Hoy,
12 de diciembre de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados
capos narcotraficantes [SDNTK]. Se incluyeron 3 personas y 1 empresa mexicanas
vinculadas a la red Esparragoza Moreno del cartel de Sinaloa; se excluyeron 45
personas mexicanas y colombianas; y se cambió la información de 2 personas.
Fueron
incluidas en la lista OFAC (conocida
como Lista Clinton) las siguientes 3 personas mexicanas designadas como capos
narcotraficantes:
1. ESQUERRA ESQUER,
Jorge Enrique; DOB 25 Mar 1980; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; C.U.R.P.
EUEJ800325HSLSSR02 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO CINJAB, S.A.
DE C.V.; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.).
2. ESTRADA GUTIERREZ,
Julio Cesar, Calle Platon 268, Col. Paso Blanco, Ocotlan, Jalisco, Mexico; DOB
03 Oct 1981; POB Ocotlan, Jalisco, Mexico (individual) [SDNTK] (Linked To:
GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.).
3. LEON SANTIESTEBAN,
Carlos Alberto; DOB 14 Oct 1970; POB Navolato, Sinaloa, Mexico; R.F.C.
LESC701014JM6 (Mexico); C.U.R.P. LESC701014HSLNNR08 (Mexico) (individual)
[SDNTK] (Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; Linked To:
GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA ALAMOS
COUNTRY, S.A. DE C.V.; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE
C.V.; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA,
S.A. DE C.V.).
Fue
incluida en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) la siguiente empresa mexicana vinculada a la red
Esparragoza Moreno del cartel de Sinaloa:
1. DESARROLLOS
EVEREST, S.A. DE C.V. (a.k.a. RESIDENCIAL DEL LAGO), Cerrada Diego Rivera No.
347, Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan, Sinaloa C.P. 80020, Mexico; Blvd. Jose Diego Valadez
Rios 94 36, Col. Proyecto Tres Rios, Culiacan, Sinaloa C.P. 80100, Mexico; R.F.C. DEV-031020
(Mexico) [SDNTK].
Fueron
excluidas en la lista OFAC (conocida
como Lista Clinton) las siguientes 45 personas y empresas mexicanas y
colombianas designadas como narcotraficantes o capos:
1. ARCE FLORES,
Lorenzo, Avenida Madero No. 1010, Tijuana,, Baja California, Mexico; Carillo
Puerto, Calle 2025, 21B, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o
MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana,, Baja California, Mexico; c/o CAJA
AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MODULO DE
CAMBIOS, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS,
S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PATRICIA CASA DE CAMBIO,
Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PROMOTORA FIN, S.A., Tijuana, Baja
California, Mexico; c/o QUINTA REAL JARDIN SOCIAL Y DE EVENTOS, S.A. DE C.V.,
Tijuana, Baja California, Mexico; 750 Brookstone Road #201, Chula Vista,
CA 91913; c/o CAJA AMIGO EXPRESS, S.A.
DE C.V., Chula Vista, CA 91910; c/o
A.L.S. FINANCIAL, INC., Coronado, CA
92178; DOB 06 May 1931; alt. DOB 06 May 1941; alt. DOB 05 May 1941; alt.
DOB 01 May 1941; POB Mexicali, Baja California, Mexico; nationality Mexico;
citizen Mexico; R.F.C. AEFL-410506-MS7 (Mexico) (individual) [SDNTK].
2. ARCE PINA, Araceli,
c/o QUINTA REAL JARDIN SOCIAL Y DE EVENTOS S.A. DE C.V., Tijuana, Baja
California, Mexico; DOB 28 Oct 1974; POB Baja California, Mexico; nationality
Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AEPA741028MBCRXR07 (Mexico) (individual)
[SDNTK].
3. PINA DE ARCE,
Delia, c/o PROMOTORA FIN, S.A., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 06 Aug
1942; POB Sonora, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
PIXD420806MSRXXL07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
4. SALAMANCA BUITRAGO,
Mesias, c/o GESTION ALFA LTDA., Bogota, Colombia; Calle 62 No. 9A-82 of. 616,
Bogota, Colombia; DOB 05 Jan 1951; alt. DOB 01 May 1951; Cedula No. 19133648
(Colombia) (individual) [SDNTK].
5. GESTION ALFA LTDA.,
Calle 62 No. 9A-82 of. 810, Bogota, Colombia; NIT # 830095836-9 (Colombia)
[SDNTK].
6. MARTINEZ GOMEZ,
Milton Geovany; DOB 11 Jul 1972; POB Muzo, Boyaca, Colombia; Cedula No. 11186154
(Colombia) (individual) [SDNTK].
