El
Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el pasado 14 de diciembre de 2012
el documento “ANTI -MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM
INCLUSION IN SURVEILLANCE AND FINANCIAL STABILITY ASSESSMENTS—GUIDANCE NOTE”,
con el cual se incluyen temas antilavado y contra la financiación del
terrorismo en la vigilancia y evaluación de la estabilidad financiera de los
países.
Esta
guía establece un marco para el tratamiento de casos en que el lavado de
activos o la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes (delitos
fuente) son tan graves como para amenazar la estabilidad interna, la
estabilidad de la balanza de pagos, el efectivo funcionamiento del Sistema
Monetario Internacional (IMS por su sigla en inglés) o la estabilidad del
sistema financiero nacional.
El
documento considera tres temas: 1) Relevancia del lavado de activos,
financiación del terrorismo y delitos fuente para la estabilidad interna,
estabilidad de pagos o la estabilidad global; 2) Casos para la inclusión de
temas LA/FT en el artículo IV de vigilancia; 3) Inclusión de temas relacionados
con LA/FT en las evaluaciones de estabilidad financiera.
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