El dinero ilícito no trae riqueza; al contrario, produce violencia, corrupción, desempleo, muerte, inflación, competencia desleal, desplazamiento y miseria.

El verdadero éxito en esta lucha no es contra el delito sino contra la "riqueza" ilegal que produce.

sábado, 26 de marzo de 2011

GAFI revisa sus 40 + 9 recomendaciones

Desde octubre de 2010 hasta enero de 2011 el GAFI realizó una consulta pública de revisión de las 40 + 9 recomendaciones, como primera fase. Los comentarios y propuestas fueron publicadas y serán consideradas (segunda fase hasta junio de 2011) para una segunda ronda pública de consultas. A partir de julio de 2011 se recibirán dichas respuestas. Como resultado de la amplia consulta, el GAFI considerará para su aprobación, en la reunión plenaria en febrero de 2012, las propuestas resultantes de cambios a sus recomendaciones.

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