Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de 5 personas mexicanas vinculadas a la organización del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán del Cartel de Sinaloa

Ayer, 25 de septiembre de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados narcotraficantes [SDN] con la inclusión de cinco (5) personas mexicanas, vinculadas a la organización narcotraficante de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera del Cartel de Sinaloa. Además se modificó la información de una persona designada como terrorista.

Fue incluida en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes cinco (5) personas designadas como narcotraficantes:

1.   DIAS PANIAGUA, Rigoberto, Calle Yacatas No. 366, Planta Alta, Colonia Narvarte, Delegacion Benito Juarez, Distrito Federal  Codigo Postal 03020, Mexico; Calle Sor Juana Ines de la Cruz No. 144, Departamento 124, Colonia Miguel Hidalgo  Codigo Postal 14410, Mexico; DOB 05 Sep 1966; POB Acambaro, Guanajuato, Mexico; R.F.C. DIPR-690905 J31 (Mexico); alt. R.F.C. DIPR-660905 J31 (Mexico); C.U.R.P. DIPR660905HGTSNG05 (Mexico) (individual) [SDNTK].

2.   FELIX FELIX, Victor Manuel (a.k.a. CASTRO RODRIGUEZ, Raul), Callejon Hortensias No. 320, Colonia Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico; Calle Madero No. 39 Poniente, Lote 51, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa  Codigo Postal 80000, Mexico; Privada San Geronimo No. 1801, Fraccionamiento San Jeronimo, Mexicali, Baja California  Codigo Postal 21297, Mexico; Calle Victor Hugo No. 177, Interior 12, Colonia Portales, Delegacion Benito Juarez, Distrito Federal  Codigo Postal 03300, Mexico; Circuito de las Flores Norte 2252, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico; Presa la Boquilla 1033, Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Boulevard Francisco I. Madero 39 Poniente Despacho 501, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Sevilla 1526 302 A, Fraccionamiento el Cid, Mazatlan, Sinaloa  CP 82110, Mexico; Privada de San Jeronimo, San Jeronimo, Algodones, Baja California  CP 21298, Mexico; Privada Puerta de Roble Numero 17-E, Fraccionamiento Puerta de Roble, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 10 Nov 1957; alt. DOB 20 Jan 1958; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; alt. POB Baja, California, Mexico; R.F.C. FEFV571110-G75 (Mexico); Credencial electoral FLFLVC57111025H101 (Mexico); C.U.R.P. FEFV571110HSLLLC08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

3.   GONZALEZ CARDENAS, Jorge Guillermo, Calle Moras No. 543-B, Colonia Del Valle, Delegacion Benito Juarez, Distrito Federal  Codigo Postal 03100, Mexico; Avenida Coyoacan No. 43, Colonia Del Valle, Delegacion Benito Juarez, Distrito Federal  Codigo Postal 03100, Mexico; Castillo de Kent 38, Manzana 26 Lote 37, Condado de Sayavedra, Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico  CP 52930, Mexico; DOB 24 Oct 1962; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; Passport 07380070619 (Mexico); R.F.C. GOCJ6210241Q0 (Mexico); C.U.R.P. GOCJ621024HSLNRR06 (Mexico) (individual) [SDNTK].

4.   VAZQUEZ VILLAVICENCIO, Gabriela, Edificio G-11 Interior No. 24, Unidad Habitacional, Lomas de Plateros, Delegacion Alvaro Obregon, Distrito Federal  Codigo Postal 01480, Mexico; Calle Campos Eliseos No. 403 Interior 202, Colonia Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal  Codigo Postal 11550, Mexico; Calle Moliere No. 66, Colonia Palmas Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal  Codigo Postal 11560, Mexico; Calle Ferrocarril de Cintura No. 300, Colonia Carranza Emilio, Delegacion Venustiano Carranza, Distrito Federal  Codigo Postal 15230, Mexico; Calle Moliere No. 227, Colonia Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal  Codigo Postal 11560, Mexico; Francisco P. Miranda 3, Colonia Lomas de Plateros, Ciudad de Mexico  CP 01480, Mexico; DOB 28 Feb 1965; POB Distrito Federal, Mexico; C.U.R.P. VAVG650228MDFZLB05 (Mexico) (individual) [SDNTK].

5.   VILLA DIAZ, Oscar Dominguez (a.k.a. VILLA DIAZ, Oscar Domingo), Calle Acapulco No. 35 Interior 804, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtemoc, Distrito Federal  Codigo Postal 06700, Mexico; DOB 20 Sep 1945; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; Passport 06340040209 (Mexico); R.F.C. VIDO450920SK6 (Mexico) (individual) [SDNTK].

Adicionalmente, fue modificada la información en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) de la siguiente persona de Somalia designada como terrorista global [SDGT]:

JIM'ALE, Ahmed Nur Ali (a.k.a. JIMALE, Ahmad Ali; a.k.a. JIM'ALE, Ahmad Nur Ali; a.k.a. JIMALE, Ahmed Ali; a.k.a. JIMALE, Shaykh Ahmed Nur; a.k.a. JIMALE, Sheikh Ahmed; a.k.a. JUMALE, Ahmed Ali; a.k.a. JUMALE, Ahmed Nur; a.k.a. JUMALI, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai, United Arab Emirates; Mogadishu, Somalia; Djibouti, Djibouti; DOB 1954; POB Eilbur, Somalia; nationality Somalia; citizen Somalia; alt. citizen Djibouti; Passport A0181988 (Somalia) issued 01 Oct 2001 expires 23 Jan 2011; Additional Djiboutian passport issued in 2010. (individual) [SDGT]. -to- JIM'ALE, Ahmed Nur Ali (a.k.a. JIMALE, Ahmad Ali; a.k.a. JIM'ALE, Ahmad Nur Ali; a.k.a. JIMALE, Ahmed Ali; a.k.a. JIMALE, Shaykh Ahmed Nur; a.k.a. JIMALE, Sheikh Ahmed; a.k.a. JUMALE, Ahmed Ali; a.k.a. JUMALE, Ahmed Nur; a.k.a. JUMALI, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai, United Arab Emirates; Mogadishu, Somalia; Djibouti, Djibouti; DOB 20 May 1954; POB Eilbur, Somalia; nationality Somalia; citizen Somalia; alt. citizen Djibouti; Passport A0181988 (Somalia) issued 01 Oct 2001 expires 23 Jan 2011; Additional Djiboutian passport issued in 2010. (individual) [SDGT].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Kingpin Act Designations; Anti-Terrorism Designation Update; 9/25/2012