En
días pasados, fueron lanzados en Colombia dos (2) cursos virtuales gratuitos sobre
la prevención del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
La
UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) de Colombia tiene disponible
a través de su página web www.uiaf.gov.co (UIAF
Virtual) el curso básico de aprendizaje e-learning en prevención y detección de
operaciones de lavado de activos y financiación de terrorismo, que se ofrece de
manera virtual. El curso se denomina “Lo
que debe saber sobre lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Por
medio de esta herramienta, la UIAF tiene como propósito capacitar a los
sectores económicos y a la ciudadanía en general en cómo ocurren las
operaciones de lavado de activos y qué se puede hacer para prevenirlas,
detectarlas, y denunciarlas. También se podrá
acceder a documentos y cartillas relacionadas con LA/FT elaboradas por la UIAF
en su constante trabajo de prevención.
Puede
ver las características del curso UIAF Virtual en:
Puede
inscribirse en: http://190.27.225.207/virtual/login/index.php
Así
mismo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades, en
el marco del Programa Negocios Responsables y Seguros de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, lanzó el curso virtual
gratuito ¿Cómo prevenir el riesgo de lavado de activos en su empresa? Esta
iniciativa pretende socializar la información sobre el Modelo de Gestión de Riesgo
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El curso le permitirá a los
usuarios: Conocer los conceptos básicos sobre el Lavado de Activos (LA) y la Financiación
del Terrorismo (FT) y las herramientas con las que se cuenta para enfrentarlo; Identificar
riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo que se
puedan presentar en su empresa; e Implementar medidas para proteger a su
empresa de tales riesgos.
Puede
inscribirse en:
