En
el marco del XXVI Pleno de Representantes de GAFISUD fue presentado el plan de
acción para el año 2013 por el uruguayo Carlos Díaz Fraga, elegido como
presidente pro tempore de GAFISUD.
Así
mismo, en esta reunión plenaria los delegados de los países miembros (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay) decidieron la incorporación de Cuba como miembro
pleno de GAFISUD.
También
se dio a conocer el cronograma para la cuarta ronda de evaluaciones de los
sistemas anti lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de los países
miembros de GAFISUD.
En
cuanto al plan de acción para el año 2013 se presentaron los siguientes ocho
(8) objetivos:
1. Adaptación a los
nuevos estándares: Desarrollar un diagnóstico de necesidades de capacitación y
asistencia técnica para que los países den cumplimiento a los nuevos estándares
internacionales del GAFI, con el apoyo y asistencia de GAFISUD.
2. Capacitación de
Evaluadores: Capacitar en las últimas metodologías de evaluación y estándares
internacionales del GAFI a los evaluadores que realizarán la cuarta ronda de
evaluaciones a los países miembros.
3. Capacitación a
países a ser evaluados: Prestar todo el apoyo, acompañamiento y conocimiento
del proceso de evaluación a los países que van a ser evaluados.
4. Continuación de los
procesos de seguimiento: Realizar el seguimiento a los avances que realizan los
países miembros en los sistemas ALA/CFT y cumplimiento de los estándares del GAFI.
5. Rol de GAFISUD ante
el Grupo de Cooperación Internacional de GAFI (ICRG) y el Global Network Cooperation Group (GNCG): Asumir un rol activo de
apoyo a los países de la región bajo el proceso de revisión del ICRG. Lograr
una participación constante y hacer seguimiento al grupo de trabajo GNCG,
recientemente creado por el GAFI.
6. Continuidad de
esfuerzos regionales: Mantener los esfuerzos realizados en el Grupo de Análisis
de Riesgo e Inclusión Financiera con los análisis nacionales de riesgo, el
análisis de riesgo para la supervisión y las evaluaciones de riesgo para las
operaciones sospechosas. Mantener y fomentar la cooperación operativa de los
países miembros a través de las actividades del Grupo de Apoyo Operativo, en
especial aquellas relativas a la Red de Recuperación de Activos de GAFISUD y a
los ejercicios y monitoreo del transporte transfronterizo de valores y títulos.
7. Fortalecimiento del
rol de agencia ejecutora de proyectos de cooperación y asistencia técnica:
Finalizar los dos proyectos que actualmente ejecuta GAFISUD (APNFDs en
diciembre/2012 y Sector Financiero No Bancario en marzo/2013) y definir la
estrategia para los próximos años. Desarrollar la fase II del proyecto con la
Unión Europea a desarrollarse hasta 2014 para fortalecer otras áreas en las que
tanto las últimas evaluaciones como los nuevos estándares muestran la necesidad
de un avance continuo.
8. Fortalecimiento
Institucional: a) Integración Global y Regional. Fortalecer a GAFISUD con la incorporación
de nuevos países miembros, que implica la necesidad de mayores recursos
económicos y técnicos. También mantener y fortalecer la coordinación regional a
través de la Mesa de Coordinación que conjuntamente con CICTE, CICAD, el CTED y
UNODC, GAFISUD desarrolla la obtención y aplicación de recursos disponibles a
nivel regional. b) Secretaría Ejecutiva.
Fortalecer la estructura de la secretaría ejecutiva. c) Creación del Consejo
Consultivo de Ex Presidentes de GAFISUD. Crear el Consejo Consultivo de Ex
Presidentes de GAFISUD para evitar la fuga de expertos regionales por la legítima
tentación del mercado y la pérdida del conocimiento y experiencia acumulada.
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