Actualizada “Lista Clinton” con la inclusión de dos personas y dos empresas colombianas vinculadas a “Los Urabeños”

Ayer, 10 de noviembre de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Fueron incluidas dos personas y dos empresas colombianas vinculadas a la organización criminal “Los Urabeños”.

Fueron incluidas las siguientes personas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):

1.   FEO ALVARADO, Alveiro (a.k.a. "BENAVIDES"), Colombia; DOB 16 Jun 1967; POB El Paso, Cesar, Colombia; citizen Colombia; Cédula No. 77162067 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: LOS URABEÑOS).

2.   MOSQUERA PEREZ, Víctor Alfonso (a.k.a. "NEGRO MOSQUERA"), Colombia; DOB 14 Sep 1984; POB Turbo, Antioquia, Colombia; citizen Colombia; Cédula No. 8358401 (individual) [SDNTK] (Linked To: LOS URABEÑOS).

Fueron incluidas las siguientes empresas colombianas en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):

1.   DE EXPOMINERIA S.A.S. (a.k.a. DE EXPOMINERIA S.A.), Calle 40, 81 a 15, Medellín, Colombia; NIT # 900328871-2 (Colombia) [SDNTK].

2.   JOYERIA MVK, Calle 100 # 10-29, Turbo, Antioquia, Colombia; NIT # 8358401-7 (Colombia) [SDNTK].

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL – Recent OFAC Actions; Specially Designated Nationals List Update; Kingpin Act Designations; 11/10/2015

Diagrama de la actualización del 10 de noviembre de 2015 de “Los Urabeños”, según OFAC: