En
las últimas semanas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de
Colombia ha recibido un reconocimiento internacional y ha sido designada, en
representación de Colombia, para presidir a GAFISUD en el 2014.
En
la pasada XXI reunión plenaria del Grupo Egmont, realizada entre el 1 y 5 de
julio en Sun City, Sudáfrica, la UIAF
recibió el premio BECA por el mejor caso de inteligencia financiera del
mundo. Esta es la tercera versión del premio BECA (Best Egmont Case Award) que entrega el Grupo Egmont para reconocer
el trabajo que realizan las unidades de inteligencia financiera del mundo en la
lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El
caso presentado por la UIAF de Colombia estaba relacionado con una organización
de crimen organizado transnacional, vinculada con grupos armados al margen de
la ley, que lavaba activos derivados del narcotráfico. En este caso, la
Fiscalía General de la Nación ha proferido medidas cautelares a bienes
asociados con la organización, valorados en cerca de $1 billón de pesos.
El
Grupo Egmont, creado desde 1995, es el organismo multilateral global que reúne a
las unidades de inteligencia financiera de más de 130 países para fomentar el
intercambio de información y la cooperación entre homólogas sobre el lavado de
activos y la financiación del terrorismo.
Así
mismo, durante la XXVII reunión plenaria del GAFISUD (Grupo de Acción
Financiera para Sudamérica), realizada entre el 15 y 19 de julio en Buenos
Aries, Argentina, la UIAF fue elegida, en representación de Colombia, para
asumir la presidencia pro tempore del Grupo en el año 2014. En 2015 Bolivia asumirá
la presidencia.
Entre
otros aspectos de la plenaria, se destaca la aceptación de Guatemala y Honduras
como miembros de GAFISUD para llegar a 15 miembros. Se inicia en 2014 la cuarta
ronda de evaluaciones con Cuba.
GAFISUD,
creado en 2000 en Cartagena, Colombia, con sede en Argentina, es el grupo
regional estilo GAFI que promueve la adopción de las recomendaciones y fomenta la
cooperación entre los 15 países que lo conforman
en la lucha regional contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo.
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