7. GOMEZ ZULUAGA,
Pablo Alberto, c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.,
Bogota, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia; c/o
LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogota, Colombia; Carrera 91A No. 40-63,
Medellin, Colombia; DOB 20 Jun 1967; Cedula No. 71685966 (Colombia)
(individual) [SDNTK].
8. IDARRAGA ORTIZ,
Jaime, c/o DISTRIBUIDORA DE DROGAS CONDOR LTDA., Bogota, Colombia; c/o
DISTRIBUIDORA MIGIL LTDA., Cali, Colombia; c/o DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA
REBAJA S.A., Bogota, Colombia; c/o DEPOSITO POPULAR DE DROGAS S.A., Cali,
Colombia; c/o INTERAMERICA DE CONSTRUCCIONES S.A., Cali, Colombia; c/o
INVERSIONES CAMINO REAL S.A., Cali, Colombia; c/o BLANCO PHARMA S.A., Bogota,
Colombia; c/o DROGAS LA REBAJA BOGOTA S.A., Bogota, Colombia; c/o FARMATODO
S.A., Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS BLAIMAR DE COLOMBIA S.A., Bogota,
Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; DOB 14
Dec 1941; Cedula No. 8237011 (Colombia) (individual) [SDNT].
9. MONTOYA MARTINEZ,
Juan Carlos, c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia; c/o AGROPECUARIA
BETANIA LTDA., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia;
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia; DOB 11 Oct 1966; Cedula
No. 16801475 (Colombia) (individual) [SDNT].
10. ALVARADO BONILLA,
Alejandro, c/o DROGAS LA REBAJA BOGOTA S.A., Bogota, Colombia; DOB 29 May 1974;
Cedula No. 79641039 (Colombia) (individual) [SDNT].
11. CARDONA RUEDA,
Fernando Ivan, c/o COINTERCOS S.A., Bogota, Colombia; c/o DROGAS LA REBAJA
BOGOTA S.A., Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A.,
Bogota, Colombia; DOB 29 Apr 1957; Cedula No. 16607447 (Colombia) (individual)
[SDNT].
12. DOMINGUEZ
HERNANDEZ, Fernando Antonio, c/o DISMERCOOP, Cali, Colombia; DOB 07 Aug 1964;
Cedula No. 16701778 (Colombia) (individual) [SDNT].
13. GONZALEZ QUINTERO,
Melba Patricia, c/o DISTRIBUIDORA DE DROGAS CONDOR S.A., Bogota, Colombia; c/o
COINTERCOS S.A., Bogota, Colombia; c/o FIDUSER LTDA., Bogota, Colombia; c/o
AMERICANA DE COSMETICOS S.A., Bogota, Colombia; c/o COSMEPOP, Bogota, Colombia;
c/o LATINA DE COSMETICOS S.A. Y DISTRIBUCIONES S.A., Bogota, Colombia; DOB 24
Dec 1971; Cedula No. 35415232 (Colombia); Passport 35415232 (Colombia)
(individual) [SDNT].
14. BARRIOS, Alba
Lucia, Los Alcazares Bloq. 93 Ap. 402, Cali, Colombia; c/o CREDIREBAJA S.A.,
Cali, Colombia; c/o POLIEMPAQUES S.A., Cali, Colombia; c/o SONAR F.M. E.U.
DIETER MURRLE, Cali, Colombia; c/o SONAR F.M. S.A., Cali, Colombia; Cedula No.
38853130 (Colombia) (individual) [SDNT].
15. MUNOZ NARVAEZ,
Yamileth, c/o COMERCIALIZADORA INTERTEL S.A., Cali, Colombia; c/o COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE COLOMBIA FOMENTAMOS, Bogota, Colombia; c/o DISTRIBUIDORA SANAR
DE COLOMBIA S.A., Cali, Colombia; DOB 30 Dec 1970; Cedula No. 66825769
(Colombia); Passport 66825769 (Colombia) (individual) [SDNT].
16. CONSTRUCTORA PYNZAR
LTDA., Avenida 3 No. 21-50, Cali, Colombia; Avenida 3 No. 21-50 Apt. 800, Cali,
Colombia; Avenida 3 Norte No. 21-44, Cali, Colombia; NIT # 800240723-8
(Colombia) [SDNT].
17. NOVAPINSKI LTDA.,
Avenida 3 No. 21-50, Cali, Colombia; NIT # 800246936-7 (Colombia) [SDNT].
18. PYZA E.U., Avenida
3 No. 21-50, Cali, Colombia; NIT # 805015054-3 (Colombia) [SDNT].
19. MUVDY BERBESY,
Salua Teresa, Avenida Las Americas No. 21N-50 Ofc. 702, Cali, Colombia; c/o
PARQUE INDUSTRIAL PROGRESO S.A., Yumbo, Colombia; c/o CIA. MINERA DAPA S.A.,
Bogota, Colombia; c/o CONSTRUCTORA PYNZAR LTDA., Cali, Colombia; DOB 30 Jan
1959; POB Barranquilla, Atlantico, Colombia; Cedula No. 32639757 (Colombia);
Passport 32639757 (Colombia) (individual) [SDNT].
20. PINSKY SARAGOVIA,
Ezequiel, Avenida Las Americas No. 21N-50, Cali, Colombia; c/o PARQUE
INDUSTRIAL PROGRESO S.A., Yumbo, Colombia; c/o CIA. MINERA DAPA S.A., Bogota,
Colombia; c/o CONSTRUCTORA PYNZAR LTDA., Cali, Colombia; c/o PYZA E.U., Cali,
Colombia; c/o NOVAPINSKI LTDA., Cali, Colombia; Cedula No. 14932390 (Colombia);
Passport 14932390 (Colombia) (individual) [SDNT].
21. ARDILA PICO,
Rosalba, c/o COMUDROGAS LTDA., Bucaramanga, Colombia; Cedula No. 63332705
(Colombia) (individual) [SDNT].
22. MONTALVO GUZMAN,
Luis Federico, c/o COPSERVIR LTDA., Bogota, Colombia; Cedula No. 14953049
(Colombia) (individual) [SDNT].
23. VELEZ MONTES,
William, Calle 92 No. 19-70 Apt. 304, Bogota, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE
AVIACION S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM
LTDA., Cali, Colombia; DOB 24 May 1943; POB Tulua, Valle, Colombia; Cedula No.
17086144 (Colombia); Passport AF870847 (Colombia); alt. Passport PE019274
(Colombia); alt. Passport PE029301 (Colombia) (individual) [SDNT].
24. CAICEDO GALLEGO,
Maria Nury (a.k.a. CAYCEDO GALLEGO, Maria Nury), 85 Brainerd Road, Townhouse 9,
Allston, MA 02134; Calle 2 Casa No.
4-13, Barrio San Isidro, Venezuela; Calle 90 No. 10-05, Bogota, Colombia;
Avenida 11 No. 7N-166, Cali, Colombia; 18801 Collins Ave., Apt. 322-3, Sunny
Isles Beach, FL 33160; Diagonal 130 No.
7-20, Apt. 806, Bogota, Colombia; c/o COLOMBO ANDINA COMERCIAL COALSA LTDA.,
Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL OCCIDENTE LTDA., Bogota,
Colombia; c/o COMPANIA AGROPECUARIA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia; c/o DIMABE
LTDA., Bogota, Colombia; c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia;
DOB 16 Nov 1956; POB Tulua, Valle, Colombia; nationality Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 31191388 (Colombia); Passport AH286341 (Colombia); alt.
Passport AE889461 (Colombia); SSN 594-33-3352 (United States) issued 1993
(individual) [SDNT].
25. CAYCEDO GALLEGO,
Maria Nury (a.k.a. CAICEDO GALLEGO, Maria Nury), 85 Brainerd Road, Townhouse 9,
Allston, MA 02134; Calle 2 Casa No.
4-13, Barrio San Isidro, Venezuela; Calle 90 No. 10-05, Bogota, Colombia;
Avenida 11 No. 7N-166, Cali, Colombia; 18801 Collins Ave., Apt. 322-3, Sunny
Isles Beach, FL 33160; Diagonal 130 No.
7-20, Apt. 806, Bogota, Colombia; c/o COLOMBO ANDINA COMERCIAL COALSA LTDA.,
Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL OCCIDENTE LTDA., Bogota,
Colombia; c/o COMPANIA AGROPECUARIA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia; c/o DIMABE
LTDA., Bogota, Colombia; c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia;
DOB 16 Nov 1956; POB Tulua, Valle, Colombia; nationality Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 31191388 (Colombia); Passport AH286341 (Colombia); alt.
Passport AE889461 (Colombia); SSN 594-33-3352 (United States) issued 1993
(individual) [SDNT].
26. LONDONO VELEZ,
Roberto, c/o ASESORIAS PROFESIONALES LTDA., Armenia, Colombia; Calle 13 No.
101-50, Armenia, Quindio, Colombia; Calle 19 No. 12-49, Apt. 504, Armenia,
Quindio, Colombia; DOB 17 Dec 1958; POB Cali, Colombia; alt. POB Armenia,
Quindio, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 7527342 (Colombia); Passport
AI520011 (Colombia) (individual) [SDNT].
