México: a través de iglesias evangélicas lavan dinero del narcotráfico

El pasado 6 de mayo se conoció la detección de ocho personas, de 16 que conforman una estructura del denominado cártel de narcotraficantes “Los Charros”, integrado por sujetos de distintas nacionalidades, la  cual utilizaban iglesias evangélicas para lavar dinero del narcotráfico.

Según las investigaciones hechas por la Policía, esta agrupación, cuya cabecilla es una mujer conocida como “Tana”, quien vive en la zona fronteriza entre Guatemala y México, utilizaba iglesias evangélicas para legalizar las compras de vehículos y propiedades con dinero procedente del narcotráfico.

Entre los detenidos, hasta ahora, figura un ex miembro de la Policía Federal de México, Gabriel Maldonado Soler, quien dirigía las operaciones en Nicaragua. El salvadoreño Cristóbal Ramírez López, uno de los acusados, se movilizó durante noviembre del año pasado en un vehículo a nombre de una denominada red de iglesias evangélicas.

A los 16 “Charros” el Ministerio Público les imputa la presunta autoría de los delitos de crimen organizado y tráfico internacional de estupefacientes. En la acusación radicada en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia, la Fiscalía también le atribuye a ocho de los 16 acusados, el delito de lavado de dinero. Entre los detenidos está el mexicano David Patrón Arce, dos salvadoreños y tres guatemaltecos.

La organización de “Los Charros” venía utilizando el territorio nicaragüense desde noviembre de 2010, para el trasiego de droga de Costa Rica con destino a Guatemala y a México. Además de la compra de vehículos y bienes, usaban algunas personas como testaferros, apareciendo como dueños de negocios entre los que sobresalen cuatro ferreterías. Los baldes con  pintura también eran utilizados para almacenar paquetes de droga temporalmente, según las investigaciones policiales.

No hay sector de la economía que no sea vulnerable al lavado de activos y la financiación del terrorismo

Durante la "Conferencia Internacional  Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo", que se celebró esta semana en el Hotel Paradisus Punta Cana, en República Dominicana, el asesor legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Kristian Holgue señaló que para luchar contra estos delitos es necesario la concertación de esfuerzos entre el sector público y privado, y que no hay sector económico que no sea vulnerable.

El experto de UNODC agregó que las políticas públicas en la prevención de estos delitos deben diseñarse para apoyar la creación de una alianza público-privada que facilite la integración de medidas en la gestión empresarial. Este modelo de autogestión empresarial debe fortalecer la coordinación entre los actores del sistema antilavado y permite crear un ambiente para tener negocios responsables y seguros.

UNODC desarrolla esta iniciativa, inicialmente en Colombia, a través del programa “Negocios Responsables y Seguros - NRS” con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas, así como de gremios empresariales. NRS (www.negociosresponsablesyseguros.org) es una alianza público-privada entre el sector público (regulador y de justicia) y el sector privado (financiero y real),  para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando en el sector empresarial en Colombia.

¿Cómo prevenir el lavado de activos a través del etrading?

Uno de los fenómenos económicos recientes, por lo menos en Colombia, es la emisión de acciones por montos relativamente bajos ofrecidos en el mercado bursátil.

Para comprar acciones ya no se necesitan grandes sumas de dinero ni acudir exclusivamente a sociedades comisionistas de bolsa, tal como lo demuestran experiencias en Colombia con la venta de acciones de Ecopetrol, Grupo Aval, ETB, ISA, Avianca Taca y Davivienda, entre las más recientes, a través de mecanismos no convencionales (almacenes de cadena y otros puntos de venta) o plataformas electrónicas (etrading).

Esto hace que, aprovechando la tecnología, sea cada vez más fácil tomar decisiones de inversión, basadas en información real y no emocional, de manera más sencilla e incluso con financiación. Otro hecho que favorece el mercado es la reciente integración de las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú (MILA - Mercado Integrado Latinoamericano) que inicia oficialmente operaciones el próximo 30 de mayo de 2011.

Desde hace algunos años ya se negocian acciones a través de herramientas tecnológicas por internet (etrading) que facilitan las transacciones y permite acceder a la diversidad de activos y emisores de diferentes países (con la llegada del MILA) a través de pantallas de negociación que suministran los intermediarios autorizados. Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el 5,07% de las operaciones de acciones en marzo pasado se realizaron a través de plataformas de negociación etrading, del total de negocios que ascendió a $10,24 billones de pesos.

Algunos aspectos para participar en el mercado bursátil y prevenir el lavado de activos, con estas modernas características, son el acudir siempre a sociedades comisionistas vigiladas por un ente de supervisión y afiliadas a la bolsa de valores, buscar o brindar información sencilla sobre las condiciones del mercado y sus transacciones, realizar operaciones únicamente con intermediarios autorizados, recibir u ofrecer asesoría profesional sobre los activos a negociar, ofrecer o requerir información de los potenciales inversionistas para “conocer al cliente”, confirmar y verificar los datos suministrados, no dejarse guiar únicamente por la rentabilidad ofrecida de un activo al momento de tomar decisiones, conocer plenamente las características y montos de las comisiones y otros gastos, cumplir con toda la reglamentación local para vinculación de clientes y origen de los recursos, y tomar medidas de seguridad informática para garantizar la autenticidad de las transacciones y operadores.

México: Cruz Azul es investigado por presunto lavado de dinero y evasión tributaria

La Cooperativa mexicana Cruz Azul, incluido el club deportivo, son investigados por las autoridades federales por presuntas operaciones de lavado de dinero por casi USD 960 millones al amparo de dobles contratos, publicidad, así como por la evasión del IVA, comisiones y seguros.

El consejo de administración le informó a los socios cooperativistas de la cementera Cruz Azul, mediante un comunicado, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el área de Inteligencia Financiera, dependientes de Hacienda, realizan una investigación del año fiscal 2007 en las oficinas corporativas de Cruz Azul, que se encuentran en la Ciudad de México. También se revisarán los honorarios de los jugadores del club.

Según las informaciones conocidas, Alfredo Álvarez Cuevas y Armando Valverde, quienes han ocupado de manera alternativa durante más de 20 años los Consejos de Administración y Vigilancia así como la Comisión de Honor y Justicia, no han revelado, por su conveniencia, las presuntas irregularidades que los compromete en graves faltas de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, fraude procesal y otras que se pudieran encontrar.

En los últimos 18 meses, por diversos medios, se ha conocido una serie de hechos, actos y denuncias sobre la Cooperativa Cruz Azul que involucran a Guillermo Álvarez Cuevas, cooperativista, director general de la cooperativa, director general de Concretos Cruz Azul y presidente del Club Deportivo, su hermano Alfredo Álvarez Cuevas, cooperativista, exdirector comercial, exdirector general adjunto de Concretos Cruz Azul y exvicepresidente del Club Deportivo y Víctor Garcés Rojo, cuñado de éstos, cooperativista, exdirector jurídico y exvicepresidente del Club Deportivo.

Europol afirma que internet y las nuevas tecnologías fortalecen la criminalidad organizada

Hoy, la Policía Europea, Europol, publicó en La Haya el informe de Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada 2011 (OCTA - Organised Crime Threat Assessment 2011), en el que presenta los cambios, nuevos métodos y tendencias de la criminalidad organizada.

El informe OCTA 2011, destaca que la  criminalidad organizada busca nuevas actividades y mercados ilícitos aprovechando la operación en diferentes jurisdicciones y el avance tecnológico como el fraude de tarjetas de crédito y la falsificación de productos básico.

Según las estimaciones de Europol, el crimen organizado ha obtenido en el último año más de 1.500 millones de euros por fraudes de tarjetas de pago (clonadas) en la Unión Europea.

El uso de internet, como herramienta de comunicación segura, además de servir para el lavado de dinero por las organizaciones criminales ha servido para facilitar los delitos de alta tecnología (delincuencia informática) como el fraude de tarjetas de pago, la distribución de material de pornografía infantil, la piratería audiovisual, la distribución de drogas sintéticas, la contratación y comercialización de víctimas de la trata de personas, la facilitación de la inmigración ilegal, el suministro de productos falsificados, el tráfico de especies en peligro de extinción, entre las más relevantes.

Europol Organised Crime Threat Assessment 2011

GAFISUD evaluará a Ecuador en la lucha contra el lavado de activos

Entre el 16 y 20 de mayo, una misión de GAFISUD visitará a Ecuador para conocer el avance del proceso de evaluación del sistema contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los delegados de GAFISUD se reunirán con diferentes autoridades del sector público y privado involucrados el tema, para confirmar los resultados del Cuestionario de Evaluación Mutua remitido por Ecuador a la Secretaria del Grupo en marzo pasado.

Dicha evaluación considera las acciones que ha implementado Ecuador para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, frente a las 40+9 Recomendaciones del GAFI.

La misión del GAFISUD, conformada por expertos legales, financieros y operativos de otros países, se entrevistarán con el Procurador General del Estado, autoridades del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), el director general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), autoridades de la Fiscalía General, superintendencias de Bancos y Compañías, ministerios del Interior, Turismo, Relaciones Exteriores, Inclusión Económica y Social, Coordinador de la Política Económica, con la Dirección Nacional Antinarcóticos, el Banco Central, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Servicio de Rentas Internas y sectores privados de la banca y financieros.

El CONCLA contempla en el Plan de Acción Continuo, enviado a GAFISUD, reformas a la “Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”, tipificación como delito autónomo el financiamiento del sabotaje y terrorismo e inclusión de nuevos sujetos obligados a informar sobre sus actividades financieras, como cooperativas, casinos y salas de juegos, sector inmobiliario y de construcción, compañías que realizan actividades de remesas o giros postales, courriers, entre otros.

Estados Unidos: Osama Bin Laden murió

Según una alocución presidencial a las 11:35 p.m., el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, informó que el cerebro de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, está muerto.

Fuerzas especiales de Estados Unidos mataron el líder de Al-Qaeda en una mansión a las afueras de Islamabad, Pakistán, sin bajas de civiles ni soldados estadounidenses.

Según Obama, los servicios de inteligencia sospechaban que Bin Laden se había movido en los últimos años por la región de la zona montañosa de Chitral, en el extremo noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con China. La muerte de Bin Laden llega casi de 10 años después de los atentadoa terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Según una entrevista en febrero pasado, Omar Bin Laden, hijo del hoy asesinado, dijo que si mataran a Osama Bin Laden los sucesores al frente de Al-Qaeda serían probablemente mucho peores.

Esperemos que esta victoria de la inteligencia estadounidense no se traduzca en más violencia para ese país, sus nacionales o sus aliados como respuesta del grupo terrorista Al-Qaeda.

The White House Blog