Hoy,
20 de agosto de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assets Control) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de designados terroristas
[SDGT] y la lista de capos narcotraficantes [SDNTK] con la inclusión de 2
personas y 1 empresa. Una persona y una empresa de Pakistán fueron incluidos
como designados terroristas; así mismo, una persona de Guatemala fue designada
como capo narcotraficante, aliado a los Zetas y vinculado con Martha Julia
Lorenzana Cordon, miembro de la familia Lorenzana ya designada.
Fueron
incluidas en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) las siguientes 2 personas:
1. AZMARAI, Umar
Siddique Kathio (a.k.a. AL-SINDHI, Abdallah; a.k.a. AL-SINDHI, Abdullah; a.k.a.
AL-SINDI, Abdullah; a.k.a. CHANDIO, Umar Kathio; a.k.a. CHANDUO, Umar; a.k.a.
CHANDYO, Omar; a.k.a. KATHIO, Muhammad Umar; a.k.a. KATIO, Muhammad Umar
Sidduque; a.k.a. OMER, Muhammad; a.k.a. SINDHI, 'Abdallah; a.k.a. UMAR,
Muhammad), Karachi, Pakistan; Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally
Administered Tribal Areas, Pakistan; DOB 1977; POB Saudi Arabia; nationality
Pakistan; National ID No. 466-77-221879 (Pakistan); alt. National ID No.
42201-015024707-7 (individual) [SDGT].
2.
ORELLANA
MORALES, Jairo Estuardo (a.k.a. "EL PELON"), Aldea Dona Maria,
Zacapa, Guatemala; DOB 28 Sep 1973; POB Zacapa, Guatemala; nationality
Guatemala; citizen Guatemala; Cedula No. R-19 42080 (Guatemala); Passport 111904000420805 (Guatemala) issued 28
Aug 2008 expires 28 Aug 2013 (individual) [SDNTK].
Fue
incluida en la lista OFAC
(conocida como Lista Clinton) la siguiente empresa:
· JAMIA
TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH MADRASSA (a.k.a. GANJ MADRASSA; a.k.a. GANJOO
MADRASSA; a.k.a. JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA; a.k.a. MADRASA TALEEMUL
QURAN WAL HADITH; a.k.a. MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH; a.k.a. MAWIYA
MADRASSA; a.k.a. MOW-YA MADRASSA; a.k.a. TALALIM QURAN MADRASSA; a.k.a. TALEEM
UL-QURAN MADRASSA; a.k.a. TASIN AL-QURAN ABU HAMZA), Gunj Gate, Phandu Road,
Peshawar, Pakistan; Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan; Lahori
and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan
[SDGT].
Diagrama
de la Organización “Los Zetas en Guatemala”, según OFAC:
