Hoy,
29 de octubre de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de capos
narcotraficantes [SDNTK] con la inclusión de 2 personas y 5 empresas de España
y Perú, vinculadas a la red de lavado de dinero “Guberek”. Esta designación
actualiza la realizada el pasado 9 de julio de 2013 sobre la red colombiana de
lavado de dinero proveniente de narcotráfico “Guberek”.
Fueron
incluidas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) las siguientes 2 personas:
1.
CALLE
QUIROS, Luis Santiago, Madrid, Spain; Lima, Peru; DOB 22 Jul 1965; POB Madrid,
Spain; citizen Spain; alt. citizen Peru; D.N.I. 01927713-Z (Spain); alt. D.N.I. 10831176-8 (Peru) (individual) [SDNTK] (Linked
To: TEXTIMAX SPAIN S.L.; Linked To: CASTIZAL MADRILENA S.L.; Linked To:
INMOBILIARIA CASTIZAL S.A.C.; Linked To: UCALSA PERU S.A.; Linked To: CARTRONIC
GROUP PERU S.A.C.).
2.
RODRIGUEZ BADILLO,
Maria Paloma, Madrid, Spain; DOB 26 Jan 1968; POB Madrid, Spain; citizen Spain;
D.N.I. 33503596-W (Spain) (individual) [SDNTK].
Fueron
incluidas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) las siguientes 5 empresas:
1.
CARTRONIC GROUP
PERU S.A.C., Lima, Peru; RUC # 20544359160 (Peru) [SDNTK].
2. CASTIZAL MADRILENA
S.L., Calle Julian Camarillo 47, B 103, Madrid 28037, Spain; C.I.F. B97800221
(Spain) [SDNTK].
3. INMOBILIARIA
CASTIZAL S.A.C., Avenida 28 de Julio, No. 562 Int. A, Miraflores, Lima, Peru;
RUC # 20492694631 (Peru) [SDNTK].
4. TEXTIMAX SPAIN
S.L., Calle Julian Camarillo 47, Madrid 28037, Spain; C.I.F. B84639962 (Spain)
[SDNTK].
5. UCALSA PERU S.A.,
Lima, Peru; RUC # 20451702760 (Peru) [SDNTK].
Actualización
de la Red de Lavado de Dinero “Guberek”, según OFAC:
