Como
parte de la Reforma Financiera Mexicana, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) iniciará a partir del 1 de junio un proceso de certificación en
materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo (PLD/FT) para los auditores, oficiales de
cumplimiento y demás profesionales que presten sus servicios a las entidades y
personas sujetas a la supervisión de la CNBV.
El
proceso de certificación consiste en la presentación de un examen para constatar
que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y
personas sujetas a la supervisión de la CNBV, cuentan con los conocimientos
necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares
internacionales, para el ejercicio de sus funciones. Dicho examen se llevará a
cabo el día sábado 29 de agosto de 2015, a las 9:00 horas, con una duración de
tres horas. El examen se aplicará en el Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco,
y Monterrey, Nuevo León.
El
registro y envío de solicitud para la obtención del certificado se realizará del
1 al 30 de junio de 2015 y los resultados del examen se notificarán el 28 de
septiembre de 2015.
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