Hoy 15 de octubre de 2015, la Oficina
de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control)
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de
designados capos narcotraficantes [SDNTK]. Fue incluida 1 persona de nacionalidad
China, 1 empresa registrada en Nueva Zelanda y se excluyeron 10 personas,
principalmente colombianas.
Fue incluida la siguiente persona de nacionalidad China en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton):
1. PENG, Bo (a.k.a. "PENG, Kevin"); DOB
06 Dec 1983; POB Jiangsu, China; citizen China; Email Address
kevinpengtech@gmail.com; alt. Email Address kevin.pengchem@gmail.com; alt.
Email Address kevin.polymer@gmail.com; alt. Email Address
pengbochem@hotmail.com; Gender Male; Passport G34331983 (China) issued 13 Mar
2009 expires 12 Mar 2019; National ID No. 320106198312060411 (China); alt.
National ID No. 32010619312060000 (China) (individual) [SDNTK] (Linked To:
KAIKAI TECHNOLOGY CO., LTD.).
Fue incluida la siguiente empresa registrada en Nueva Zelanda en la
lista OFAC (conocida como Lista Clinton):
1. KAIKAI TECHNOLOGY CO., LTD. (a.k.a.
EASTNINE CHEMICALS CO., LTD.; f.k.a. EASTNINE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.;
a.k.a. NANJING KAIKAI POLYURETHANE CO., LTD.; a.k.a. NANJING KAIKAI TECHNOLOGY
CO., LTD.), No. 3 Fangcao Garden, Longjiang District, Nanjing, Jiangsu 210038,
China; Des Voeux Road, Hong Kong; No. 2, Zhongxin Group, Yanshanhe Village,
Yangmiao Town, Yangzhou, Jiangsu 210038, China; Goldencard Building, No. 83
Suojing Road, Nanjing, Jiangsu 210000, China; 334 Te Atatu Road, Te Atatu
South, Auckland, New Zealand; Website http://www.kk-pu.com; Email Address
info@kk-pu.com; alt. Email Address kaikaitech@gmail.com; alt. Email Address kktech12345@gmail.com;
Business Registration Document # 9429033056678 (New Zealand) [SDNTK].
Así
mismo, fueron excluidas las siguientes 10 personas, principalmente
colombianas de la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):
1. MONTOYA
ZAPATA, Catalina Alexandra, c/o BIO
FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellín,
Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS
S.A., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; DOB 28 Apr
1985; POB Yarumal, Antioquia, Colombia; Cedula No. 32299453 (Colombia)
(individual) [SDNTK].
2. PACHECO PARRA,
Ana Yesennia (a.k.a. PACHECO CHAVEZ, Ana
Yesennia), c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE
INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali,
Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín,
Colombia; Carrera 22A No. 159B-18 P-3, Bogota, Colombia; DOB 22 Feb 1982; POB
Miraflores, Boyacá, Colombia; Cedula No. 52866649 (Colombia) (individual)
[SDNTK].
3. PACHECO
CHAVEZ, Ana Yesennia (a.k.a. PACHECO PARRA, Ana
Yesennia), c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE
INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali,
Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín,
Colombia; Carrera 22A No. 159B-18 P-3, Bogota, Colombia; DOB 22 Feb 1982; POB
Miraflores, Boyacá, Colombia; Cedula No. 52866649 (Colombia) (individual)
[SDNTK].
4. CORTES
VILLASENOR, Luis, Av. Vallarta No. 3060, Colonia
Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 03 Mar 1971; POB México
City, México; R.F.C. COVL7103034L4 (México) (individual) [SDNTK] (Linked To:
GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO CONSTRUCTOR SEGUNDO MILENIO, S.A.
DE C.V.).
5. VICTORIA
POTES, Nestor Raul, c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A.,
Cali, Colombia; c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia; Calle 70N
No. 14-31, AA26397, Cali, Colombia; c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A., Cali,
Colombia; c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia; c/o PROHUEVO DE
COLOMBIA LTDA., Cali, Colombia; c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia;
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia; DOB 25 Nov 1951; Cedula No.
16247701 (Colombia) (individual) [SDNT].
6. HENAO
GONZALEZ, Carlos Andres, Carrera 8N
No. 17A-12, Cartago, Colombia; c/o AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA.
S.C.S., Cartago, Colombia; c/o AGROPECUARIA MIRALINDO S.A., Cartago, Colombia;
c/o COMPANIA AGROINVERSORA HENAGRO LTDA., Cartago, Colombia; c/o ARIZONA S.A.,
Cartago, Colombia; c/o DESARROLLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y
CIA. S.C.S., Cartago, Colombia; c/o ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE J HENAO M E
HIJOS Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia; DOB 27 Nov 1980; Cedula No. 75096405
(Colombia); Passport 75096405 (Colombia) (individual) [SDNT].
7. RENGIFO
OSPINA, Lina Milayi, c/o FRONTERA VIRTUAL S.A., Bogota,
Colombia; c/o CENTRO COMERCIAL GUSS S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA
UMBRIA S.A., Cali, Colombia; c/o MIRACANA INMOBILIARIA QUILCHAO S.A. & CIA
S.C.A., Cali, Colombia; c/o RED DE SERVICIOS INMOBILIARIO PROFESIONALES S.A.,
Bogota, Colombia; DOB 22 Oct 1983; POB Bogota, Colombia; nationality Colombia;
citizen Colombia; Cedula No. 52965678 (Colombia); Passport AI087604 (Colombia);
alt. Passport AF295127 (Colombia) (individual) [SDNT].
8. RENGIFO
OSPINA, Jefferson, c/o RED DE SERVICIOS INMOBILIARIO
PROFESIONALES S.A., Bogota, Colombia; c/o MIRACANA INMOBILIARIA QUILCHAO S.A.
& CIA S.C.A., Cali, Colombia; c/o CENTRO COMERCIAL GUSS S.A., Cali,
Colombia; c/o FRONTERA VIRTUAL S.A., Bogota, Colombia; Calle 98 No. 9-41, Apt.
1202, Bogota, Colombia; DOB 19 Dec 1977; POB Cali, Colombia; nationality
Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 94511007 (Colombia); Passport PO34555
(Colombia); alt. Passport AF237758 (Colombia) (individual) [SDNT].
9. RENGIFO
OSPINA, Edwin Amir, c/o AGROGANADERA LA ISABELA S.A.,
Cali, Colombia; c/o CONSTRUCCIONES LA RESERVA S.A., Cali, Colombia; c/o
CONSTRUCTORA JUANAMBU S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA LOMA LINDA S.A.,
Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA UMBRIA S.A., Cali, Colombia; c/o CENTRO
COMERCIAL GUSS S.A., Cali, Colombia; c/o RED DE SERVICIOS INMOBILIARIO
PROFESIONALES S.A., Bogota, Colombia; c/o MIRACANA INMOBILIARIA QUILCHAO S.A.
& CIA S.C.A., Cali, Colombia; c/o FRONTERA VIRTUAL S.A., Bogota, Colombia;
Calle 82 No. 8-43, Apt. 201, Bogota, Colombia; DOB 20 Jun 1975; POB Bogota,
Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 79693032
(Colombia); Passport AI054522 (Colombia) issued 16 May 2001 expires 16 May
2011; alt. Passport AF294763 (Colombia) (individual) [SDNT].
10. BERMUDEZ
LUQUE, Santiago, c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA,
S.A., Panamá; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellín, Colombia; Camino
al Olivo 114, Vista Hermosa, México City, Distrito Federal, México; DOB 22 Aug
1987; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 1126644222 (Colombia); C.U.R.P.
BELS870822HNERQN14 (México); Identification Number 87082253007 (Colombia)
(individual) [SDNT].
Finalmente,
se realizó el siguiente cambio en la lista OFAC (conocida como Lista
Clinton):
1. ALVAREZ
TOSTADO, Jose (a.k.a. CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO,
Juan Jose; a.k.a. GONZALEZ, Jose); DOB 27 Aug 1955; POB México (individual)
[SDNTK]. -to- ALVAREZ TOSTADO, Jose
(a.k.a. CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO, Juan Jose|); DOB 27 Aug 1955; POB México
(individual) [SDNTK].
