La Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia expidió la Circular Externa 006 del 29 de marzo de 2012, con la que se amplía el plazo hasta el 31 de mayo de 2012 para la implementación del SIPLAFT – Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo por parte de las empresas transportadoras de carga terrestre y se modifica la Circular Externa 011 de 2011.
De acuerdo con la norma, los reportes que se deben remitir a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) de operaciones sospechosas ROS y Transacciones Múltiples de Carga, correspondientes al primer y segundo trimestre del año, se deberán remitir antes del 10 de julio de 2012.
También se modificó el ámbito de aplicación en la nueva norma, así: socios, accionistas y administradores de las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga [antes: empresas transportadoras de vehículos de carga] que de acuerdo con la ley estén sujetos a la vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes, y tiene como objetivo proporcionar un marco normativo para que diseñen e implementen en sus empresas el Sistema Integral para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT.
Según la Circular Externa 11 de 2011 expedida anteriormente, el plazo para la implementación del SIPLAFT por parte de estas empresas se vencía hoy, 30 de marzo de 2012.
Superintendencia de Puertos y Transportes – Circular Externa 006 de 2012.
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