Actualización de la “Lista Clinton”

En los últimos días, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados narcotraficantes, más conocida como Lista Clinton.

Ayer, 21 de septiembre, se incluyeron 4 personas (3 colombianos y 1 Uruguayo-Ecuatoriano) y 12 empresas de Colombia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay vinculados al líder del cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo Guzmán”. También fueron retiradas 21 personas y 3 empresas, así como 20 modificaciones.

El pasado 15 de septiembre se incluyeron 4 mexicanos, una empresa india y se modificó la designación de 5 empresas mexicanas.

Septiembre 21:

Personas Incluidas:

BARCENAS RIVERA, Mauricio, Calle 25 No. 35-21, Cali, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 801, Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A.S., Medellín, Colombia; c/o C.I. DISERCOM S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o CUBICAFE S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.S., Medellín, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A.S., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A.S., Medellín, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogotá, Colombia; DOB 30 Jun 1977; POB Cali, Colombia; Cedula No. 94508327 (Colombia) (individual) [SDNTK].

CASTRO, Jesús María, c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; c/o SNACK PARTY, Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 20 Nov 1967; alt. DOB 28 Nov 1967; alt. DOB 11 Nov 1967; POB Dolores, Uruguay; Cedula No. 172101469-2 (Ecuador); Passport B716164 (Uruguay); alt. Passport C144880 (Uruguay); alt. Passport 02952296-8  (Uruguay) (individual) [SDNTK].

MEJIA ZULUAGA, Omar, Carrera 7 No. 62-43 Ap. 802, Bogotá, Colombia; Carrera 14 A No. 151A-06 Ap. 4-104, Bogotá, Colombia; Carrera 19A No. 102-70, Bogotá, Colombia; c/o AS INVERSIONES S.A., Bogotá, Colombia; c/o CBM DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o PRODUCTOS KIBONY S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o T & T ANDINA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panamá City, Panamá; DOB 18 Jan 1956; POB Villahermosa, Tolima, Colombia; Cedula No. 19316392 (Colombia) (individual) [SDNTK].

URIBE CIFUENTES, Ana María, Calle 7 Sur No. 23-91 Apto. 804, Medellín, Colombia; c/o CIFUENTES URIBE Y CIA. S.C.S., Medellín, Colombia; c/o ECOVIVERO EL MATORRAL E.U., Medellín, Colombia; DOB 1 Feb 1980; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 43162647 (Colombia) (individual) [SDNTK].

Empresas Incluidas:

AS INVERSIONES S.A., Carrera 14A No. 151A-06 T4 104, Bogotá, Colombia; NIT # 800224826-0 (Colombia) [SDNTK].

C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Carrera 11 No. 67-63 Piso 2, Bogotá, Colombia; NIT # 830079228-3 (Colombia) [SDNTK].

CBM DE COLOMBIA S.A., Carrera 35A No. 62-32, Bogotá, Colombia; NIT # 830072893-1 (Colombia) [SDNTK].

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Ofic. 508, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1792167248001 (Ecuador) [SDNTK].

GENETICA DEL SUR S.A., Padrón 15001 S. Judicial 9 y 10 Sección Catastral – Paraje Retamosa, Lavalleja, Uruguay; Cerrito 532 Of. 501, Montevideo, Uruguay; RUT # 215.950.390.012 (Uruguay) [SDNTK].

GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panamá; Business Registration Document # 383112 (Panamá) [SDNTK].

INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Estado de México  C.P. 52787, México; R.F.C. IGO0106296K5 (México) [SDNTK].

NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1792138884001 (Ecuador) [SDNTK].

PRODUCTOS KIBONY S.A.S., Carrera 35A No. 62-32, Bogotá, Colombia; NIT # 830052461-6 (Colombia) [SDNTK].

R D I S.A., Calle 64A No. 32-52, Bogotá, Colombia; NIT # 830054366-3 (Colombia) [SDNTK].

SNACK PARTY, Los Viñedos 19 y Venezuela, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1721014692001 (Ecuador) [SDNTK].

T & T ANDINA S.A., Carrera 69D No. 31-10, Bogotá, Colombia; NIT # 830089233-3 (Colombia) [SDNTK].

Personas y empresas retiradas:

AGUDELO, Iban de Jesús, Avenida 6N No. 47-197 17, Cali, Colombia; c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia (individual) [SDNT].

BAENA CARDENAS, Luis Gonzalo, c/o BANCA DE INVERSION Y MERCADO DE CAPITALES S.A., Cali, Colombia; DOB 30 Jul 1955; Cedula No. 19266564 (Colombia) (individual) [SDNT].

BUHLER, Bruno, 57 Rue du Rhone, Geneva CH-1204, Switzerland (individual) [IRAQ2].

CAMPO RAMIREZ, Guido, c/o VALORCORP S.A., Bogotá, Colombia; Cedula No. 16218589 (Colombia) (individual) [SDNT].

CORTES, Polanía Raquel, c/o MAPRI DE COLOMBIA LTDA., Bogotá, Colombia; DOB 5 Nov 1965; Cedula No. 55150515 (Colombia); Passport 55150515 (Colombia) (individual) [SDNT].

CREDIVIDA, Calle 16 No. 100-88, Cali, Colombia; Cedula No. 31919241 (Colombia) [SDNT].

CUBILLOS CORREDOR, Manuel Antonio, Carrera 69BN No. 43A-70  Apt. 401 Int. 3, Bogotá, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogotá, Colombia; c/o INTERFIAR, Bogotá, Colombia; DOB 28 Sep 1948; POB Bogotá, Colombia; Cedula No. 19057000 (Colombia); Passport P050296 (Colombia) (individual) [SDNT].

CUBILLOS, Bellanidia, c/o FARMEDIS LTDA., Bogotá, Colombia; Cedula No. 36179143 (Colombia) (individual) [SDNT].

DOMINGUEZ GARIBELLO, Freddy Orlando (a.k.a. DOMINGUEZ GARIVELLO, Freddy Orlando), c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia; DOB 25 Apr 1960; Cedula No. 16659634 (Colombia) (individual) [SDNT].

DOMINGUEZ GARIVELLO, Freddy Orlando (a.k.a. DOMINGUEZ GARIBELLO, Freddy Orlando), c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia; DOB 25 Apr 1960; Cedula No. 16659634 (Colombia) (individual) [SDNT].

LOPEZ URREA, Adriana Patricia, c/o COLPHAR S.A., Bogotá, Colombia; DOB 29 Feb 1968; Cedula No. 36378461 (Colombia); Passport 36378461 (Colombia) (individual) [SDNT].

MILLAN SALAS, Jaime, c/o VALORCORP S.A., Bogotá, Colombia; c/o ALERO S.A., Cali, Colombia; Cedula No. 16589582 (Colombia) (individual) [SDNT].

OLAYA ROSCIASCO, Patricia Esperanza, c/o LABORATORIOS PROFARMA LTDA., Bogotá, Colombia; DOB 30 Mar 1963; Cedula No. 51698439 (Colombia); Passport 51698439 (Colombia) (individual) [SDNT].

ORTIZ CARDONA, Gloria, c/o MACROFARMA S.A., Pereira, Colombia; Cedula No. 34056678 (Colombia); Passport 34056678 (Colombia) (individual) [SDNT].

RODRIGUEZ TELLEZ, Luz Jazmín (a.k.a. RODRIGUEZ TELLEZ, Luz Yazmín), c/o LABORATORIOS PROFARMA LTDA., Bogotá, Colombia; c/o MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS S.A., Bogotá, Colombia; DOB 30 Apr 1972; Cedula No. 52030300 (Colombia); Passport 52030300 (Colombia) (individual) [SDNT].

RODRIGUEZ TELLEZ, Luz Yazmín (a.k.a. RODRIGUEZ TELLEZ, Luz Jazmín), c/o LABORATORIOS PROFARMA LTDA., Bogotá, Colombia; c/o MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS S.A., Bogotá, Colombia; DOB 30 Apr 1972; Cedula No. 52030300 (Colombia); Passport 52030300 (Colombia) (individual) [SDNT].

ROJAS VILLARREAL, Andrés Mauricio, c/o GIAMX LTDA., Bogotá, Colombia; c/o WORLD TRADE LTDA., Bogotá, Colombia; Cedula No. 80415760 (Colombia) (individual) [SDNT].

SISTEMAS INTEGRALES DEL VALLE LTDA. (a.k.a. SISVA LTDA.), Avenida 4 Norte No. 6N-67 of. 610, Cali, Colombia; NIT # 805006032-3 (Colombia) [SDNT].

SISVA LTDA. (a.k.a. SISTEMAS INTEGRALES DEL VALLE LTDA.), Avenida 4 Norte No. 6N-67 of. 610, Cali, Colombia; NIT # 805006032-3 (Colombia) [SDNT].

SMITH CORTES, Jorge Emilio, c/o MAPRI DE COLOMBIA LTDA., Bogotá, Colombia; Cedula No. 19323175 (Colombia); Passport 19323175 (Colombia) (individual) [SDNT].

SOTO PACHECO, Jhonayn, c/o FARMEDIS LTDA., Bogotá, Colombia; Cedula No. 7691290 (Colombia) (individual) [SDNT].

SUAREZ BERNAL, Myriam, c/o FARMA XXI LTDA., Neiva, Huila, Colombia; DOB 2 Nov 1970; Cedula No. 35414723 (Colombia); Passport 35414723 (Colombia) (individual) [SDNT].

VARGAS VARGAS, Flor Yadira, c/o ADMACOOP, Bogotá, Colombia; c/o CODISA, Bogotá, Colombia; DOB 11 Jul 1971; Cedula No. 52584018 (Colombia); Passport 52584018 (Colombia) (individual) [SDNT].

VELASQUEZ, Miguel Ángel, c/o ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VARIOS CALIMA S.A., Cali, Colombia; c/o ASESORIAS ECONOMICAS MUNOZ SANTACOLOMA E.U., Cali, Colombia; c/o CHAMARTIN S.A., Cali, Colombia; Cedula No. 16305012 (Colombia); Passport 16305012 (Colombia) (individual) [SDNT].

Modificaciones:

BASTO DELGADO, Irma Mery, c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; DOB 5 Apr 1967; Cedula No. 20904590 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- BASTO DELGADO, Irma Mery, c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; DOB 5 Apr 1967; Cedula No. 20904590 (Colombia) (individual) [SDNTK].

BIO FORESTAL S.A. (a.k.a. BIOFORESTAL S.A.), La Sorguita, Jericó, Antioquia, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; Finca San Luis, Montería, Córdoba, Colombia; Finca La Cana, Córdoba, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoclí, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia) [SDNTK] -to- BIO FORESTAL S.A.S. (f.k.a. BIO FORESTAL S.A.; f.k.a. BIOFORESTAL S.A.), Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia; Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; Finca La Cana, Córdoba, Colombia; Finca San Luis, Montería, Córdoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jericó, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia) [SDNTK].

C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. (a.k.a. C.I. DISERCOM S.A.; a.k.a. DISERCOM S.A.; f.k.a. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK] -to- C.I. DISERCOM S.A.S. (f.k.a. C.I. DISERCOM S.A.; f.k.a. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.; f.k.a. DISERCOM S.A.; f.k.a. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.), Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK].

C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 402, Bogotá, Colombia; Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia) [SDNTK] -to- C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. (f.k.a. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 402, Bogotá, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia) [SDNTK].

C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia) [SDNTK] -to- C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. (f.k.a. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia) [SDNTK].

CIFUENTES VILLA, Héctor Mario, c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellín, Colombia; DOB 28 Nov 1964; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 71653530 (Colombia); Passport AG048125 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- CIFUENTES VILLA, Héctor Mario, c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellín, Colombia; c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; c/o GENETICA DEL SUR S.A., Lavalleja, Uruguay; DOB 28 Nov 1964; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 71653530 (Colombia); Passport AG048125 (Colombia) (individual) [SDNTK].

CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesús), c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogotá, Colombia; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México  C.P. 52779, México; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México City, Distrito Federal  C.P. 01210, México; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, México City, Distrito Federal  C.P. 11510, México; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogotá, Colombia; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. , México City, Distrito Federal, México; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A. , Cali, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A. , Bogotá, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellín, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de México, México; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellín, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. , Bogotá, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtemoc, México City, Distrito Federal  C.P. 06470, México; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México  C.P. 52779, México; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (México); Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 7548733 (Colombia); Matricula Mercantil No 405885 Bogotá (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (México) (individual) [SDNTK] -to- CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesús), Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México  C.P. 52779, México; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtemoc, México City, Distrito Federal  C.P. 06470, México; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. , Bogotá, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de México, México; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellín, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o HOTELES Y BIENES S.A. , Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A. , Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogotá, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, México City, Distrito Federal  C.P. 11510, México; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México City, Distrito Federal  C.P. 01210, México; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México  C.P. 52779, México; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogotá, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; c/o GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panamá; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (México); Cedula No. 7548733 (Colombia); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogotá (Colombia); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (México) (individual) [SDNTK].

CUBICAFE S.A. (a.k.a. OK COFFEE), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogotá, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK] -to- CUBICAFE S.A.S. (f.k.a. CUBICAFE S.A.; a.k.a. OK COFFEE), Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogotá, Colombia; Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK].

GALLEGO MARIN, Fabián Rodrigo, Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia; c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellín, Colombia; c/o IGA LTDA., Itagüí, Antioquia, Colombia; DOB 25 Aug 1967; Cedula No. 98522962 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- GALLEGO MARIN, Fabián Rodrigo, c/o IGA LTDA., Itagüí, Antioquia, Colombia; c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellín, Colombia; Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia; Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, México City, Distrito Federal, México; Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc, México City, Distrito Federal  C.P. 06170, México; c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de México, México; c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 25 Aug 1967; Cedula No. 98522962 (Colombia) (individual) [SDNTK].

GANADERIA LA SORGUITA S.A. (a.k.a. LA SORGUITA S.A.), Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellín, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK] -to- GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. (f.k.a. GANADERIA LA SORGUITA S.A.; f.k.a. LA SORGUITA S.A.), Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellín, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK].

GOMEZ ORTIZ, David, Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Nariño, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; Calle 20 No. 21-54, Pasto, Nariño, Colombia; DOB 14 Aug 1977; POB Pasto, Nariño, Colombia; Cedula No. 171984116-3 (Ecuador); alt. Cedula No. 98398142 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- GOMEZ ORTIZ, David, Calle 20 No. 21-54, Pasto, Nariño, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Nariño, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 14 Aug 1977; POB Pasto, Nariño, Colombia; Cedula No. 98398142 (Colombia); alt. Cedula No. 171984116-3 (Ecuador) (individual) [SDNTK].

GRAJALES PUENTES, Diana Carolina, c/o CITICAR LTDA., La Unión, Valle, Colombia; c/o DOXA S.A., La Unión, Valle, Colombia; c/o HEBRON S.A., Tuluá, Valle, Colombia; Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogotá, Colombia; c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia; c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlántico, Colombia; c/o JOSAFAT S.A., Tuluá, Valle, Colombia; c/o SALIM S.A., La Unión, Valle, Colombia; c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlántico, Colombia; DOB 15 Mar 1979; POB La Victoria, Valle, Colombia; Cedula No. 52455790 (Colombia) (individual) [SDNT] -to- GRAJALES PUENTES, Diana Carolina, c/o CITICAR LTDA., La Unión, Valle, Colombia; c/o DOXA S.A., La Unión, Valle, Colombia; c/o HEBRON S.A., Tuluá, Valle, Colombia; Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogotá, Colombia; c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia; c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlántico, Colombia; c/o JOSAFAT S.A., Tuluá, Valle, Colombia; c/o SALIM S.A., La Unión, Valle, Colombia; c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlántico, Colombia; c/o C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Bogotá, Colombia; DOB 15 Mar 1979; POB La Victoria, Valle, Colombia; Cedula No. 52455790 (Colombia) (individual) [SDNT].

LONDONO RAMIREZ, Juan Pablo Antonio, Carrera 78 No. 34-40, Medellín, Colombia; c/o MONEDEUX INTERNATIONAL SERVICES INC., Panamá City, Panamá; c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC., Miami, FL; c/o MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o MONEDEUX EUROPA S.L., Madrid, Spain; c/o INTERNETSTATIONS E.U., Medellín, Colombia; c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA., Bogotá, Colombia; DOB 15 Feb 1965; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 10267976 (Colombia); Passport AI314893 (Colombia); alt. Passport AJ847440 (Colombia); alt. Passport CC10267976 (Colombia); R.F.C. LORJ650215DH1 (México) (individual) [SDNTK] -to- LONDONO RAMIREZ, Juan Pablo Antonio, c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA., Bogotá, Colombia; c/o INTERNETSTATIONS E.U., Medellín, Colombia; c/o MONEDEUX EUROPA S.L., Madrid, Spain; c/o MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V., México City, Distrito Federal, México; c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC., Miami, FL; c/o MONEDEUX INTERNATIONAL SERVICES INC., Panamá City, Panamá; Carrera 78 No. 34-40, Medellín, Colombia; DOB 15 Feb 1965; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 10267976 (Colombia); N.I.E. X-09552581-Z (Spain); Passport CC10267976 (Colombia); alt. Passport AJ847440 (Colombia); alt. Passport AI314893 (Colombia); R.F.C. LORJ650215DH1 (México) (individual) [SDNTK].

NICHOLLS EASTMAN, Winston, c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panamá City, Panamá; c/o CROSS WINDS, S.A., Panamá City, Panamá; DOB 27 Mar 1943; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 5199571 (Colombia); Residency Number 172191348-9 (Ecuador) (individual) [SDNTK] -to- NICHOLLS EASTMAN, Winston, c/o CROSS WINDS, S.A., Panamá City, Panamá; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panamá City, Panamá; c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador; c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 27 Mar 1943; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 5199571 (Colombia); Residency Number 172191348-9 (Ecuador) (individual) [SDNTK].

PARQUES TEMATICOS S.A. (a.k.a. HACIENDA HOTEL EL INDIO), Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellín, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia) [SDNTK] -to- PARQUES TEMATICOS S.A.S. (a.k.a. HACIENDA HOTEL EL INDIO; f.k.a. PARQUES TEMATICOS S.A.), Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellín, Colombia; Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia) [SDNTK].

PROMO RAIZ S.A., Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; NIT # 811035904-6 (Colombia) [SDNTK] -to- PROMO RAIZ S.A.S. (f.k.a. PROMO RAIZ S.A.), Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; NIT # 811035904-6 (Colombia) [SDNTK].

RESTREPO ZAPATA, Milvia Yaneth (a.k.a. RESTREPO ZAPATA, Milvia Janeth), Carrera 112 GT No. 86B-60, Bogotá, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; DOB 13 Dec 1973; Cedula No. 43825354 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- RESTREPO ZAPATA, Milvia Yaneth (a.k.a. RESTREPO ZAPATA, Milvia Janeth), c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; Carrera 112 GT No. 86B-60, Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; DOB 13 Dec 1973; Cedula No. 43825354 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ROBLE DE MINAS S.A., Calle 75 Carrera 77E, Medellín, Colombia; Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellín, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia) [SDNTK] -to-ROBLE DE MINAS S.A.S. (f.k.a. ROBLE DE MINAS S.A.), Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellín, Colombia; Calle 75 Carrera 77E, Medellín, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia) [SDNTK].

SANCHEZ PUENTES, Yenny Mabel, Calle 140 No. 6-30 Int. 9 Ap. 201, Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; Calle 187 54-55 Int. 21 Ap. 201, Bogotá, Colombia; DOB 19 Dec 1967; POB Otanche, Boyacá, Colombia; Cedula No. 51908699 (Colombia); Passport AH982263 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- SANCHEZ PUENTES, Yenny Mabel, Calle 187 54-55 Int. 21 Ap. 201, Bogotá, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; Calle 140 No. 6-30 Int. 9 Ap. 201, Bogotá, Colombia; c/o CBM DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; DOB 19 Dec 1967; POB Otanche, Boyacá, Colombia; Cedula No. 51908699 (Colombia); Passport AH982263 (Colombia) (individual) [SDNTK].

UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogotá, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogotá, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogotá, Colombia; Apartamentos Life, Medellín, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia) [SDNTK] -to- UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S. (f.k.a. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.), Apartamentos Life, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogotá, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogotá, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogotá, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia) [SDNTK].

Septiembre 15

Personas Incluidas:

BELLOSO RODRIGUEZ, Daniel (a.k.a. BELLOZO RODRIGUEZ, Daniel), Joaquín Aguirre 788, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 12 Oct 1973; POB México; citizen México; nationality México; C.U.R.P. BERD731012HJCLDN07 (México) (individual) [SDNTK].

BELLOSO RODRIGUEZ, Miguel Ángel (a.k.a. BELLOZO RODRIGUEZ, Miguel Ángel), Guadalajara, Jalisco, México; DOB 25 Mar 1970; POB Jalisco, México; citizen México; nationality México; C.U.R.P. BERM700325HJCLDG04 (México) (individual) [SDNTK].

GALAVIZ MARTIN, Mayra (a.k.a. "NAIDA"), Manuel Clouthier #486, Colonia Prados Vallarta, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza Del Sol Local #28, Zona R, Guadalajara, Jalisco, México; Paseo Del Heliotropo 3426, Monraz, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 19 Jan 1973; POB Jalisco, México; citizen México; nationality México; C.U.R.P. GAMM730119MJCLRY08 (México); Passport 06140255887 (México) (individual) [SDNTK].

VASQUEZ HERNANDEZ, Alfredo (a.k.a. BAZAN OROZCO, Alberto; a.k.a. VASQUES HERNANDEZ, Alfredo; a.k.a. VAZQUEZ HERNANDEZ, Alfredo; a.k.a. "ALFREDO COMPADRE"; a.k.a. "DON ALFREDO"), Manuel Clouthier #486, Colonia Prados Vallarta, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza Del Sol Local #28, Zona R, Guadalajara, Jalisco, México; Paseo Del Heliotropo 3426, Monraz, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 09 Aug 1955; POB Jalisco, México; citizen México; nationality México; C.U.R.P. VAHA550809HJCZRL02 (México); Passport 02140193905 (México); alt. Passport 97140107075 (México) (individual) [SDNTK].

Empresa Incluida:

INDIAN MUJAHIDEEN (a.k.a. INDIAN MUJAHEDEEN; a.k.a. INDIAN MUJAHIDIN; a.k.a. ISLAMIC SECURITY FORCE-INDIAN MUJAHIDEEN (ISF-IM)), India [FTO] [SDGT].

Modificaciones:

FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V., México City, México; Folio Mercantil No. 310801 (México) [BPI-SDNTK] -to- FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V., México City, México; Folio Mercantil No. 310801 (México) [SDNTK]

JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V., Martin L. Guzmán 259-3, Colonia Villa de Cortes, Delegación Benito Juárez, México City, México; Folio Mercantil No. 325909 (México) [BPI-SDNTK] -to- JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V., Martin L. Guzmán 259-3, Colonia Villa de Cortes, Delegación Benito Juárez, México City, México; Folio Mercantil No. 325909 (México) [SDNTK]

LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V., México City, México; Folio Mercantil No. 324168 (México) [BPI-SDNTK] -to- LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V., México City, México; Folio Mercantil No. 324168 (México) [SDNTK]

LUZAAIR, S.A. DE C.V., México City, México; Folio Mercantil No. 354246 (México) [BPI-SDNTK] -to- LUZAAIR, S.A. DE C.V., México City, México; Folio Mercantil No. 354246 (México) [SDNTK]

TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V., México City, México; Folio Mercantil No. 345497 (México) [BPI-SDNTK] -to- TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V., México City, México; Folio Mercantil No. 345497 (México) [SDNTK]


2011 OFAC Recent Actions – Specially Designated Nationals Update

OFAC incluyó en su lista de narcotraficantes designados [SDNTK] a 4 personas venezolanas

Hoy, 8 de septiembre de 2011, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados narcotraficantes para incluir a 4 personas venezolanas. Una de ellas es militar, otro congresista, un miembro del parlamento latinoamericano y un oficial del servicio de inteligencia de ese país.

Las personas incluidas en la lista OFAC (también conocida como la lista Clinton) son:

1.   ALCALA CORDONES, Cliver Antonio; DOB 21 Nov 1961; Cedula No. 6097211 (Venezuela); Major General of the Fourth Armored Division of the Venezuelan Army (individual) [SDNTK]

2.   BERNAL ROSALES, Freddy Alirio; DOB 16 Jun 1962; POB San Cristobal, Tachira State, Venezuela; Cedula No. 5665018 (Venezuela); Passport B0500324  (Venezuela); Congressman, United Socialist Party of Venezuela (individual) [SDNTK]

3.   FIGUEROA SALAZAR, Amilcar Jesus (a.k.a. "TINO"); DOB 10 Jul 1954; POB El Pilar, Sucre State, Venezuela; Cedula No. 3946770 (Venezuela); Passport 31-2006 (Venezuela); Alternate President to the Latin American Parliament (individual) [SDNTK]

4.   MADRIZ MORENO, Ramon Isidro (a.k.a. "AMIN"); DOB 4 Apr 1957; Cedula No. 6435192  (Venezuela); Officer, Venezuelan Intelligence Service - SEBIN (individual) [SDNTK]

2011 OFAC Recent Actions – Specially Designated Nationals Update

OFAC impone la mayor multa a J P Morgan Chase Bank

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció el pasado 25 de agosto, la mayor sanción impuesta a una institución financiera de los Estados Unidos. El JP Morgan Chase Bank deberá pagar USD 88,3 millones por cientos de aparentes violaciones a los programas de sanciones económicas de OFAC que regulan la proliferación de armas de destrucción masiva, Cuba y respuestas a citaciones administrativas.

Por ejemplo, entre el 12 de diciembre 2005 y el 31 de marzo de 2006, JP Morgan Chase Bank procesó más de 1.700 transferencias bancarias por un total de casi USD 180 millones en las que participan personas de Cuba, en aparente violación de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Durante este período, después de investigar y confirmar dichas operaciones, la institución financiera no tomó las medidas adecuadas para prevenir nuevas transferencias realizadas con Cuba o nacionales cubanos, obteniendo un beneficio económico considerable.

OFAC se encarga de aplicar las sanciones financieras y económicas basadas en la política exterior de los Estados Unidos contra los objetivos nacionales de seguridad de países y regímenes extranjeros, terroristas, narcotraficantes, quienes se dedican a actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, política exterior o la economía. Uno de los aspectos clave del trabajo de OFAC se centra en la aplicación y cumplimiento de las sanciones hacia las instituciones financieras y otros actores del sector privado de los Estados Unidos.

Treasury Notes

UNODC publica el último censo de cultivo de coca 2010 en Colombia

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó el último censo de cultivo de coca en Colombia.

Según el estudio, en diciembre de 2010 Colombia tenía 62.000 hectáreas sembradas de coca, en 23 de los 32 departamentos del país. Esto representa una reducción del 15% (11.000 hectáreas) con respecto a 2009 y representa el nivel más bajo de cultivo en lo que va corrido del siglo.

Entre 2009 y 2010, el gobierno de Colombia informó la erradicación manual de 43.792 hectáreas de coca y la aspersión de 101.940 hectáreas, para un total de 145.732. Esto representa un 12% menos que en 2009. Así mismo, el gobierno invirtió $20.000 millones de pesos en proyectos de desarrollo alternativo y el programa Familias Guardabosques entregó $20.783 millones de pesos a 14.620 familias.

UNODC/SIMCI confirmó en 2010 la tendencia de una reducción de la capacidad de lotes de coca para producir hoja de coca. La reducción en la producción (-19%) fue mayor que la reducción en el área (-15%). La producción total de cocaína estimada para 2010 fue de 350 toneladas.

En el sitio de producción, el mercado de la hoja de coca y sus derivados tiene un valor bruto de USD 443 millones, lo cual equivale al 0,2% del PIB de 2010. Estos valores no consideran el costo de herbicidas, pesticidas, fertilizantes y salarios. Se estima que en 2010 el número total de hogares involucrados en el cultivo de coca es de 63.660 (sin incluir población flotante). Esto representa un ingreso anual bruto por hogar de USD 6.950, equivalente a un ingreso bruto per cápita de USD 1.427. El PIB per cápita en Colombia en 2010 fue estimado en aproximadamente en USD 5.630.

Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2010. Junio 2011. UNODC.

GAFI publicó documento sobre el riesgo de lavado de dinero derivado de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

El pasado 20 de julio el GAFI publicó un estudio sobre el riesgo de lavado de dinero derivado de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Los principales aspectos del informe son:

Hay evidencia que la delincuencia está recurriendo a la trata de seres humanos (THB – Trafficking in Human Beings) y el tráfico ilícito de migrantes (SOM – Smuggling on Migrants) porque se han convertido en delitos altamente rentables.

El informe de GAFI contempla los riesgos de lavado de dinero derivado de ambas actividades ilegales (THB y SOM), porque no siempre las autoridades distinguen las diferencias entre ellos. Los objetivos de este informe de tipologías son: evaluar la magnitud del problema, identificar las diferentes tendencias o modalidades de los delitos (THB y SOM), identificar las modalidades de lavado de dinero en los estudios de caso para informar a las autoridades (policía y otras agencias involucradas), identificar las señales de alerta o banderas rojas  para ayudar a las instituciones financieras en la detección del lavado de dinero para elaborar Reportes de Operaciones Sospechosas ROS, y aumentar la posibilidad de identificar y decomisar el producto de estos delitos.

De acuerdo con las definiciones de los dos delitos, la principal diferencia es el de la explotación de las personas que está ausente en las operaciones de tráfico ilegal (contrabando) de migrantes. Sin embargo, representa un gran beneficio económico para ambos delincuentes, traficantes y contrabandistas. Las organizaciones criminales van desde pequeños negocios hasta estructuras a gran escala.

Las regiones de origen de personas objeto de trata más reportados son la Comunidad de Estados Independientes (ex repúblicas soviéticas), Europa Central y Sudoriental, África Occidental y el Sudeste Asiático. Los principales países de destino se encuentran en Europa Occidental, América del Norte y Asia occidental. Las víctimas de la trata de tránsito están en Europa Occidental, Central y Sur-Este de Europa, y en menor medida, Asia sudoriental, América Central y África Occidental.

Evaluar la magnitud del problema es un desafío importante. En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, las estadísticas son escasas e incompletas. En relación a la trata de personas, se estima que actualmente alrededor de 2, 45 millones de personas son explotadas en el mundo. El total de las ganancias ilícitas del tráfico de seres humanos se estima que en alrededor de USD 32 billones al año.

La metodología del estudio incluyó la distribución de un cuestionario a los miembros del GAFI y algunos observadores. Según el informe, generalmente las autoridades competentes (agencias de aplicación de la ley) que investigan el lavado de dinero que proviene de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son las mismas que investigan los delitos determinantes. Así mismo, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) son también las entidades competentes para abordar el lavado de dinero de estos delitos. Por lo tanto, las principales fuentes de información para la detección del lavado de dinero de estos delitos son las investigaciones de dichas agencias y los reportes de operaciones sospechosas. Los mayores desafíos identificados fueron la cooperación internacional limitada y la dificultad para identificar los fondos involucrados y las pruebas.

El informe presenta una serie de casos de ambos delitos y un anexo que refuerzan las tendencias identificadas (Anexo A). También se presentan indicadores ó banderas rojas (señales de alerta) para instituciones financieras y agencias del cumplimiento de la ley (Anexo B).

Entre las principales modalidades de lavado de dinero detectadas, que son similares a otros delitos, están el uso de: negocios con alto manejo de efectivo, servicios monetarios, hawala (banca informal), sistemas de envíos de dinero efectivo, empresas de fachada, mezcla de fondos, alias, testaferros y documentos falsos. También fue frecuente el uso de inversiones en bienes raíces, en automóviles o el cambio de estilo de vida. La novedad fue el uso de cuentas bancarias para acceder al crédito.

Las principales conclusiones que surgen de la encuesta, los estudios de caso, el análisis del tema, son:

·         No existe una información adecuada sobre el número de personas objeto de trata y contrabando y menos sobre el dinero generado y lavado por estas actividades ilegales.

·         Existe una necesidad de cambiar los delitos de trata y tráfico ilegal de "bajo riesgo / alta recompensa" a "alto riesgo / baja recompensa”.

·         Existe una tendencia de regiones con las que se pueden identificar países de origen, tránsito y destino.

·         Las técnicas de lavado de dinero son similares a los encontrados en otros delitos graves.

·         Los delincuentes involucrados en los delitos de trata y tráfico de personas se dedican especialmente al manejo de dinero en efectivo.

·         Existen vínculos entre los delitos de trata y tráfico y otras formas de delincuencia organizada.

·         La búsqueda de actividades de lavado de dinero proveniente de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes ayuda a la cooperación eficaz entre las diferentes agencias.

El informe concluye que es necesario más datos, la necesidad de prestar mayor atención al lavado de dinero en lugar del delito subyacente y la necesidad de una mayor cooperación entre todas las entidades competentes.

FATF Report - Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants - July 2011

OFAC retira de su lista de narcotraficantes designados [SDNT] a 7 personas y 18 empresas

Hoy, 3 de agosto de 2011, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados narcotraficantes y retiró a 7 personas y 18 empresas.

La gran mayoría de personas y empresas retiradas de la lista son colombianas, entre ellas, Cambios y Capitales S.A., una casa de cambios incluida desde el pasado 10 de octubre de 2007 por vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”.

Las empresas y personas retiradas de la lista OFAC son:

1.   AFIAZACREDIT (a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. CREDIAVANTE; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]

2.   AVANTECARD (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. CREDIAVANTE; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]

3.   CREDIAVANTE (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]

4.   OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A. (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. CREDIAVANTE; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]

5.   SERVICIOS Y REMESAS S.A. (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. CREDIAVANTE; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; a.k.a. TURISMO AVANTE), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]

6.   TURISMO AVANTE (a.k.a. AFIAZACREDIT; a.k.a. AVANTECARD; a.k.a. CREDIAVANTE; a.k.a. OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A.; f.k.a. SERVICIOS Y REMESAS S.A.), Calle 52A No. 9-86 piso 2 y piso 3, Bogotá, Colombia; NIT # 805021157-8 (Colombia) [SDNT]

7.   ALZATE JIMENEZ, Diego Uriel, c/o ANDINAENVIOS AN EN S.A., Quito, Ecuador; c/o CAMBIOS Y CAPITALES S.A., Bogotá, Colombia; c/o FINANCIACION Y EMPRESA S.A., Cali, Colombia; c/o FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL, Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CORPORATIVAS LTDA., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES SARDI ALZATE S.C.S., Cali, Colombia; c/o OUTSOURCING DE OPERACIONES S.A., Bogotá, Colombia; c/o TURISMO HANSA S.A., San Andrés, Colombia; DOB 13 Aug 1959; POB Colombia; Cedula No. 16658014 (Colombia); Passport 16658014 (Colombia) (individual) [SDNT]

8.   ALZATE JIMENEZ, Luis Holmes, c/o ANDINAENVIOS AN EN S.A., Quito, Ecuador; c/o CAMBIOS Y CAPITALES S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL, Cali, Colombia; c/o TURISMO HANSA S.A., San Andrés, Colombia; Calle 5E No. 47-57 apto. 302, Cali, Colombia; DOB 04 Jun 1958; POB Colombia; Cedula No. 16597861 (Colombia); Passport AF719920 (Colombia) (individual) [SDNT]

9.   ALZATE JIMENEZ, Tulio Hernando, c/o ANDINAENVIOS AN EN S.A., Quito, Ecuador; c/o CAMBIOS Y CAPITALES S.A., Bogotá, Colombia; c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANDINA S.A., Cali, Colombia; c/o FINANCIACION Y EMPRESA S.A., Cali, Colombia; c/o FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL, Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CORPORATIVAS LTDA., Cali, Colombia; c/o T.H. ALZATE Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; c/o TURISMO HANSA S.A., San Andrés, Colombia; DOB 28 Mar 1961; POB Colombia; Cedula No. 16659731 (Colombia); Passport AF770530 (Colombia) (individual) [SDNT]

10.       ANDINAENVIOS AN EN S.A., Avenida 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Quito, Ecuador; RUC # 1791769155001 (Ecuador) [SDNT]

11.       C & CAP S.A. (a.k.a. C AND CAP S.A.; a.k.a. CAMBIOS Y CAPITALES S.A.), Calle 12N No. 3N-12, Cali, Colombia; Calle 19 No. 6-48 Local 314-315, Pereira, Colombia; Calle 27 No. 26-60 Local 105 D, Tuluá, Valle, Colombia; Calle 29 No. 27-56 Local 102, Palmira, Valle, Colombia; Calle 99 No. 11A-41, Bogotá, Colombia; Carrera 4 No. 10-62 Local 15, Cartago, Valle, Colombia; Carrera 15 No. 93-60 Local 1-36, Bogotá, Colombia; Carrera 43A No. 34-95 Local 268, Medellín, Colombia; Carrera 44 No. 6A-43 piso 2, Cali, Colombia; Centro Comercial New Point, Avenida Providencia No. 1-35 Local 106, San Andrés, Colombia; Transversal 71 No. 26-94 Sur Local 4506, Bogotá, Colombia; NIT # 805001015-5 (Colombia) [SDNT]

12.       C AND CAP S.A. (a.k.a. C & CAP S.A.; a.k.a. CAMBIOS Y CAPITALES S.A.), Calle 12N No. 3N-12, Cali, Colombia; Calle 19 No. 6-48 Local 314-315, Pereira, Colombia; Calle 27 No. 26-60 Local 105 D, Tuluá, Valle, Colombia; Calle 29 No. 27-56 Local 102, Palmira, Valle, Colombia; Calle 99 No. 11A-41, Bogotá, Colombia; Carrera 4 No. 10-62 Local 15, Cartago, Valle, Colombia; Carrera 15 No. 93-60 Local 1-36, Bogotá, Colombia; Carrera 43A No. 34-95 Local 268, Medellín, Colombia; Carrera 44 No. 6A-43 piso 2, Cali, Colombia; Centro Comercial New Point, Avenida Providencia No. 1-35 Local 106, San Andrés, Colombia; Transversal 71 No. 26-94 Sur Local 4506, Bogotá, Colombia; NIT # 805001015-5 (Colombia) [SDNT]

13.       CAMBIOS Y CAPITALES S.A. (a.k.a. C & CAP S.A.; a.k.a. C AND CAP S.A.), Calle 12N No. 3N-12, Cali, Colombia; Calle 19 No. 6-48 Local 314-315, Pereira, Colombia; Calle 27 No. 26-60 Local 105 D, Tuluá, Valle, Colombia; Calle 29 No. 27-56 Local 102, Palmira, Valle, Colombia; Calle 99 No. 11A-41, Bogotá, Colombia; Carrera 4 No. 10-62 Local 15, Cartago, Valle, Colombia; Carrera 15 No. 93-60 Local 1-36, Bogotá, Colombia; Carrera 43A No. 34-95 Local 268, Medellín, Colombia; Carrera 44 No. 6A-43 piso 2, Cali, Colombia; Centro Comercial New Point, Avenida Providencia No. 1-35 Local 106, San Andrés, Colombia; Transversal 71 No. 26-94 Sur Local 4506, Bogotá, Colombia; NIT # 805001015-5 (Colombia) [SDNT]

14.       CAVIEDES LOPEZ, Gloria Inés, c/o DISTRIBUCIONES GLOMIL LTDA., Cali, Colombia; DOB 20 Oct 1959; Cedula No. 42002286 (Colombia); Passport 42002286 (Colombia) (individual) [SDNT]

15.       CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANDINA S.A., Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800155233-7 (Colombia) [SDNT]

16.       CORTES QUINTERO, Sandra, c/o CREDISA S.A., Cali, Colombia; c/o COMPANIA DE FOMENTO MERCANTIL S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCCIONES PROGRESO DEL PUERTO S.A., Puerto Tejada, Colombia; c/o UNIDAS S.A., Cali, Colombia; DOB 21 Jun 1971; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 66827003 (Colombia); Passport 66827003 (Colombia) (individual) [SDNT]

17.       FINANCIACION Y EMPRESA S.A. (a.k.a. FINEMPRESA S.A.), Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800153965-0 (Colombia) [SDNT]

18.       FINEMPRESA S.A. (a.k.a. FINANCIACION Y EMPRESA S.A.), Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800153965-0 (Colombia) [SDNT]

19.       FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL (a.k.a. FUNDASOCIAL), Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800142875-9 (Colombia) [SDNT]

20.       FUNDASOCIAL (a.k.a. FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL), Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800142875-9 (Colombia) [SDNT]

21.       INVERSIONES CORPORATIVAS LTDA., Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 800203027-2 (Colombia) [SDNT]

22.       INVERSIONES SARDI ALZATE S.C.S., Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 805009126-0 (Colombia) [SDNT]

23.       RENGIFO VALVERDE, Fabián Francisco, c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia; c/o RFA CONSULTORES Y AUDITORES LTDA., Cali, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Cali, Colombia; DOB 18 Oct 1963; Cedula No. 16690994 (Colombia) (individual) [SDNT]

24.       ROJAS BECERRA, Andrés Felipe, c/o COMERCIALIZADORA INTERTEL S.A., Cali, Colombia; c/o CONTACTEL COMUNICACIONES S.A., Cali, Colombia; DOB 18 Feb 1978; Cedula No. 94520044 (Colombia); Passport 94520044 (Colombia) (individual) [SDNT]

25.       T.H. ALZATE Y CIA. S.C.S., Calle 16 Norte No. 9N-41, Cali, Colombia; NIT # 805008972-0 (Colombia) [SDNT]

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