27. MARTAN RODRIGUEZ,
Oscar Ignacio, c/o CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUA, Tulua, Valle, Colombia;
c/o AGROPECUARIA LINDARAJA S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES BRASILAR S.A.,
Bogota, Colombia; Calle 27 No. 38A-26, Tulua, Valle, Colombia; Carrera 33A No.
19-67, Tulua, Valle, Colombia; DOB 08 Feb 1958; POB Guapi, Cauca, Colombia;
nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 19365692 (Colombia); Passport
AJ534873 (Colombia) issued 23 Jun 2005 expires 23 Jun 2015; alt. Passport
AF775306 (Colombia); alt. Passport AD445570 (Colombia) expires 12 Jun 1992
(individual) [SDNT].
28. OSORIO VALENCIA,
James Augusto, c/o INVERSIONES BRASILAR S.A., Bogota, Colombia; c/o
AGROPECUARIA LINDARAJA S.A., Cali, Colombia; Carrera 26 No. 8-60, Cali,
Colombia; Calle 4N No. 1-10, Apt. 901, Cali, Valle, Colombia; DOB 16 Nov 1959;
POB Miranda, Cauca, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula
No. 14880646 (Colombia); Passport AG940978 (Colombia); alt. Passport AE758158
(Colombia) (individual) [SDNT].
29. SANCHEZ CANDELO,
Piedad Rocio, c/o CALI @ TELE.COM LTDA., Cali, Valle, Colombia; c/o
COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA., Cali, Valle, Colombia; DOB 20 Nov 1952;
POB Colombia; Cedula No. 31252839 (Colombia) (individual) [SDNT].
30. FAJARDO, Mary
Victoria, c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES S.A., Cali,
Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.,
Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Cali,
Colombia; Cedula No. 31923020 (Colombia) (individual) [SDNT].
31. AMADOR CEDIEL,
Fernando, c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES S.A., Cali,
Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.,
Pereira, Colombia; c/o RFA CONSULTORES Y AUDITORES LTDA., Cali, Colombia; c/o
WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Avenida 9A No. 25N-30, Cali,
Colombia; DOB 12 Oct 1962; POB Sogamoso, Boyaca, Colombia; Cedula No. 16683047
(Colombia); Passport AG830763 (Colombia) (individual) [SDNT].
32. BENOIT SANTAMARIA,
Alvaro Jose, c/o BENOIT VELEZ AGROPECUARIA LA VEREDA Y CIA. S.C.S., Pereira,
Colombia; Calle 24 No. 7-29 apto. 413, Pereira, Colombia; DOB 23 Oct 1964; POB
Cali, Colombia; Cedula No. 16704710 (Colombia); Passport AH283771 (Colombia)
(individual) [SDNT].
33. RFA CONSULTORES Y
AUDITORES LTDA., Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia; NIT # 805025427-1
(Colombia) [SDNT].
34. BENOIT VELEZ
AGROPECUARIA LA VEREDA Y CIA. S.C.S., Carrera 4 No. 26-14, Pereira, Colombia;
NIT # 816005088-0 (Colombia) [SDNT].
35. FLOREZ UPEGUI,
Carlos Jairo, c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia; nationality
Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 70660584 (Colombia) (individual) [SDNT].
36. FLOREZ UPEGUI, Elkin
de Jesus, c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia; c/o INVERSIONES FLOREZ
Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia; nationality Colombia; citizen
Colombia; Cedula No. 70660660 (Colombia) (individual) [SDNT].
37. INVERSIONES FLOREZ
Y FLOREZ Y CIA S.C.A. (a.k.a. FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A.), Carrera 65 No.
34-35, Medellin, Colombia; NIT # 811036947-7 (Colombia) [SDNT].
38. FLOREZ Y FLOREZ Y
CIA S.C.A. (a.k.a. INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A.), Carrera 65 No.
34-35, Medellin, Colombia; NIT # 811036947-7 (Colombia) [SDNT].
39. ROLDAN SALCEDO,
Milena, c/o CARMILE INVERSIONES LOPEZ Y CIA. S.C.A., Cali, Colombia; c/o
INVERSIONES MEDICAS Y QUIRUGICAS ESPECIALIZADAS LTDA., Cali, Colombia; c/o
UNIVISA S.A., Cali, Colombia; DOB 09 Feb 1960; Cedula No. 38858586 (Colombia);
Passport PO66565 (Colombia) (individual) [SDNT].
