Ayer,
19 de noviembre de 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados capos
narcotraficantes [SDNTK]. Fueron incluidas 10 personas y 14 empresas colombianas,
asociadas a la “Oficina de Envigado”.
Entre
las empresas incluidas está el Envigado Fútbol Club.
Fueron
incluidas las siguientes 10 personas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton):
1. ARREDONDO ORTIZ, Carlos Arturo (a.k.a.
"MATEO"); DOB 22 Nov 1966; POB Itagui, Antioquia, Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 98520515 (Colombia) (individual) [SDNTK].
2. BEDOYA LOPEZ, Gildardo de Jesús; DOB 18 Dec 1963;
POB Abejorral, Antioquia, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 70560012
(Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: COLOMBIANA DE BIOCOMBUSTIBLES S.A.;
Linked To: REPRESENTACIONES MIDAS; Linked To: GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA).
3. ECHEVERRI PAREJA, Oscar Alonso (a.k.a.
"MOSCO"); DOB 07 May 1971; POB Envigado, Antioquia, Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 98564040 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To:
ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA).
4. GALLEGO ORREGO, Margarita Zulay; DOB 18 Oct 1953;
POB Yolombo, Antioquia, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 32334460
(Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A.; Linked
To: ENFARRADOS COMPANY S.A.S.; Linked To: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL
SUR LTDA.; Linked To: CAFETERIA ENVICENTRO; Linked To: TIENDAS MARGOS).
5. GARCIA ARBOLEDA, Edward (a.k.a.
"ORION"); DOB 04 Jun 1975; POB Urrao, Antioquia, Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 98624193 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: LA
TIENDA DE MINGO; Linked To: INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S.).
6. GUTIERREZ RESTREPO, Luis Fernando (a.k.a.
"LUIFER"); DOB 13 Aug 1958; POB Belmira, Antioquia, Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 70550107 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To:
ROBIREPUESTOS; Linked To: IMPORTADORA MARENOL LIMITADA).
7. ISAZA SANCHEZ, Felix Alberto (a.k.a.
"BETO"); DOB 24 Apr 1966; POB Envigado, Antioquia, Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 98517169 (Colombia) (individual) [SDNTK].
8. ISAZA SANCHEZ, Nelson Dario (a.k.a.
"NENE"); DOB 11 Aug 1967; POB Envigado, Antioquia, Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 98521489 (Colombia) (individual) [SDNTK].
9. RUIZ MADRID, Adriana Maria; DOB 14 Dec 1968;
POB Envigado, Antioquia, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 42897418
(Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: CARYTES ENCANTO Y BELLEZA).
10. UPEGUI GALLEGO, Juan Pablo; DOB 16 Oct 1980;
POB Itagui, Antioquia, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 3391839
(Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A.; Linked
To: ENFARRADOS COMPANY S.A.S.; Linked To: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL
SUR LTDA.).
Además,
fueron incluidas las
siguientes 14 empresas en la
lista OFAC (conocida como Lista Clinton):
1. ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA, Carrera 51 B No.
12 Sur 21 Piso 2, Medellin, Colombia; NIT # 811022933-3 (Colombia) [SDNTK].
2. CAFETERIA ENVICENTRO, Carrera 48 No. 49 Sur 45,
Envigado, Antioquia, Colombia; Matricula Mercantil No 138589 (Aburra Sur)
[SDNTK].
3. CARYTES ENCANTO Y BELLEZA, Calle 6AS 43 A LC
3188, Medellin, Colombia; Centro Comercial Oviedo, Local 3188, El Poblado,
Medellin, Colombia; Matricula Mercantil No 40551702 (Medellin) [SDNTK].
4. CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL SUR LTDA. (a.k.a.
ENVICENTRO), Carrera 48 No. 49 Sur 45, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT #
800233878-1 (Colombia) [SDNTK].
5. COLOMBIANA DE BIOCOMBUSTIBLES S.A. (a.k.a. COLBIO),
Carrera 15 No. 90-66 Int. 103, Medellin, Colombia; Calle 36A Sur No. 46A-81,
Centro Comercial Metro Sur, Local 240, Envigado, Antioquia, Colombia; Km. 53
Via Santa Fe de Antioquia, Vereda Ahuyamal, Sopetran, Antioquia, Colombia; Km.
4 Via al Bagre, Caucasia, Antioquia, Colombia; Website www.colbio.com; NIT #
900089105-2 (Colombia) [SDNTK].
6. ENFARRADOS COMPANY S.A.S., Carrera 48 No. 46
Sur 150, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 900347098-6 (Colombia) [SDNTK].
7. ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A. (a.k.a. ENVIGADO
F.C.), Carrera 48 No. 46 Sur 150, Envigado, Antioquia, Colombia; Website
www.envigadofutbolclub.net; NIT # 900470848-9 (Colombia) [SDNTK].
8. GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA, Carrera 50 No.
37-35, Medellin, Colombia; NIT # 800119082-9 (Colombia) [SDNTK].
9. IMPORTADORA MARENOL LIMITADA, Carrera 50 No.
39-71, Medellin, Colombia; NIT # 800104353-4 (Colombia) [SDNTK].
10. INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S., Carrera 48 No. 25
B Sur 12, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 900315175-8 (Colombia) [SDNTK].
11. LA TIENDA DE MINGO, Calle 5 D No. 6 125, Medellin,
Colombia; Matricula Mercantil No 16218702 (Medellin) [SDNTK].
12. REPRESENTACIONES MIDAS, Plaza Envigado,
Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia; Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado,
Antioquia, Colombia; Matricula Mercantil No 54512 (Aburra Sur) [SDNTK].
13. ROBIREPUESTOS, Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin,
Colombia; Matricula Mercantil No 21-438991-02 (Medellin) [SDNTK].
14. TIENDAS MARGOS (a.k.a. "MARGO'S"), Calle 38A
Sur No. 43A 41, Envigado, Antioquia, Colombia; Matricula Mercantil No 5352
(Aburra Sur) [SDNTK].
Diagrama
de la estructura actualizada de la “Oficina de Envigado”, según OFAC:
