Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de 2 personas y 8 empresas de Guatemala como designados capos narcotraficantes

Hoy, 14 de noviembre de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK] con la inclusión de dos (2) personas y ocho (8) empresas de Guatemala denominada como la “red financiera de Lorenzana”, la cual tienen relación con el Cartel de Sinaloa de México.

Fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes dos (2) personas designadas como capos narcotraficantes:

1.   LORENZANA CORDON, Marta Julia, La Reforma, Zacapa, Guatemala; DOB 18 Jun 1976; POB Guatemala; nationality Guatemala; citizen Guatemala; Cedula No. R19 5468 (Guatemala); NIT # 7142099 (Guatemala) (individual) [SDNTK].

2.   LORENZANA CORDON, Ovaldino, La Reforma, Zacapa, Guatemala; DOB 06 Aug 1968; POB Guatemala; nationality Guatemala; citizen Guatemala; Cedula No. R19 3934 (Guatemala); NIT # 4968093 (Guatemala) (individual) [SDNTK].

Adicionalmente, fueron incluidas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton) las siguientes ocho (8) empresas designadas como capos narcotraficantes:

1.   ADMINISTRADORA DEL ORIENTE (a.k.a. ESTACION GUADALUPE; a.k.a. HOTEL REGENTE), Guatemala; NIT # 7142099 (Guatemala) [SDNTK].

2.   CONSTRUCTORA H.L.P. (a.k.a. GASOLINERA JESUS MARIA; a.k.a. TRANSPORTES LC), La Reforma, Zacapa, Guatemala; NIT # 557109K (Guatemala) [SDNTK].

3.   CONSTRUCTORA H.L.T., La Reforma, Zacapa, Guatemala; Folio Mercantil No. 227138 (Guatemala) [SDNTK].

4.   CONSTRUCTORA W.L. (a.k.a. SERVICENTRO LA GRAN VIA), La Reforma, Zacapa, Guatemala; NIT # 4965647 (Guatemala) [SDNTK].

5.   IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA (a.k.a. IMPORTADORA LORENZANA, S.A.), La Reforma, Zacapa, Guatemala; NIT # 35599 (Guatemala) [SDNTK].

6.   INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. (a.k.a. SERVICENTRO DEL LAGO; a.k.a. SERVIFIESTAS ELEGANCE), Guatemala City, Guatemala; NIT # 2688827-0 (Guatemala) [SDNTK].

7.   LOLALIMES, La Reforma, Zacapa, Guatemala [SDNTK].

8.   TRANSPORTES J.L. CORDON (a.k.a. OBRA CIVIL Y CARRETERAS), Guatemala; NIT # 4985931 (Guatemala) [SDNTK].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Specially Designated Nationals Update; Kingpin Act Designations; List Update; 11/14/2012