40. ROLDAN SALCEDO,
Fabio, c/o CONSTRUCTORA SANTA TERESITA S.A., Cali, Colombia; DOB 08 Aug 1954;
POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 14875349 (Colombia) (individual) [SDNT].
41. MEOUCHI SAADE,
Pablo Agustin, c/o GRUPO IRUNA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico;
c/o GRUPO JEZINNE, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; c/o
INDUSTRIALIZADORA PURECORN, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; c/o
MASA FACIL, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 17 Oct 1962;
POB Distrito Federal, Mexico; Passport 330020001 (Mexico); C.U.R.P.
MESP621017HDFCDB05 (Mexico) (individual) [SDNT].
42. LUQUE AGUILERA,
Maria Monserrat, Calle 6A No. 22-46, Medellin, Colombia; Calle Meridiana No.
35, Malaga, Spain; DOB 22 Feb 1963; POB Medellin, Colombia; Cedula No. 43051926
(Colombia); D.N.I. 44598335R (Spain) (individual) [SDNT].
43. GRUPO JEZINNE, S.A.
DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; Folio Mercantil No. 365647 (Mexico)
issued 19 Jun 2007 [SDNT].
44. GRUPO IRUNA, S.A.
DE C.V., Avenida Insurgentes Sur No. 1605, Local 41, Colonia San Jose
Insurgentes, Delegacion Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal C.P. 03900, Mexico; R.F.C. GIR-070508-MK0
(Mexico) [SDNT].
45. INDUSTRIALIZADORA
PURECORN, S.A. DE C.V., Avenida Insurgentes Sur 933 202, Colonia Napoles,
Delegacion Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal C.P.03810, Mexico; Calle Obrero Mundial No.
154, Colonia Del Valle, Delegacion Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal C.P. 03100, Mexico; Camino Viejo a Coatepec
s/n, Ixtapaluca, Estado de Mexico C.P.
56580, Mexico; R.F.C. IPU-030318-C6A (Mexico) [SDNT].
Se
realizaron los siguientes cambios
de información en la lista OFAC (conocida como Lista Clinton):
1. GASTELUM PAYAN,
Maria Guadalupe, Avenida Camino a la Tijera No. 806, Fraccionamiento La Tijera,
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico; Calle Chichen Itza No. 4644, Colonia
Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco C.P.
45054, Mexico; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara,
Jalisco C.P. 44130, Mexico; DOB 30 Aug
1949; POB Pericos, Sinaloa, Mexico; R.F.C. GAPG4908307H1 (Mexico); C.U.R.P.
GAPG490830MSLSYD06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO IMPERGOZA,
S.A. DE C.V.). -to- GASTELUM PAYAN, Maria Guadalupe, Avenida Camino a la Tijera
No. 806, Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico;
Calle Chichen Itza No. 4644, Colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco C.P. 45054, Mexico; Calle Morelos No. 2223,
Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44130, Mexico; DOB 30 Aug 1949; POB Pericos, Sinaloa, Mexico;
R.F.C. GAPG4908307H1 (Mexico); C.U.R.P. GAPG490830MSLSYD06 (Mexico)
(individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.; Linked To:
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.).
2. SAENZ
LEHNHOFF, Maria Corina (a.k.a. DE DEL PINAL, Maria Corina; a.k.a. SAENZ
LEHNHOFF, Maria Gabriela; a.k.a. SAENZ PINAL, Maria Corina); DOB 19 May 1965;
POB Guatemala; nationality Guatemala; Passport 31486K (Guatemala) (individual)
[SDNTK] (Linked To: INMOBILIARIA DATEUS; Linked To: WALNUTHILL; Linked To:
CABOMARZO; Linked To: GRUPO MPV; Linked To: DELPSA; Linked To: BRODWAY COMMERCE
INC.; Linked To: CASA VOGUE). -to- SAENZ LEHNHOFF, Maria Corina (a.k.a. DE DEL
PINAL, Maria Corina; a.k.a. SAENZ PINAL, Maria Corina); DOB 19 May 1965; POB Guatemala;
nationality Guatemala; Passport 31486K (Guatemala) (individual) [SDNTK] (Linked
To: INMOBILIARIA DATEUS; Linked To: WALNUTHILL; Linked To: CABOMARZO; Linked
To: GRUPO MPV; Linked To: DELPSA; Linked To: BRODWAY COMMERCE INC.; Linked To:
CASA VOGUE).
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - Recent OFAC Actions; Kingpin Act Designations; Kingpin Act Designation Removals; Counter Narcotics Designation Removals; Specially Designated Nationals List Update; 12/12/2012
Esta
es la estructura actualizada de la red ESPARRAGOZA MORENO vinculada al Cartel
de Sinaloa de México:
