El titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, José Alberto Balbuena, destacó que hay actividades que por el ámbito de su función pueden ser vulnerables a ser utilizadas en sistemas de lavado de dinero como el caso de los contadores, abogados, joyeros y empresas de blindaje. Así mismo, destacó la importancia de la iniciativa en esa materia que analiza el Senado, la cual permitirá regular actividades y profesiones no financieras designadas.
Balbuena manifestó que para frenar esa práctica tanto autoridades como sociedad civil deben trabajar de manera coordinada para que el sistema financiero nacional no se vea contaminado por este tipo de operaciones. También dijo que si se compara el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera con las acciones de otros países, “estamos al mismo nivel de cumplimiento” como la India, Brasil, China, Estados Unidos, Reino Unido, España y “ha sido reconocido por la comunidad internacional”.
“No obstante que cumplimos con estos estándares, seguimos trabajando en materia de calidad del análisis de la información y en la calidad de los productos que ofrecemos a nuestros clientes”, expuso el funcionario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Mencionó que debe haber una coordinación con todas las demás dependencias, como las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores (CNBV); de Ahorro para el Retiro (Consar), de Seguros y Fianzas (CNSF), así como con la Policía Judicial y la PGR. Subrayó que se trabaja coordinadamente con la Procuraduría General de la República (PGR) para “entregarle el producto que ellos necesitan y poder judicializar exitosamente esos casos”.http://www.informador.com.mx/economia/2011/273177/6/ingresan-a-mexico-hasta-40-mmdd-por-lavado-de-dinero.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario