El dinero ilícito no trae riqueza; al contrario, produce violencia, corrupción, desempleo, muerte, inflación, competencia desleal, desplazamiento y miseria.

El verdadero éxito en esta lucha no es contra el delito sino contra la "riqueza" ilegal que produce.

Mostrando entradas con la etiqueta Eventos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Eventos. Mostrar todas las entradas

lunes, 20 de junio de 2011

OEA realizará en Colombia Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción


Durante el 21 y 22 de junio la Organización de los Estados Americanos (OEA) en colaboración con el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores del mismo país, realizarán en la ciudad de Cali la “Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción”.

Este evento está enmarcado en las actividades del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción conocido como MESICIC y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales quienes debatirán acerca de diversos temas relativos a la Convención, entre ellos: la protección de los denunciantes de actos de corrupción, los mecanismos para promover la activa participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción; el fortalecimiento de la responsabilidad del sector privado; las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos y la capacitación como herramienta útil para la prevención de este flagelo.

La segunda conferencia será inaugurada por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y el Vicepresidente de la República de Colombia, Angelino Garzón. Participarán como conferencistas funcionarios de la OEA, algunos organismos y representantes de México, Estados Unidos, España, El Salvador, Ecuador, Guyana, Brasil, Chile, Panamá, Venezuela, Bolivia y Colombia. La primera conferencia se realizó en Lima, Perú, en mayo de 2010.

domingo, 3 de abril de 2011

III Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Mayo 9 a 11 de 2011, Lima, Perú.


La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Florida International Bankers Association (FIBA), ofrecen el III Congreso para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLA 2011), como un programa que ofrece información sobre diversos temas que abarcan estas amenazas, las actuales exigencias regulatorias y sus tendencias, así como sistemas de gestión de riesgos de vanguardia para adaptarse a los cambios.

Organizan el evento la Asociación de Bancos del Perú ASOBANC y el Instituto de Formación Bancacia IFB.

martes, 29 de marzo de 2011

Estados Unidos: ACAMS Décima Conferencia Anual Internacional Antilavado de Dinero


Entre el 19 y 21 de septiembre de 2011 se realizará en Las Vegas, Estados Unidos, la décima conferencia anual internacional contra el lavado de activos, organizada por ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Entre sus temas destacados estarán los esquemas Ponzi y fraude corporativo, técnicas ó prácticas para detectar el financiamiento de la trata de personas dentro de su institución, últimas tendencias y tipologías en la lucha contra la financiación del terrorismo, mejores prácticas globales para optimizar los ROS, sistema de validación y vigilancia antilavado, estrategias para crear un Sistema Integrado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), riesgos LA/FT en el Medio Oriente, entre otros.

República Dominicana: Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo


Entre el 5 y 6 de mayo de 2011  se realizará en el Hotel Paradisus Punta Cana, en República Dominicana, la Conferencia Internacional Antilavado de dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, titulada "La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero". Esta conferencia la organiza IPS y antilavadodedinero.com y está dirigida, entre otros, a profesionales de cumplimiento ALD/CFT del sector financiero y no financiero, además de representantes de diversas industrias tales como cooperativas, profesionales legales y agentes de bienes raíces.