El
pasado 24 de abril de 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados narcotraficantes
[SDNTK y SDN] con la exclusión de 23 personas y empresas de Guatemala, Colombia, Islas
Vírgenes Británicas e Islas Caimán; así como la modificación de 2 personas más.
Fueron
excluidas las siguientes 23 personas y empresas en la lista
OFAC (conocida como Lista Clinton):
1. HERNANDEZ DE BORRAYO, Mirza Silvana, c/o BINGOTON
MILLONARIO; c/o REVOLUCIONES POR MINUTO ACELERACION S.A.; DOB 30 Mar 1974; POB
Guatemala; nationality Guatemala; Passport 008818499 (individual) [SDNTK].
2.
SAENZ LEHNHOFF, Maria Corina (a.k.a. DE DEL PINAL, Maria Corina; a.k.a. SAENZ PINAL,
Maria Corina); DOB 19 May 1965; POB Guatemala; nationality Guatemala; Passport
31486K (Guatemala) (individual) [SDNTK] (Linked To: INMOBILIARIA DATEUS; Linked
To: WALNUTHILL; Linked To: CABOMARZO; Linked To: GRUPO MPV; Linked To: DELPSA;
Linked To: BRODWAY COMMERCE INC.; Linked To: CASA VOGUE).
3.
DE DEL PINAL, Maria Corina (a.k.a. SAENZ LEHNHOFF, Maria Corina; a.k.a. SAENZ PINAL, Maria
Corina); DOB 19 May 1965; POB Guatemala; nationality Guatemala; Passport 31486K
(Guatemala) (individual) [SDNTK] (Linked To: INMOBILIARIA DATEUS; Linked To:
WALNUTHILL; Linked To: CABOMARZO; Linked To: GRUPO MPV; Linked To: DELPSA;
Linked To: BRODWAY COMMERCE INC.; Linked To: CASA VOGUE).
4.
SAENZ PINAL, Maria Corina (a.k.a. DE DEL PINAL, Maria Corina; a.k.a. SAENZ LEHNHOFF, Maria
Corina); DOB 19 May 1965; POB Guatemala; nationality Guatemala; Passport 31486K
(Guatemala) (individual) [SDNTK] (Linked To: INMOBILIARIA DATEUS; Linked To:
WALNUTHILL; Linked To: CABOMARZO; Linked To: GRUPO MPV; Linked To: DELPSA;
Linked To: BRODWAY COMMERCE INC.; Linked To: CASA VOGUE).
5. DURATEX S.A. (f.k.a. INVERSIONES JEDA S.A.), Carrera 63
No. 17-07, Bogota, Colombia; Calle 116 No. 19-22, Bogota, Colombia; Avenida 19
No. 95-13 Local 1, Bogota, Colombia; NIT # 800054668-3 (Colombia) [SDNT].
6. INVERSIONES JEDA S.A. (a.k.a. DURATEX S.A.), Carrera 63
No. 17-07, Bogota, Colombia; Calle 116 No. 19-22, Bogota, Colombia; Avenida 19
No. 95-13 Local 1, Bogota, Colombia; NIT # 800054668-3 (Colombia) [SDNT].
7. MOR GAVIRIA Y CIA. S.C.S. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INT C.I.
(f.k.a. MOR GAVIRIA Y CIA. S.C.S.), Carrera 63 No. 17-07, Bogota, Colombia; NIT
# 860535567-0 (Colombia) [SDNT].
8. MOR GAVIRIA Y CIA. S.C.S. (a.k.a. MOR
GAVIRIA Y CIA. S.C.S. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INT C.I.), Carrera 63 No.
17-07, Bogota, Colombia; NIT # 860535567-0 (Colombia) [SDNT].
9. MAYOR COMERCIALIZADORA LTDA., Carrera 40 No.
169-30 Barrio Toberin, Bogota, Colombia; NIT # 800088288-4 (Colombia) [SDNT].
10. KARIAN LTDA., Calle 23 No. 68A-95, Bogota, Colombia;
NIT # 800166692-1 (Colombia) [SDNT].
11. PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A., Carrera 63 No.
17-07, Bogota, Colombia; NIT # 800231601-1 (Colombia) [SDNT].
12. PROMOCIONES E INVERSIONES LAS PALMAS S.A. (a.k.a. PROPALMAS
S.A.), Carrera 9 No. 100-97 Ofc. 412, Bogota, Colombia; NIT # 800236023-5
(Colombia) [SDNT].
13. PROPALMAS S.A. (a.k.a. PROMOCIONES E INVERSIONES LAS
PALMAS S.A.), Carrera 9 No. 100-97 Ofc. 412, Bogota, Colombia; NIT #
800236023-5 (Colombia) [SDNT].
14. ACUICOLA SANTA CATALINA S.A., Avenida 13 No.
100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia; NIT # 830010809-5 (Colombia) [SDNT].
15. SUPER BOYS GAMES LTDA., Carrera 40 No.
168-67, Bogota, Colombia; NIT # 830004047-5 (Colombia) [SDNT].
16. MOR SAAB, Jaime Dib (a.k.a. MOR, Jaime Div; a.k.a.
"JAIME MOORE"), c/o DURATEX S.A., Bogota, Colombia; c/o MOR ALFOMBRAS
ALFOFIQUE S.A., Bogota, Colombia; c/o MOR GAVIRIA Y CIA. S.C.S., Bogota,
Colombia; c/o INVERSIONES MPS S.A., Bogota, Colombia; c/o MAYOR
COMERCIALIZADORA LTDA., Bogota, Colombia; c/o PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.,
Bogota, Colombia; c/o GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA., Bogota,
Colombia; c/o PROMOCIONES E INVERSIONES LAS PALMAS S.A., Bogota, Colombia; c/o
ACUICOLA SANTA CATALINA S.A., Bogota, Colombia; c/o SUPER BOYS GAMES LTDA.,
Bogota, Colombia; c/o KARIAN LTDA., Bogota, Colombia; c/o GAVIRIA MOR Y CIA.
LTDA., Girardot, Colombia; c/o CONSTRUCTORA IRAKA S.A., Bogota, Colombia; c/o
CONSTRUCTORA AMERICA S.A., Bogota, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA
S.A., Quito, Ecuador; c/o COMERCIALIZADORA MORDUR S.A., Quito, Ecuador; c/o
INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IPI S.A., Quito, Ecuador; c/o MIRASOL
INTERNATIONAL LIMITED, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; c/o SHARDAE
VENTURES INC., Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; c/o KELVEDON
LIMITED, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; c/o PARQUE ECOLOGICO
RECREACIONAL DE LAS AGUAS DE GIRARDOT LIMITADA, Girardot, Colombia; DOB 29 Apr
1955; POB Girardot, Cundinamarca, Colombia; Cedula No. 19222380 (Colombia); SSN
591-98-9689 (United States) (individual) [SDNT].
17. "JAIME MOORE" (a.k.a. MOR SAAB,
Jaime Dib; a.k.a. MOR, Jaime Div), c/o DURATEX S.A., Bogota, Colombia; c/o MOR
ALFOMBRAS ALFOFIQUE S.A., Bogota, Colombia; c/o MOR GAVIRIA Y CIA. S.C.S.,
Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES MPS S.A., Bogota, Colombia; c/o MAYOR
COMERCIALIZADORA LTDA., Bogota, Colombia; c/o PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.,
Bogota, Colombia; c/o GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA., Bogota, Colombia;
c/o PROMOCIONES E INVERSIONES LAS PALMAS S.A., Bogota, Colombia; c/o ACUICOLA
SANTA CATALINA S.A., Bogota, Colombia; c/o SUPER BOYS GAMES LTDA., Bogota,
Colombia; c/o KARIAN LTDA., Bogota, Colombia; c/o GAVIRIA MOR Y CIA. LTDA.,
Girardot, Colombia; c/o CONSTRUCTORA IRAKA S.A., Bogota, Colombia; c/o
CONSTRUCTORA AMERICA S.A., Bogota, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA
S.A., Quito, Ecuador; c/o COMERCIALIZADORA MORDUR S.A., Quito, Ecuador; c/o
INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IPI S.A., Quito, Ecuador; c/o MIRASOL
INTERNATIONAL LIMITED, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; c/o SHARDAE
VENTURES INC., Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; c/o KELVEDON
LIMITED, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; c/o PARQUE ECOLOGICO RECREACIONAL
DE LAS AGUAS DE GIRARDOT LIMITADA, Girardot, Colombia; DOB 29 Apr 1955; POB
Girardot, Cundinamarca, Colombia; Cedula No. 19222380 (Colombia); SSN
591-98-9689 (United States) (individual) [SDNT].
18. MOR, Jaime Div (a.k.a. MOR SAAB, Jaime Dib; a.k.a.
"JAIME MOORE"), c/o DURATEX S.A., Bogota, Colombia; c/o MOR ALFOMBRAS
ALFOFIQUE S.A., Bogota, Colombia; c/o MOR GAVIRIA Y CIA. S.C.S., Bogota,
Colombia; c/o INVERSIONES MPS S.A., Bogota, Colombia; c/o MAYOR
COMERCIALIZADORA LTDA., Bogota, Colombia; c/o PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.,
Bogota, Colombia; c/o GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA., Bogota,
Colombia; c/o PROMOCIONES E INVERSIONES LAS PALMAS S.A., Bogota, Colombia; c/o
ACUICOLA SANTA CATALINA S.A., Bogota, Colombia; c/o SUPER BOYS GAMES LTDA.,
Bogota, Colombia; c/o KARIAN LTDA., Bogota, Colombia; c/o GAVIRIA MOR Y CIA.
LTDA., Girardot, Colombia; c/o CONSTRUCTORA IRAKA S.A., Bogota, Colombia; c/o
CONSTRUCTORA AMERICA S.A., Bogota, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA
S.A., Quito, Ecuador; c/o COMERCIALIZADORA MORDUR S.A., Quito, Ecuador; c/o
INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IPI S.A., Quito, Ecuador; c/o MIRASOL
INTERNATIONAL LIMITED, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; c/o SHARDAE
VENTURES INC., Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; c/o KELVEDON
LIMITED, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; c/o PARQUE ECOLOGICO
RECREACIONAL DE LAS AGUAS DE GIRARDOT LIMITADA, Girardot, Colombia; DOB 29 Apr
1955; POB Girardot, Cundinamarca, Colombia; Cedula No. 19222380 (Colombia); SSN
591-98-9689 (United States) (individual) [SDNT].
19. PARQUE ECOLOGICO RECREACIONAL DE LAS AGUAS DE GIRARDOT
LIMITADA,
Carrera 19 No. 28-200 Barrio Gaitan, Girardot, Colombia; NIT # 900034947-0
(Colombia) [SDNT].
20.
SHARDAE VENTURES INC., Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; Carrera 63 No. 17-07,
Bogota, Colombia [SDNT].
21.
KELVEDON LIMITED, 1446 West Bay Road, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands [SDNT].
22.
MIRASOL INTERNATIONAL LIMITED, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British [SDNT].
23. DOUGHERTY MONROY, Jose Rodrigo, 5ta Calle 3-56,
Zona 14, Colonia El Campo, Guatemala City, Guatemala; DOB 08 May 1971; POB
Guatemala; Passport 008130004 (Guatemala) (individual) [SDNT].
Fue
modificada la información de las
siguientes dos (2) personas en
la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):
1. CAICEDO ROJAS, Jorge Ernesto, Calle 82 No 11-37
Ofc. 504, Bogota, Colombia; c/o PROMOCIONES E INVERSIONES LAS PALMAS S.A.,
Bogota, Colombia; c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia; DOB 21 Oct
1955; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 3227987 (Colombia) (individual) [SDNT].
-to- CAICEDO ROJAS, Jorge Ernesto, Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota,
Colombia; DOB 21 Oct 1955; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 3227987 (Colombia)
(individual) [SDNT] (Linked To: HOTEL LA CASCADA S.A.).
2.
MALDONADO ESCOBAR,
Fernando,
c/o MOR GAVIRIA Y CIA. S.C.S., Bogota, Colombia; c/o PROMOCIONES E INVERSIONES
LAS PALMAS S.A., Bogota, Colombia; c/o AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA., Bogota,
Colombia; c/o GAVIRIA MOR Y CIA. LTDA., Girardot, Colombia; c/o AQUAMARINA
ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama; DOB 16 May 1961; POB
Bogota, Colombia; Cedula No. 19445721 (Colombia); Passport AH330349 (Colombia)
(individual) [SDNT]. -to- MALDONADO ESCOBAR, Fernando; DOB 16 May 1961; POB
Bogota, Colombia; Cedula No. 19445721 (Colombia); Passport AH330349 (Colombia)
(individual) [SDNT] (Linked To: AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA.; Linked To:
GAVIRIA MOR Y CIA. LTDA.; Linked To: AQUAMARINA
ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION).
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