Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de 3 personas y 3 empresas mexicanas asociadas al cartel de Sinaloa

Hoy, 15 de mayo de 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Fueron incluidas 3 personas y 3 empresas mexicanas, asociadas al cartel de Sinaloa.

Fueron incluidas las siguientes 3 personas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):

1.   ROMERO ZEVADA, Demetrio, Nogalitos No. 17, Quila, Sinaloa, México; DOB 09 Apr 1973; POB Culiacán, Sinaloa, México; C.U.R.P. ROZD730409HSLMVM09 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: COMERCIALIZADORA Y FRIGORIFICOS DE LA PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.; Linked To: PRODUCCION PESQUERA DONA MARIELA, S.A. DE C.V.).

2.   ZAZUETA GODOY, Heriberto (a.k.a. "CAPI BETO"), José Aguilar Barraza 328, Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda, Culiacán, Sinaloa, México; Av. Naciones Unidas # 5759, Casa 34, Col. Parque Regency, Zapopan, Jalisco 44110, México; DOB 03 Feb 1960; POB Culiacán, Sinaloa, México; C.U.R.P. ZAGH600203HSLZDR07 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: PRODUCCION PESQUERA DONA MARIELA, S.A. DE C.V.; Linked To: TAIPEN, S.A. DE C.V.; Linked To: COMERCIALIZADORA Y FRIGORIFICOS DE LA PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.).

3.   ZAZUETA GOMEZ, Leopoldo; DOB 04 Feb 1940; POB San Ignacio, Sinaloa, México; C.U.R.P. ZAGL400204HSLZMP06 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To: PRODUCCION PESQUERA DONA MARIELA, S.A. DE C.V.).

Fueron incluidas las siguientes 3 empresas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):

1.   COMERCIALIZADORA Y FRIGORIFICOS DE LA PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., Puerto de Mazatlán 6 D, Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, Mazatlán, Sinaloa 82050, México; R.F.C. CFP001109UM7 (México) [SDNTK].

2.   PRODUCCION PESQUERA DONA MARIELA, S.A. DE C.V., Avenida Puerto Mazatlán 6, Colonia Parque Industrial Alfredo V Bonfil, Mazatlán, Sinaloa CP 82050, México; R.F.C. PPD0103129Q2 (México); Folio Mercantil No. 9974-2 (México) [SDNTK].

3.   TAIPEN, S.A. DE C.V. (a.k.a. "TAI PEN"), Av. Juan Palomar y Arias # 569, Col. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco 45110, México; Folio Mercantil No. 33288-1 (México) [SDNTK].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Specially Designated Nationals List Update; Kingpin Act Designations; 5/14/2014

Diagrama de actualización del Cartel de Sinaloa y los vínculos con Zazueta, según OFAC: