El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTics) de Colombia, publicó un proyecto de Resolución mediante la cual se deben reportar operaciones sospechosas ROS y transacciones en efectivo a la UIAF, dirigido al operador postal oficial, quien se encuentra habilitado para prestar el servicio de giros postales y a los Operadores Postales de Pago (OPP) habilitados para prestar el servicio de giros nacionales.
El propósito de la publicación del proyecto de resolución es recibir comentarios y observaciones por parte de los interesados, hasta el día 15 de Abril del 2012, a través del correo electrónico registropostal@mintic.gov.co o mediante comunicación escrita dirigida a la Subdirección de Asuntos Postales de este Ministerio, ubicado en el Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12 y 13 de la ciudad de Bogotá DC, teléfono 3443460 extensión 3144.
Según el proyecto de resolución del MinTics, los sujetos obligados deberán reportar mensualmente, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) o Reporte de Ausencia de ROS; Reportes de Transacciones Individuales en Efectivo (Transacciones en efectivo que individualmente sean iguales o superiores a $200.000), Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo (Transacciones en efectivo realizadas por una misma persona natural o jurídica o a favor de una misma persona natural o jurídica que en su conjunto iguale o supere $1.000.000) o Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo. El primer reporte mensual se deberá realizar dentro de los diez (10) primeros días de julio de 2012.
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