La
nueva versión revisada de las 40 Recomendaciones del GAFI, aprobadas en febrero
de 2012, inicialmente publicadas en inglés, han sido traducidas del texto original
al español bajo la responsabilidad del GAFIC (Grupo de Acción Financiera del
Caribe) y el GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica).
Estas
recomendaciones actualizadas del GAFI son los estándares internacionales sobre
la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la
proliferación.
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