GAFISUD ahora es
GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
GAFILAT es el grupo
regional dedicado a la prevención y al combate del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, creado a semejanza del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), adhiriéndose a sus 40 Recomendaciones,
reconocidas como estándares internacionales contra el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo.
El cambio de nombre
fue aprobado por unanimidad en la XXIX Reunión Plenaria de Representantes y
Grupos de Trabajo de GAFISUD llevado a cabo del 7 al 11 de julio de 2014 en
Cartagena de Indias, Colombia.
GAFISUD Se creó
formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia,
mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los
representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se
incorporaron como miembros plenos México (2006), Costa Rica, Panamá (2010),
Cuba (2012), Guatemala, Honduras y Nicaragua (2013).
La modificación se
debe a la ampliación de los países miembros de la región con la incorporación
de nuevos países. La última membresía aprobada fue de Nicaragua, en diciembre
de 2013. A la fecha son 16 países miembros de América Latina.
La nueva página de GAFILAT
es www.gafilat.org
