta 3216, Colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México;
DOB 03 Feb 1967; POB Tepatitlan de Morelos, Jalisco, México; R.F.C.
SAGE670203KH4 (México); C.U.R.P. SAGE670203HJCNNR06 (México) (individual)
[SDNTK] (Linked To: GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: DBARDI, S.A. DE
C.V.).
17. SANCHEZ GONZALEZ, Rubén,
Av. Arcos 960, Colonia Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, México; DOB
14 Jul 1964; POB Tepatitlan de Morelos, Jalisco, México; R.F.C. SAGR640714-882
(México); C.U.R.P. SAGR640714HJCNNB02 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To:
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: DBARDI, S.A. DE C.V.; Linked To:
PISCILANEA, S.A. DE C.V.).
18. VARGAS CORREA,
Humberto; DOB 25 Mar 1959; POB Iztacalco, Distrito Federal, México; R.F.C.
VACH5903253B0 (México); C.U.R.P. VACH590325HDFRRM07 (México) (individual)
[SDNTK].
Fueron
incluidas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) las siguientes 15 empresas:
1. BLUE POINT SALT,
S.A. DE C.V., A Las Rocas No. 244, Col. Prados Vallarta, Zapopan, Jalisco C.P. 45020, México; Callejón del Sereno 4361,
Zapopan, Jalisco C.P. 45110, México;
R.F.C. BPS050519NM6 (México) [SDNTK].
2. DBARDI, S.A. DE
C.V., Guadalajara, Jalisco C.P. 44540, México;
Folio Mercantil No. 4867-1 (México) [SDNTK].
3. DESARROLLOS BIO
GAS, S.A. DE C.V., Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara,
Jalisco C.P. 44450, México; R.F.C.
DBG0805095P7 (México) [SDNTK].
4. ECA ENERGETICOS,
S.A. DE C.V., Calle Adolfo B. Horn No. 1437, Col. Pueblo Toluquilla,
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45610, México;
R.F.C. EEN0310271G7 (México) [SDNTK].
5. EL BANO DE MARIA,
S. DE R.L. DE C.V., Periférico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara,
Jalisco C.P. 45010, México; Santa Clara
No. 88, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco
C.P. 45236, México; Av. Pablo Neruda casi esq. con Rubén Darío,
Guadalajara, Jalisco, México; Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza
del Sol, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, México;
Plaza México, Guadalajara, Jalisco, México; Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco,
México; Puerto Vallarta, Jalisco, México; Mazatlán, Sinaloa, México; Monterrey,
Nuevo León, México; Celaya, Guanajuato, México; Tijuana, Baja California, México;
Los Cabos, Baja California Sur, México; R.F.C. BMA040923MZ9 (México) [SDNTK].
6. EVCOMER, S.A. DE
C.V., Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, Jalisco C.P. 44450, México; R.F.C. EVC080410DE6 (México)
[SDNTK].
7. GRUPO CONSTRUCTOR
SEGUNDO MILENIO, S.A. DE C.V., Av. Acueducto, s/n Col. Fraccionamiento Jardines
del Country, Guadalajara, Jalisco C.P.
44210, México; Folio Mercantil No. 5269-1 (México) [SDNTK].
8. GRUPO FRACSA, S.A.
DE C.V. (a.k.a. PONTEVEDRA; a.k.a. ZOTOGRANDE), Av. Vallarta No. 3060, Col.
Vallarta Norte, Guadalajara, Jalisco, México; Acueducto 5300, Zapopan, Jalisco,
México; Acueducto 5151, Zapopan, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 19730-1 (México)
[SDNTK].
9. HACIENDA LAS LIMAS,
S.A. DE C.V., Carretera a Ciudad Guzmán Km. 49, entre de crucero de Atoyac y
crucero de Amacueca, Acatlan, Jalisco, México; Callejón del Sereno #4361,
Colonia Villa Universitaria, Zapopan, Jalisco, México; R.F.C. HLI040211HK3 (México)
[SDNTK].
10. ORGANIC SALT, S.A.
DE C.V., Callejón del Sereno No. 4361, Col. Jacarandas Zapopan 4, Zapopan,
Jalisco C.P. 45110, México; R.F.C.
OSA030512AL3 (México) [SDNTK].
11. PETRO BIO, S. DE
R.L. DE C.V., Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, Jalisco C.P. 44450, México; R.F.C. PBI080509Q47 (México)
[SDNTK].
12. PISCILANEA, S.A. DE
C.V. (a.k.a. ALBERCAS E HIDROMASAJE PISCILANEA; a.k.a. ALBERCAS Y TINAS
BARCELONA), Provenza Center, Av. López Mateos No. 5565, Loc 23, Col. Santa
Anita, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
45645, México; R.F.C. PIS090915KS1 (México) [SDNTK].
13. PRONTO SHOES, S.A.
DE C.V. (a.k.a. CX INSPIRA; a.k.a. CX MILAN GUADALAJARA; a.k.a. CX MODA; a.k.a.
CX-SHOES), 16 de Septiembre 635, Casi Esq. la Paz, Guadalajara, Jalisco, México;
Av. Lafragua 2729, Esq. Paseo Jardín, Fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz, México;
Comercio No. 172, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco C.P. 44180, México; Padre Mier 185, Col.
Centro, Monterrey, Nuevo León C.P.
64000, México; San Lorenzo 31 Entre Calzada la Ermita y Rueda Pastor, Col. 8va.
Amplicacion Iztapalapa, México, Distrito Federal, México; Tecnológico 210, Esq.
Cortador, Fracc. Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato C.P. 37290, México; R.F.C. PSH081211I53 (México)
[SDNTK].
14. REFORESTACIONES
CARELES, S. DE P.R. DE R.L., Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines
Universidad, Zapopan, Jalisco C.P.
45110, México; R.F.C. RCA050316ET5 (México) [SDNTK].
15. RESTAURANT BAR LOS
ANDARIEGOS, S.A. DE C.V. (a.k.a. BARBARESCO RESTAURANT), Buenos Aires No. 3090,
esq. Montevideo, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, México; R.F.C. RBA0504194T6 (México)
[SDNTK].
Fueron
excluidas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) las siguientes 7 personas:
1. ZERMENO BELTRAN,
Patricia, c/o FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Los Mochis, Sinaloa, México; DOB 25 May
1975; POB Los Mochis, Sinaloa, México; nationality México; citizen México
(individual) [SDNTK].
2. BELTRAN SANCHEZ,
Rosario, c/o FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Los Mochis, Sinaloa, México; DOB 05 Oct
1952; POB Los Mochis, Sinaloa, México; nationality México; citizen México
(individual) [SDNTK].
3. ZERMENO BELTRAN,
Guillermo, c/o FABRIDIESEL, Los Mochis, Sinaloa, México; DOB 20 Dec 1977; POB México;
nationality México; citizen México; R.F.C. ZEBG771220-PE6 (México) (individual)
[SDNTK].
4. FABRIDIESEL, S.A.
DE C.V., Blvd Juan De Dios Batiz 712 OTE, Los Mochis, Sinaloa, México [SDNTK].
5. FABRIDIESEL, Juan
De Dios Batiz 690 OTE, Colonia El Parque, Los Mochis, Sinaloa 81250, México; R.F.C. ZEBG-771220-PE6 (México)
[SDNTK].
6. PUENTE GONZALEZ,
Carlos Alberto; DOB 28 Nov 1937; Cedula No. 2449885 (Colombia); Passport
2449885 (Colombia) (individual) [SDNT].
7. VASQUEZ DIAZ, Augusto
de Jesús, c/o FLORIDA SOCCER CLUB S.A., Medellín, Colombia; POB Colombia;
Cedula No. 3333064 (Colombia) (individual) [SDNT]
Diagrama
de la Organización “Caro Quintero”, según OFAC:
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