Hoy, 3 de agosto de 2011, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados narcotraficantes y retiró a 7 personas y 18 empresas.
La gran mayoría de personas y empresas retiradas de la lista son colombianas, entre ellas, Cambios y Capitales S.A., una casa de cambios incluida desde el pasado 10 de octubre de 2007 por vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”.
Las empresas y personas retiradas de la lista OFAC son:
1. AFIAZACREDIT (a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. CREDIAVANTE; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]
2. AVANTECARD (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. CREDIAVANTE; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]
3. CREDIAVANTE (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]
4. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A. (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. CREDIAVANTE; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]
5. SERVICIOS Y REMESAS S.A. (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. CREDIAVANTE; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]
6. TURISMO AVANTE (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. CREDIAVANTE; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]
7. ALZATE JIMENEZ, Diego Uriel, c/o ANDINAENVIOS AN EN S.A., Quito, Ecuador; c/o CAMBIOS Y CAPITALES S.A., Bogotá, Colombia; c/o FINANCIACION Y EMPRESA S.A., Cali, Colombia; c/o FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL, Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CORPORATIVAS LTDA., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES SARDI ALZATE S.C.S., Cali, Colombia; c/o OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A., Bogotá, Colombia; c/o TURISMO HANSA S.A., San Andrés, Colombia; DOB 13 Aug 1959; POB Colombia; Cedula No. 16658014 (Colombia); Passport 16658014 (Colombia) (individual) [SDNT]
8. ALZATE JIMENEZ, Luis Holmes, c/o ANDINAENVIOS AN EN S.A., Quito, Ecuador; c/o CAMBIOS Y CAPITALES S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL, Cali, Colombia; c/o TURISMO HANSA S.A., San Andrés, Colombia; Calle 5E No. 47-57 apto. 302, Cali, Colombia; DOB 04 Jun 1958; POB Colombia; Cedula No. 16597861 (Colombia); Passport AF719920 (Colombia) (individual) [SDNT]
9. ALZATE JIMENEZ, Tulio Hernando, c/o ANDINAENVIOS AN EN S.A., Quito, Ecuador; c/o CAMBIOS Y CAPITALES S.A., Bogotá, Colombia; c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANDINA S.A., Cali, Colombia; c/o FINANCIACION Y EMPRESA S.A., Cali, Colombia; c/o FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL, Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CORPORATIVAS LTDA., Cali, Colombia; c/o T.H. ALZATE Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; c/o TURISMO HANSA S.A., San Andrés, Colombia; DOB 28 Mar 1961; POB Colombia; Cedula No. 16659731 (Colombia); Passport AF770530 (Colombia) (individual) [SDNT]
10. ANDINAENVIOS AN EN S.A., Avenida 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Quito, Ecuador; RUC # 1791769155001 (Ecuador) [SDNT]
11. C & CAP S.A. (a.k.a. C AND CAP S.A.; a.k.a. CAMBIOS Y CAPITALES S.A.), Calle 12N No. 3N-12, Cali, Colombia; Calle 19 No. 6-48 Local 314-315, Pereira, Colombia; Calle 27 No. 26-60 Local 105 D, Tuluá, Valle, Colombia; Calle 29 No. 27-56 Local 102, Palmira, Valle, Colombia; Calle 99 No. 11A-41, Bogotá, Colombia; Carrera 4 No. 10-62 Local 15, Cartago, Valle, Colombia; Carrera 15 No. 93-60 Local 1-36, Bogotá, Colombia; Carrera 43A No. 34-95 Local 268, Medellín, Colombia; Carrera 44 No. 6A-43 piso 2, Cali, Colombia; Centro Comercial New Point, Avenida Providencia No. 1-35 Local 106, San Andrés, Colombia; Transversal 71 No. 26-94 Sur Local 4506, Bogotá, Colombia; NIT # 805001015-5 (Colombia) [SDNT]
12. C AND CAP S.A. (a.k.a. C & CAP S.A.; a.k.a. CAMBIOS Y CAPITALES S.A.), Calle 12N No. 3N-12, Cali, Colombia; Calle 19 No. 6-48 Local 314-315, Pereira, Colombia; Calle 27 No. 26-60 Local 105 D, Tuluá, Valle, Colombia; Calle 29 No. 27-56 Local 102, Palmira, Valle, Colombia; Calle 99 No. 11A-41, Bogotá, Colombia; Carrera 4 No. 10-62 Local 15, Cartago, Valle, Colombia; Carrera 15 No. 93-60 Local 1-36, Bogotá, Colombia; Carrera 43A No. 34-95 Local 268, Medellín, Colombia; Carrera 44 No. 6A-43 piso 2, Cali, Colombia; Centro Comercial New Point, Avenida Providencia No. 1-35 Local 106, San Andrés, Colombia; Transversal 71 No. 26-94 Sur Local 4506, Bogotá, Colombia; NIT # 805001015-5 (Colombia) [SDNT]
13. CAMBIOS Y CAPITALES S.A. (a.k.a. C & CAP S.A.; a.k.a. C AND CAP S.A.), Calle 12N No. 3N-12, Cali, Colombia; Calle 19 No. 6-48 Local 314-315, Pereira, Colombia; Calle 27 No. 26-60 Local 105 D, Tuluá, Valle, Colombia; Calle 29 No. 27-56 Local 102, Palmira, Valle, Colombia; Calle 99 No. 11A-41, Bogotá, Colombia; Carrera 4 No. 10-62 Local 15, Cartago, Valle, Colombia; Carrera 15 No. 93-60 Local 1-36, Bogotá, Colombia; Carrera 43A No. 34-95 Local 268, Medellín, Colombia; Carrera 44 No. 6A-43 piso 2, Cali, Colombia; Centro Comercial New Point, Avenida Providencia No. 1-35 Local 106, San Andrés, Colombia; Transversal 71 No. 26-94 Sur Local 4506, Bogotá, Colombia; NIT # 805001015-5 (Colombia) [SDNT]
14. CAVIEDES LOPEZ, Gloria Inés, c/o DISTRIBUCIONES GLOMIL LTDA., Cali, Colombia; DOB 20 Oct 1959; Cedula No. 42002286 (Colombia); Passport 42002286 (Colombia) (individual) [SDNT]
15. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANDINA S.A., Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800155233-7 (Colombia) [SDNT]
16. CORTES QUINTERO, Sandra, c/o CREDISA S.A., Cali, Colombia; c/o COMPANIA DE FOMENTO MERCANTIL S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCCIONES PROGRESO DEL PUERTO S.A., Puerto Tejada, Colombia; c/o UNIDAS S.A., Cali, Colombia; DOB 21 Jun 1971; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 66827003 (Colombia); Passport 66827003 (Colombia) (individual) [SDNT]
17. FINANCIACION Y EMPRESA S.A. (a.k.a. FINEMPRESA S.A.), Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800153965-0 (Colombia) [SDNT]
18. FINEMPRESA S.A. (a.k.a. FINANCIACION Y EMPRESA S.A.), Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800153965-0 (Colombia) [SDNT]
19. FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL (a.k.a. FUNDASOCIAL), Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800142875-9 (Colombia) [SDNT]
20. FUNDASOCIAL (a.k.a. FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL), Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800142875-9 (Colombia) [SDNT]
21. INVERSIONES CORPORATIVAS LTDA., Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800203027-2 (Colombia) [SDNT]
22. INVERSIONES SARDI ALZATE S.C.S., Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 805009126-0 (Colombia) [SDNT]
23. RENGIFO VALVERDE, Fabián Francisco, c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia; c/o RFA CONSULTORES Y AUDITORES LTDA., Cali, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Cali, Colombia; DOB 18 Oct 1963; Cedula No. 16690994 (Colombia) (individual) [SDNT]
24. ROJAS BECERRA, Andrés Felipe, c/o COMERCIALIZADORA INTERTEL S.A., Cali, Colombia; c/o CONTACTEL COMUNICACIONES S.A., Cali, Colombia; DOB 18 Feb 1978; Cedula No. 94520044 (Colombia); Passport 94520044 (Colombia) (individual) [SDNT]
25. T.H. ALZATE Y CIA. S.C.S., Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 805008972-0 (Colombia) [SDNT]
No hay comentarios:
Publicar un comentario