Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de personas y empresas de España y Perú vinculadas a la red colombiana de lavado de dinero “Guberek”

Hoy, 29 de octubre de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de capos narcotraficantes [SDNTK] con la inclusión de 2 personas y 5 empresas de España y Perú, vinculadas a la red de lavado de dinero “Guberek”. Esta designación actualiza la realizada el pasado 9 de julio de 2013 sobre la red colombiana de lavado de dinero proveniente de narcotráfico “Guberek”.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 2 personas:

1.   CALLE QUIROS, Luis Santiago, Madrid, Spain; Lima, Peru; DOB 22 Jul 1965; POB Madrid, Spain; citizen Spain; alt. citizen Peru; D.N.I. 01927713-Z (Spain); alt. D.N.I. 10831176-8 (Peru) (individual) [SDNTK] (Linked To: TEXTIMAX SPAIN S.L.; Linked To: CASTIZAL MADRILENA S.L.; Linked To: INMOBILIARIA CASTIZAL S.A.C.; Linked To: UCALSA PERU S.A.; Linked To: CARTRONIC GROUP PERU S.A.C.).

2.   RODRIGUEZ BADILLO, Maria Paloma, Madrid, Spain; DOB 26 Jan 1968; POB Madrid, Spain; citizen Spain; D.N.I. 33503596-W (Spain) (individual) [SDNTK].

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes 5 empresas:

1.   CARTRONIC GROUP PERU S.A.C., Lima, Peru; RUC # 20544359160 (Peru) [SDNTK].

2.   CASTIZAL MADRILENA S.L., Calle Julian Camarillo 47, B 103, Madrid 28037, Spain; C.I.F. B97800221 (Spain) [SDNTK].

3.   INMOBILIARIA CASTIZAL S.A.C., Avenida 28 de Julio, No. 562 Int. A, Miraflores, Lima, Peru; RUC # 20492694631 (Peru) [SDNTK].

4.   TEXTIMAX SPAIN S.L., Calle Julian Camarillo 47, Madrid 28037, Spain; C.I.F. B84639962 (Spain) [SDNTK].

5.   UCALSA PERU S.A., Lima, Peru; RUC # 20451702760 (Peru) [SDNTK].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Kingpin Act Designations; 10/29/2013

Actualización de la Red de Lavado de Dinero “Guberek”, según OFAC: