Noticias destacadas de Colombia

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (www.fiscalia.gov.co)

ASEGURAN A EX SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VALLEDUPAR POR PECULADO

Valledupar, 6 de abril de 2011,

Por petición de la Fiscalía, un juez de Control de Garantías de Valledupar aseguró a la ex secretaria de Educación de esa ciudad entre 2004 y 2007, Eris del Carmen Escobar Ramírez, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación.

ACUSACIÓN POR HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA

Bogotá, 6 de abril de 2011,

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de seis militares, investigados por su presunta participación en el homicidio de un joven, perpetrado en zona rural del corregimiento El Cedro, en jurisdicción de Yarumal (Antioquia).

FISCALÍA IMPUTÓ CARGOS POR CASO AGRO INGRESO SEGURO

Bogotá, 5 de abril de 2011,

Ante el Juez 33 con funciones de Control de Garantías de Bogotá, el fiscal jefe de la Unidad Nacional Especializada en delitos contra la Administración Pública imputó cargos contra cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como consecuencia de la investigación que se adelanta con ocasión de las diferentes irregularidades encontradas en el proceso de celebración y ejecución de diferentes convenios suscritos entre esa entidad y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, en desarrollo del programa Agro Ingreso Seguro, AIS.

ASEGURADO EX CABECILLA DEL ELN POR HOMICIDIO DE DOCENTE

Medellín, 5 de abril de 2011,

Un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento, de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de José Luis Ramírez Mejía, alias ‘Bayron’, ex cabecilla del frente ‘Carlos Alirio Buitrago’ del ELN, por su presunta responsabilidad en el homicidio de la docente Ana Cecilia Duque Villegas.

CONDENADO PARAMILITAR POR HOMICIDIO DE UN CAMPESINO EN EL SUR DE BOLÍVAR

Simití, 5 de abril de 2011,

Por solicitud de la Fiscalía, el Juez Único de Simití (Bolívar) condenó a 14 años y seis meses de prisión al ex paramilitar Jairo Antonio Aguilar Vallejo, alias ‘Rambo’, al hallarlo responsable del homicidio de una persona en Río Viejo (Bolívar), perpetrado el 25 de abril de 1997.

DIEZ CAPTURADOS POR HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA

Riohacha, 5 de abril de 2011,

Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en Riohacha a diez militares, investigados por su presunta responsabilidad en el homicidio de una persona, perpetrado el 8 de junio de 2007 en la vereda Sabanas de la Sierra, jurisdicción de Villanueva (La Guajira).

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (www.procuraduria.gov.co)

PROCURADOR CONCEDE MÁS DE UN MES DE PLAZO  A DEFENSA TÉCNICA DE SENADOR IVÁN MORENO ROJAS

Bogotá, 6 de abril de 2011. “Soy escandalosamente garantista” afirmó el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado,  al conceder más de un mes de plazo al abogado defensor del Senador Iván Moreno Rojas para que lea el expediente  y prepare la defensa técnica.

Durante la audiencia pública de hoy el jefe del Ministerio Público anunció que el próximo 2 de mayo del presente año  se reanudará la sesión a las 8:00 de la mañana en la sala de Audiencias de la sede central de la Procuraduría General de la Nación. 

PROCURADURÍA SUSPENDIÓ A GOBERNADOR DE MAGDALENA

Bogotá, 5 de abril de 2011. La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres meses al Gobernador de Magdalena, Ómar Ricardo Díazgranados Velásquez, al encontrarlo disciplinariamente responsable por obstaculizar en forma grave las investigaciones de un órgano de control.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA (www.policia.gov.co)

EN OPERACIÓN “ANTIRROBO” POLICÍA CAPTURA 487 DELINCUENTES

ANNP 06/04/11. Bogotá D.C.

El 21 por ciento de los detenidos portaba armas de fuego al momento de ser requeridos.

Con el fin de contrarrestar hechos como el “raponazo”, el “cosquilleo” y otras manifestaciones relacionadas con el hurto común o “hurto callejero”, como coloquialmente se denomina, la Policía Nacional adelantó una ofensiva que al cabo de 48 horas, permitió la captura de 414 personas en flagrancia y 73 más por orden judicial.

DOS “MULAS TERRESTRES” CAPTURADAS POR LA POLICÍA

ANNP 06/04/11. Corinto, Cauca.

Las capturadas de 24 y 21 años, se movilizaban como pasajeras en un bus de transporte público.

Mediante diferentes puestos de control y registro ubicados en las principales vías de Cauca, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, capturaron a dos mujeres que transportaban ocho kilos de clorhidrato de cocaína adheridos a sus cuerpos.

CAPTURADO SUJETO CON 30 KILOS DE MARIHUANA

ANNP 06/04/11. Corinto, Cauca.

El alucinógeno iba oculto entre prendas de vestir dentro de un maletín a cargo del capturado.

Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Cauca, lograron la captura de un sujeto de 26 años, quien pretendía evadir los puestos de control policial, transportando 30 kilos de marihuana.

INCAUTADOS 14.000 DÓLARES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

ANNP 04/04/11. Pereira.

El dinero fue incautado por exceder el límite autorizado para el ingreso y salida de divisas.

Un operativo de registro a pasajeros que llegan a la ciudad a través del Aeropuerto Internacional Matecaña, permitió a la Policía Metropolitana de Pereira, incautar en las últimas horas 14.000 dólares que eran trasportados por un hombre de 62 años, procedente de Panamá.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (www.presidencia.gov.co)

COLOMBIA PIDE AL MUNDO COMPROMETERSE CON UNA ‘VISIÓN DIFERENTE’ DE RECONSTRUCCIÓN EN HAITÍ

Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Presidente de Colombia planteó que los logros de la ayuda para Haití serían mejores, por ejemplo, si en lugar de tener un alto porcentaje de personal militar en este país, la misión internacional tuviera más personal civil e ingenieros que coordinaran asuntos prioritarios como la remoción de escombros.

Nueva York, 6 abr (SIG). “Todos debemos comprometernos con una visión diferente de reconstrucción de Haití”, dijo este miércoles el Presidente Juan Manuel Santos al intervenir en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Colombia, al asumir la Presidencia del Consejo de Seguridad, quiere impulsar un debate abierto sobre Haití, que renueve el impulso a la estabilización y al fortalecimiento del Estado de Derecho en ese país”, afirmó el Jefe de Estado.

EL TIEMPO (www.eltiempo.com)

DAS DICE QUE FARC Y ELN INFILTRARÁN LA MARCHA ESTUDIANTIL DE MAÑANA

Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 11:43 a.m. | 06 de Abril del 2011

La protesta fue convocada para protestar contra la reforma a la Ley de Educación.

Tras un trabajo de inteligencia conjunta detectaron que la intención de los dos grupos guerrilleros es alterar el orden público aprovechando las manifestaciones que se convocaron mañana para protestar contra la reforma de la ley de educación.

GENERAL MONTOYA NIEGA HABER CONSTRUIDO CABAÑAS EN 'TOLEMAIDA RESORT'

Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 11:22 a.m. | 06 de Abril del 2011

Afirmó que como comandante del Ejército jamás fue informado de anomalías en la base militar.

A través de un comunicado, el general (r) Mario Montoya, actual embajador de Colombia en República Dominicana,  aseguró que como comandante del Ejército (entre 2006 y 2008) "en ningún momento ordené ni aprobé ejecutar algún tipo de construcción y/o remodelación", en la cárcel de la base militar ni autorizó el giro de dinero para adelantar "obras civiles" en el lugar.

CARACOL RADIO (www.caracol.com.co)

PROCURADURÍA PIDE CÁRCEL PARA EXFUNCIONARIOS POR AIS

Caracol | Abril 6 de 2011

Al comienzo de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el delegado de la Procuraduría, en una breve intervención, indicó que se cumplen todos los requisitos legales para que sean enviados a la cárcel tanto el ex viceministro Juan Camilo Salazar, como los ex funcionarios Camila Reyes del Toro, Tulia Eugenia Méndez y Oskar August Schroeder.

México: PGR ofrece recompensa por la identificación y localización de bienes de origen ilícito

Para combatir con firmeza a la delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República de México, según el Acuerdo A/029/11 de hoy, ofrece recompensas a quienes den información para identificar y localizar activos vinculados a actividades ilícitas, así como de los probables responsables de dichos delitos.

La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ofrece recompensas hasta por el 25% del valor de los activos ilícitos identificados o localizados y bienes decomisados o extintos.

El monto de la recompensa para el caso en que se logre la identificación o localización de los probables responsables de las actividades ilegales, la establecerá el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas.

La información para obtener las recompensas mencionadas se puede suministrar directamente en las instalaciones de la PGR en México D.F. (Av. Paseo de la Reforma No. 75, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300. México D.F), al correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx ó a los teléfonos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la ciudad de México, Distrito Federal y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte de México.

Boletín 339/11 PGR 

III Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Mayo 9 a 11 de 2011, Lima, Perú.

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Florida International Bankers Association (FIBA), ofrecen el III Congreso para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLA 2011), como un programa que ofrece información sobre diversos temas que abarcan estas amenazas, las actuales exigencias regulatorias y sus tendencias, así como sistemas de gestión de riesgos de vanguardia para adaptarse a los cambios.

Organizan el evento la Asociación de Bancos del Perú ASOBANC y el Instituto de Formación Bancacia IFB.

Invitación III Congreso Internacional PLA 2011

El Vaticano adopta medidas anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo

A partir del 1 de abril de 2011 (ayer) entró en vigencia la Ley No. CXXVII (127), sobre la prevención y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, publicada el 30 de diciembre pasado, junto con la Carta Apostólica “Motu Proprio” del Papa Benedicto XVI sobre el mismo tema.

La norma aplica a las oficinas y entes que dependen del Estado de la Ciudad del Vaticano o de la Santa Sede, o que están vinculados con ella, incluso el Instituto para las Obras de Religión (IOR) y otros organismos.

Además, entró en vigor el Reglamento sobre el Transporte de Dinero en Efectivo, con el cual NO se  prohíbe llevar una cantidad superior a los 10.000 euros, tanto al entrar como al salir del Estado de la Ciudad del Vaticano, pero se debe hacer una declaración ante las oficinas y entes sujetos a las obligaciones contra el lavado de dinero, donde haya que realizar una operación, o, en lugar de estos, ante el cuerpo de la Gendarmería en las entradas del Estado, quienes a partir de ahora cumplirán funciones de policía fiscal. Su omisión total o parcial será sancionada administrativamente.

Según el reglamento, donde subsistan fundados motivos de sospecha se procederá a la revisión de los medios de transporte, de los equipajes y de otros objetos de aquellas personas que entran o salen del territorio del Estado y los invita a exhibir el dinero llevado.

Al mismo tiempo, se estableció la Autoridad de Información Financiera (AIF), como un organismo independiente, encargado de investigar todas las transacciones económicas realizadas por los organismos de la Sede Apostólica en busca de movimientos sospechosos, entre ellos el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como “Banca Vaticana” que administra cuentas de organismos católicos de todo el mundo.

En los próximos días, la Santa Sede participará, en Estrasburgo, en la XXXV sesión plenaria de MONEYVAL, donde se discutirá de la propuesta para someter su plan de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo a la valoración de este organismo regional tipo GAFI.

Vatican Information Service

Europa debe mejorar, según el informe contra el lavado de activos de MONEYVAL

MONEYVAL (Comité Europeo de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo), organismo regional tipo GAFI, publicó hoy el informe de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Según el informe a diciembre de 2010, después de la revisión horizontal a 29 países de MONEYVAL, sobre el cumplimiento de las 40+9 recomendaciones del GAFI, aún queda mucho por hacer para crear y consolidar una cultura, que de forma proactiva, persiga el producto del delito.

La aplicación de la ley en toda Europa debe demostrar un mayor éxito en la recuperación de activos y en la obtención de "condenas importantes" en los principales casos de lavado de dinero.

El reporte señala la necesidad de mejorar y apoyar los esfuerzos y considerables recursos que se destinan a la implementación de medidas preventivas adoptadas por el sector privado, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y las ejecutadas por las autoridades responsables de la aplicación de la ley.

La evaluación del cumplimiento de las recomendaciones del GAFI puede ser: No Aplica (NA), No Cumplida (NC), Parcialmente Cumplida (PC), Mayoritariamente Cumplida (MC) y Cumplida (C).

