El pasado 22 de mayo de 2015, la
Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets
Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la
lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Fueron incluidas 6 personas
y 3 empresas colombianas y panameñas. Así mismo, fueron excluidas 21 personas y
empresas mexicanas.
Fueron incluidas las siguientes 6 personas de Colombia en la lista OFAC (conocida
como Lista Clinton):
1.
BOLIVAR ZAPATA, Gustavo; DOB 23 Dec 1976; POB Pereira, Risaralda, Colombia; Cedula No.
18513577 (Colombia) (individual) [SDNTK].
2.
BUSTAMANTE JARAMILLO, Luis Carlos; DOB 04 Mar 1967; POB Apartado, Antioquia, Colombia;
Cedula No. 71976633 (Colombia) (individual) [SDNTK].
3.
GUARIN LOAIZA, Jose Berley (a.k.a. "EL ILUSTRE"); DOB 13 Jun 1968; POB Tuluá,
Valle, Colombia; Cedula No. 16365933 (Colombia) (individual) [SDNTK].
4.
MEDINA DIAZ, Herman De Jesús; DOB 23 Mar 1968; POB Mistrato, Risaralda, Colombia;
Cedula No. 18560548 (Colombia) (individual) [SDNTK].
5.
ROMERO RODRIGUEZ, Alexis; DOB 28 Jul 1970; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16790481
(Colombia) (individual) [SDNTK].
6.
VARELA VICTORIA, Walter; DOB 20 Jun 1963; POB Tuluá, Valle, Colombia; Cedula No.
16358495 (Colombia) (individual) [SDNTK].
Fueron incluidas las siguientes 3 empresas de Colombia y Panamá en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton):
1.
FREEZER AIR CONTRACTOR S.A., Panama City, Panama; RUC # 916848-1-518421 [SDNTK].
2.
MEGAYATES LTDA,
Bosque, Sector San Isidro, Transversal 54 No. 24-280, Cartagena, Bolívar,
Colombia; NIT # 806006215-8 (Colombia) [SDNTK].
3. QUALITY AUTOS S.A., Panama City, Panama; RUC #
1067593-1-551241 [SDNTK].
Así mismo, fueron excluidas las siguientes 21 personas y empresas de México de la lista OFAC (conocida
como Lista Clinton):
1.
TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltazar
(a.k.a. TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltasar; a.k.a. TIRADO MARTINEZ,
Baltazar), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco,
Mexico; Maya 3290, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Rinconada Del Tulipan 3485,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Mallas 3278, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
DOB 10 Jan 1939; alt. DOB 09 Jan 1939; POB Nayarit, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; C.U.R.P. TIET390110HNTRSL04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
2.
TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltasar
(a.k.a. TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltazar; a.k.a. TIRADO MARTINEZ,
Baltazar), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco,
Mexico; Maya 3290, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Rinconada Del Tulipan 3485,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Mallas 3278, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
DOB 10 Jan 1939; alt. DOB 09 Jan 1939; POB Nayarit, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; C.U.R.P. TIET390110HNTRSL04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
3.
TIRADO MARTINEZ, Baltazar (a.k.a.
TIRADO ESCAMILLA, Telesforo Baltasar; a.k.a. TIRADO ESCAMILLA, Telesforo
Baltazar), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco,
Mexico; Maya 3290, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Rinconada Del Tulipan 3485,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Mallas 3278, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
DOB 10 Jan 1939; alt. DOB 09 Jan 1939; POB Nayarit, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; C.U.R.P. TIET390110HNTRSL04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
4.
TIRADO DIAZ, Rolando, c/o PRODUCTOS
FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 28 Mar 1971;
POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
TIDR710328HJCRZL02 (Mexico) (individual) [SDNTK].
5.
TIRADO DIAZ, Luis Alfonso, c/o
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 20
Jul 1968; POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
TIDL680720HJCRZS04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
6.
SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V.,
Alvaro Obregon 250, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 45235, Mexico;
Avenida Inglaterra #3109, Guadalajara, Jalisco 44500, Mexico; R.F.C.
SNM-950403-FA5 (Mexico) [SDNTK].
7.
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A.
DE C.V. (a.k.a. GRUPO COLLINS; a.k.a. GRUPO FARMACEUTICO COLLINS; a.k.a.
LABORATORIOS COLLINS), Avenida Lopez Mateos No. 1938, Colonia Agua Blanca,
Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Pedro de Alacron No. 167, Zapopan, Jalisco,
Mexico; Cipres No. 1677, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco 44900,
Mexico; Calle Vicente Guerrero 337, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco
44008, Mexico; Prolongacion Lopez Mateos 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 45070, Mexico; Calle Agua Prieta 1100, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 44008, Mexico; Puerto Soto La Marina 1632 A, Guadalajara, Jalisco
44330, Mexico; R.F.C. PFC8301273D1 (Mexico) [SDNTK].
8.
GRUPO COLLINS (a.k.a. GRUPO
FARMACEUTICO COLLINS; a.k.a. LABORATORIOS COLLINS; a.k.a. PRODUCTOS
FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.), Avenida Lopez Mateos No. 1938, Colonia
Agua Blanca, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Pedro de Alacron No. 167, Zapopan,
Jalisco, Mexico; Cipres No. 1677, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco
44900, Mexico; Calle Vicente Guerrero 337, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 44008, Mexico; Prolongacion Lopez Mateos 1938, Colonia Agua Blanca,
Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Calle Agua Prieta 1100, Colonia Agua Blanca,
Zapopan, Jalisco 44008, Mexico; Puerto Soto La Marina 1632 A, Guadalajara,
Jalisco 44330, Mexico; R.F.C. PFC8301273D1 (Mexico) [SDNTK].
9.
GRUPO FARMACEUTICO COLLINS (a.k.a.
GRUPO COLLINS; a.k.a. LABORATORIOS COLLINS; a.k.a. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
COLLINS, S.A. DE C.V.), Avenida Lopez Mateos No. 1938, Colonia Agua Blanca,
Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Pedro de Alacron No. 167, Zapopan, Jalisco,
Mexico; Cipres No. 1677, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco 44900,
Mexico; Calle Vicente Guerrero 337, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco
44008, Mexico; Prolongacion Lopez Mateos 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 45070, Mexico; Calle Agua Prieta 1100, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 44008, Mexico; Puerto Soto La Marina 1632 A, Guadalajara, Jalisco
44330, Mexico; R.F.C. PFC8301273D1 (Mexico) [SDNTK].
10.
LABORATORIOS COLLINS (a.k.a. GRUPO
COLLINS; a.k.a. GRUPO FARMACEUTICO COLLINS; a.k.a. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
COLLINS, S.A. DE C.V.), Avenida Lopez Mateos No. 1938, Colonia Agua Blanca,
Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Pedro de Alacron No. 167, Zapopan, Jalisco,
Mexico; Cipres No. 1677, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco 44900,
Mexico; Calle Vicente Guerrero 337, Colonia Agua Blanca, Zapopan, Jalisco
44008, Mexico; Prolongacion Lopez Mateos 1938, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 45070, Mexico; Calle Agua Prieta 1100, Colonia Agua Blanca, Zapopan,
Jalisco 44008, Mexico; Puerto Soto La Marina 1632 A, Guadalajara, Jalisco
44330, Mexico; R.F.C. PFC8301273D1 (Mexico) [SDNTK].
11.
TIRADO DIAZ, Liliana Guadalupe, c/o
ALIMENTOS SELECTOS SAN FRANCISCO S.P.R. DE R.L., Guadalajara, Jalisco, Mexico;
DOB 23 Jul 1966; POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
TIDL660723MJCRZL07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
12.
TIRADO DIAZ, Baltazar, c/o ALIMENTOS
SELECTOS SAN FRANCISCO S.P.R. DE R.L., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 27
Aug 1967; POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
TIDB670827HJCRZL07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
13.
TIRADO DIAZ, Maria Teresa, c/o
ALIMENTOS SELECTOS SAN FRANCISCO S.P.R. DE R.L., Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Alvaro Obregon 250, Colonia Agua Blanca Sur, Zapopan, Jalisco 45235, Mexico;
DOB 08 Dec 1976; POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Electoral
Registry No. TRDZTR76120814M700 (Mexico) issued 1997 (individual) [SDNTK].
14.
DIAZ CASTRO, Maria Teresa (a.k.a.
DIAZ DE TIRADO, Maria Teresa), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE
C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE
C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 23 Jan 1948; POB Sinaloa, Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. DICT480123I37 (Mexico); C.U.R.P.
DICT480123MSLZSR05 (Mexico) (individual) [SDNTK].
15.
DIAZ DE TIRADO, Maria Teresa (a.k.a.
DIAZ CASTRO, Maria Teresa), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.,
Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 23 Jan 1948; POB Sinaloa, Mexico; nationality
Mexico; citizen Mexico; R.F.C. DICT480123I37 (Mexico); C.U.R.P.
DICT480123MSLZSR05 (Mexico) (individual) [SDNTK].
16.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS RICO, Felipe
De Jesus (a.k.a. ESPINOSA DE LOS RICO, Felipe de Jesus; a.k.a. ESPINOZA DE LOS
MONTEROS, Felipe), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan,
Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara,
Jalisco, Mexico; c/o SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco,
Mexico; Mexico; Avenida Naciones Unidas 5989, Cond. Ibiza Casa 34, Zapopan,
Jalisco 45110, Mexico; DOB 15 Jun 1962; alt. DOB 15 Jan 1962; POB Mexico City;
nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 00140030868 (Mexico) (individual)
[SDNTK].
17.
ESPINOSA DE LOS RICO, Felipe de Jesus
(a.k.a. ESPINOSA DE LOS MONTEROS RICO, Felipe De Jesus; a.k.a. ESPINOZA DE LOS
MONTEROS, Felipe), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan,
Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara,
Jalisco, Mexico; c/o SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco,
Mexico; Mexico; Avenida Naciones Unidas 5989, Cond. Ibiza Casa 34, Zapopan,
Jalisco 45110, Mexico; DOB 15 Jun 1962; alt. DOB 15 Jan 1962; POB Mexico City;
nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 00140030868 (Mexico) (individual)
[SDNTK].
18.
ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Felipe
(a.k.a. ESPINOSA DE LOS MONTEROS RICO, Felipe De Jesus; a.k.a. ESPINOSA DE LOS
RICO, Felipe de Jesus), c/o PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.,
Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o INSUMOS ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Zapopan,
Jalisco, Mexico; Mexico; Avenida Naciones Unidas 5989, Cond. Ibiza Casa 34,
Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; DOB 15 Jun 1962; alt. DOB 15 Jan 1962; POB
Mexico City; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 00140030868 (Mexico)
(individual) [SDNTK].
19.
BRAMBILA MARTINEZ, Aurora, c/o
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o
INSUMOS ECOLOGICOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o
SALUD NATURAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Avenida Obregon
180, Colonia Puente Grande, Jalisco, Mexico; DOB 15 Dec 1965; POB Mexico;
nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. BAMA651215DI7 (Mexico); C.U.R.P.
BAMA651215MJCRRR05 (Mexico); alt. C.U.R.P. BAMA651215MMCRRR04 (Mexico);
Contadora Publica (individual) [SDNTK].
20.
ALIMENTOS SELECTOS SAN FRANCISCO
S.P.R. DE R.L., Chicharo 2680, Colonia Mercado de Abastos, Guadalajara, Jalisco
44530, Mexico; Rinconada de la Floresta 1243, Colonia Rinconada del Bosque,
Guadalajara, Jalisco 44530, Mexico; R.F.C. ASS040427676 (Mexico) [SDNTK].
21.
INSUMOS ECOLOGICOS DE ORIENTE, S.A.
DE C.V., Jose I Solorzano 746, Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, Jalisco
44290, Mexico; R.F.C. IEO0806245A3 (Mexico) [SDNTK].
Diagrama
de la estructura “Guarín Loaiza”, según OFAC:
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