Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de 2 personas y 1 empresa de Japón como designados miembros de Organizaciones Criminales Transnacionales

Hoy, 27 de septiembre de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designadas organizaciones criminales transnacionales [TCO] con la inclusión de dos (2) personas y una empresa de Japón.

Las sanciones contra las acciones de las Organizaciones Criminales Transnacionales [TCO] fueron establecidas con la Orden Ejecutiva 13581, firmada por el Presidente de los Estados Unidos, efectiva desde el 25 de julio de 2011. Estas sanciones hacen parte de las personas y empresas designadas en la Lista OFAC (SDN List).

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes dos (2) personas designadas como miembros de  Organizaciones Criminales Transnacionales:

1.   FUKUDA, Hareaki, c/o 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan; DOB 1943 to 1944 (individual) [TCO] Linked To: SUMIYOSHI-KAI.

2.   NISHIGUCHI, Shigeo, c/o 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan; DOB 1929 to 1930 (individual) [TCO] Linked To: SUMIYOSHI-KAI.

La siguiente empresa fue incluida en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) y designada como parte de las Organizaciones Criminales Transnacionales:

SUMIYOSHI-KAI, 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan [TCO].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Transnational Criminal Organizations Designations; Specially Designated Nationals List Update; 9/27/2012