Ayer
fue divulgada la declaración pública del GAFI, tomada el pasado 22 de junio
2012 en Roma, en la que se confirma la lista de los países y jurisdicciones que
tienen deficiencias contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo.
La
primera categoría corresponde a aquellas jurisdicciones a las que el GAFI les
hace un llamado para adoptar medidas para proteger el sistema financiero
internacional contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo
(FT). Estas 2 jurisdicciones son:
Irán y República
Popular Democrática de Corea (RPDC)
La
segunda categoría corresponde a las jurisdicciones que presentan deficiencias
estratégicas contra el LA/FT y cuyo progreso no ha sido suficiente o no han
desarrollado un plan de acción con el GAFI para corregirlas. Estas 18 jurisdicciones
son:
Bolivia, Cuba, Ecuador,
Etiopía, Ghana, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Santo Tomé y Príncipe, Sri
Lanka, Siria, Tanzania, Tailandia, Turquía, Vietnam y Yemen.
En
cuanto a las jurisdicciones de la región, la situación es la siguiente:
BOLIVIA
A
pesar del alto nivel de compromiso político de Bolivia para trabajar con el
GAFI y GAFISUD para hacer frente a sus deficiencias estratégicas ALA/CFT, el
país no ha avanzado lo suficiente en la aplicación de su plan de acción, y persisten
algunas deficiencias estratégicas. Bolivia debe continuar trabajando principalmente
en: (1) garantizar la adecuada penalización del lavado de activos, (2) tipificar
adecuadamente como delito el financiamiento del terrorismo, (3) establecer y
aplicar un marco legal adecuado para identificar y congelar los activos de los
terroristas, y ( 4) el establecimiento de una Unidad de Inteligencia Financiera
plenamente operativa y eficaz.
CUBA
El
GAFI ha identificado algunas deficiencias estratégicas ALA/CFT con Cuba que
suponen un riesgo para el sistema financiero internacional. Desde febrero 2012
Cuba se ha comprometido oficialmente con el GAFI y también ha asistido a las
reuniones del GAFIC y el GAFISUD. El GAFI insta a Cuba a continuar su
compromiso con el GAFI, para acordar, trabajar y desarrollar un plan de acción
con el fin de implementar medidas ALA/CFT acordes con las normas internacionales.
ECUADOR
Ecuador
ha dado pasos para mejorar su estrategia ALA/CFT, incluso mediante la emisión
de reglamentos hacia las entidades financieras con respecto a la supervisión de
ALA. A pesar del alto nivel de compromiso político de Ecuador para trabajar con
el GAFI y GAFISUD para hacer frente a sus deficiencias estratégicas ALA/CFT, el
país no ha avanzado lo suficiente en el desarrollo de su plan de acción dentro
de los plazos establecidos y se mantienen ciertas deficiencias estratégicas.
Ecuador debe seguir trabajando con el GAFI y el GAFISUD en la aplicación de su
plan de acción para corregir estas deficiencias, incluida la reciente promulgación
de la legislación contra la financiación del terrorismo y: (1) asegurar una
adecuada tipificación del financiamiento del terrorismo, (2) establecer y
aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de
terroristas, (3) la aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación
de fondos relacionados con el lavado de dinero, y (4) mejorar la coordinación
de la supervisión del sector financiero.
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