De acuerdo con el mencionado reporte, en promedio, 15 países evaluados por MONEYVAL están en el nivel bajo de cumplimiento (NC y PC) que representan el 51,7%. Así mismo, 13 países muestran un nivel de cumplimiento superior (MC y C), de los cuales 4 de ellos, en promedio, cumplen. La mayor categoría es PC donde aparecen, en promedio, 11 países.

Países o territorios como Chipre, Hungría, Malta y Eslovenia presentan un cumplimiento inferior del 25% de las recomendaciones del GAFI, mientras que Azerbaiyán, Moldova y San Marino muestran un nivel de cumplimiento por encima del 75%.

Según el informe de MONEYVAL, los siguientes 28 Estados miembros del Consejo de Europa fueron evaluados: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldavia, Montenegro, Mónaco, Polonia, Rumania, Federación de Rusia, San Marino, Serbia, República Eslovaca, Eslovenia, "la ex República Yugoslava de Macedonia, Ucrania. Además, Israel fue evaluado en su calidad de observador activo de MONEYVAL desde 2006.

MONEYVAL- 3rd round of mutual evaluations - Horizontal review - December 2010

Perú: Según el director de la UIF “No hay un solo sector, hay varios donde se lava dinero”

El director de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de Perú, Sergio Espinoza, dice que notarías y construcción son áreas donde más se lava dinero sucio, y sobre las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera tiene trabas aún para monitorearlas.

Advierte que, por ley los bancos están impedidos a dar información, por lo tanto no puede acusar a los bancos de falta de colaboración, ante la divulgación de un cable de Wikileaks, según el cual sus predecesores en la UIF habrían dado cuenta a la embajada estadounidense que los bancos se niegan a cooperar. Tampoco la UIF puede pedir información tributaria a la SUNAT sobre una persona reportada porque la reserva tributaria está consignada en el código tributario y en la Constitución. La UIF tiene serias limitaciones. “Hasta el 2007 teníamos una UIF manca… Ahora se ha mejorado en sueldos y equipos.”

Espinoza dice que no hay un solo sector, hay varios donde se lava dinero: construcción, es donde pueden aparecer empresas de fachada para justificar una supuesta actividad que no existe. Los notarios son un sector obligado a reportar porque es un sector vital para ocultar bienes. Afirma que, el trabajo de la UIF sería mejor si se tuviera acceso al secreto bancario y la reserva tributaria.

La UIF de Perú fue creada mediante Ley Nº 27693 de abril del año 2002, modificada por las Leyes Nº 28009 y Nº 28306 y reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 163-2002-EF de octubre del 2002, modificado por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS de julio del 2006. La UIF fue incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Ley Nº 29038 del 12 de junio del 2007.

Noticia La República de Perú

Colombia: los 5 mayores peligros de la financiación de las campañas en octubre

El Estado Colombiano destinará $188.000 millones para atender los gastos de las elecciones territoriales (cerca de 75.000 candidatos a Gobernaciones, Alcaldías, Concejos y Asambleas) en octubre próximo.

Según un informe especial de Dinero, denominado “Alerta Roja”, identificó como peligros: 1) la influencia foránea, 2) contratistas, los mejores postores, 3) el “lubricante” de los subsidios? 4) fuente de lavado, y 5) costos excluyentes.

Pese a la estrechez financiera del Estado, alrededor de las elecciones se moverán recursos multimillonarios que generan no pocos peligros para el elector y para la democracia. Carteles de contratistas que aprovechan la ocasión para convertir la financiación de las campañas en una rentable inversión a futuro y multinacionales con intereses en proyectos específicos, son dos los principales factores de riesgo, pero no los únicos. Los $8 billones destinados para atención del desastre invernal son vistos por algunos actores regionales como una oportunidad para aumentar sus caudales electorales. Todo ello, sumado a la falta de oportunidad y transparencia en los reportes de los gastos de campaña, podría conspirar contra los intereses de ciudadanos que aspiran a elegir libremente a sus gobernantes.

En el punto 4, el riesgo es la posible injerencia en los gastos de campañas electorales de organizaciones ligadas al lavado de activos. Por eso, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acordó con el Consejo Electoral el establecimiento de un flujo de información sobre el trasiego de recursos económicos hacia las campañas. Al respecto, el director general de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, ha ordenado a sus servicios de inteligencia que les sigan la pista a recursos movidos por enlaces en Colombia de los carteles de la mafia en México.

Informe especial de Dinero.com