Hoy el GAFI publicó un estudio elaborado sobre los vínculos entre la corrupción y el lavado de dinero.
Este documento de tipologías se diferencia de otros producidos anteriormente por el GAFI, ya que se basa en el trabajo a disposición del público realizado por expertos. El objetivo de este proyecto fue comprender mejor la corrupción, sus mecanismos y las vulnerabilidades, a través de un enfoque antilavado y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT).
El informe identifica las principales vulnerabilidades en el actual marco ALD/CFT y se analizan algunos de los obstáculos para la recuperación de los activos de corrupción. Además, el documento servirá de base para la elaboración de directrices o buenas prácticas ALD/CFT para combatir la corrupción. El GAFI seguirá trabajando en herramientas ALD/CFT en la lucha contra la corrupción.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI ó FATF-Financial Action Task Force) es un organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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